Back to announcement
20240528_ISAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643587.pdf
RUPS minutes Needs review ISAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/ISRA-MGT/V/2024
Nama Perusahaan PT Isra Presisi Indonesia Tbk
Kode Emiten ISAP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/ISRA-MGT/V/2024 tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.165.959.000 saham atau
53,878% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 2.165.74 99,99% 210.300 0,01% 0 0% Setuju
mengenai Keadaan
8.700
dan Jalannya
Perseroan termasuk
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 00020/2.1318/AU.1/04/0419-1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana
atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 2.165.95 100% 0 0% 210.300 0% Setuju
mengaudit Laporan
9.000
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 100% 2.165.74 99,99% 210.300 0,01% 400 0% Setuju
serta tunjangan
8.700
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium
dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 2.165.95 100% 0 0% 400 0% Setuju
dan/atau Dewan
9.000
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Danny Eugene Diepenhorst dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal penutupan
Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Agus Sudiyar Tanjung sebagai Komisaris Independen
Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang
digantikannya.
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak
tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama Bapak ASRULLAH
Direktur Bapak BUDIHARTO
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Ibu ASRIANI NATONG
Komisaris Independen Bapak AGUS SUDIYAR TANJUNG
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Konversi Waran
Seri I
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Asrullah DIREKTUR 19 Juli 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Budiharto DIREKTUR 26 Mei 2023 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Asriani Natong KOMISARIS 19 Juli 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Agus Sudiyar KOMISARIS 27 Mei 2024 30 Juni 2027 1
X
Tanjung
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Isra Presisi Indonesia Tbk
Asrullah
Direktur Utama
PT Isra Presisi Indonesia Tbk
Jln. Daru III Blok G5 No. 39
Telepon : (021) 28514046, Fax : (021) 28514047, www.isra.co.id
Nama Pengirim Asrullah
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 16:24
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PT ISRA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Isra Presisi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Isra Presisi Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/ISRA-MGT/V/2024
Issuer Name PT Isra Presisi Indonesia Tbk
Issuer Code ISAP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/ISRA-MGT/V/2024 Date 03 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.165.959.000 shares or 53,878%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 2.165.74 99,99% 210.300 0,01% 0 0% Setuju
mengenai Keadaan
8.700
dan Jalannya
Perseroan termasuk
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 2.165.95 100% 0 0% 210.300 0% Setuju
mengaudit Laporan
9.000
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji atau honorarium
Ya 100% 2.165.74 99,99% 210.300 0,01% 400 0% Setuju
serta tunjangan
8.700
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 2.165.95 100% 0 0% 400 0% Setuju
dan/atau Dewan
9.000
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan
Page 5
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Konversi Waran
Seri I
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Asrullah PRESIDENT 19 July 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Budiharto DIRECTOR 26 May 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Asriani Natong PRESIDENT 19 July 2022 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Agus Sudiyar COMMISSIONER 27 May 2024 30 June 2027 1
X
Tanjung
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Isra Presisi Indonesia Tbk
Asrullah
Direktur Utama
PT Isra Presisi Indonesia Tbk
Jln. Daru III Blok G5 No. 39
Phone : (021) 28514046, Fax : (021) 28514047, www.isra.co.id
Sender Name Asrullah
Function Direktur Utama
Date and Time 29-05-2024 16:24
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST PT ISRA.pdf
This is an official document of PT Isra Presisi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Isra Presisi Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak
p.1
unresolved
person
Danny Eugene Diepenhorst
p.2 ×2
unresolved
person
BUDIHARTO
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
ASRIANI NATONG
· Komisaris Utama
p.2 ×2
unresolved
org
PT ISRA.
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
458 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '210300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2165'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '210300',
'votes_for': '2165'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2165'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '210300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2165'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '210300',
'votes_for': '2165'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2165'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.878',
'shares_present': '2165959000'}