Back to announcement
20240528_ISAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643587_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ISAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010
Jakarta, 28 Mei 2024
Nomor : 046/NOT/V/2024 Kepada Yth.
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi
Umum Pemegang Saham PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk.
Tahunan Jalan Daru III Blok GS Nomor 39,
Kawasan Industri Delta Silicon III Lippo
Cikarang, Cicau, Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat — 17530
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat”) PT ISRA PRESISI INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi
(“Perseroan”).
Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, bertempat di Hotel Harper MT
Haryono, Jl MT Haryono Kav.6-7, Cawang, Jakarta Timur — 13340, dibuka pada pukul 13.46
WIB dan ditutup pada pukul 14.28 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
da Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai Keadaan dan Jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
1. Ibu Asriani Natong Komisaris Utama
2. Bapak Danny Eugene Diepenhorst Komisaris Independen
3. Bapak Asrullah Direktur Utama
4. Bapak Budiharto Direktur
11
Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa — Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.948
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui cdASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.165.959.000 saham yang merupakan 53,878Y6 dari 4.020.074.189 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : "|
Page 3 OCR 0.943
Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir : 2.165.959.000 saham - Suara Tidak Setuju 5 210.300 saham - Suara Abstain P - saham - Total Suara SETUJU : 2.165.748.700 saham atau mewakili 99,990Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00020/2.1318/AU.1/04/0419- 1/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 2.165.959.000 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 210.300 saham - Total Suara SETUJU : 2.165.959.000 saham atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 3, X
Page 4 OCR 0.950
Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 2.165.959.000 saham - Suara Tidak Setuju : 210.300 saham - Suara Abstain 6 400 saham - Total Suara SETUJU : 2.165.748.700 saham atau mewakili 99,990Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 2.165.959.000 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 400 saham - Total Suara SETUJU : 2.165.959.000 saham atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Danny Eugene Diepenhorst dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal O1 Januari 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Agus Sudiyar Tanjung sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. 3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :
Page 5 OCR 0.951
DIREKSI Direktur Utama Bapak ASRULLAH Direktur Bapak BUDIHARTO DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Ibu ASRIANI NATONG Komisaris Independen — Bapak AGUS SUDIYAR TANJUNG 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kelima Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2024 Nomor 44. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. RINI YULIANTI, SH Notaris di Kota Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2024 · 13:46– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
2,165,959,000
—
Against
—
—
Abstain
210,300
—
Agenda 3
approved
For
2,165,748,700
—
Against
210,300
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
2,165,959,000
—
Against
—
—
Abstain
400
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
p.1
unresolved
person
Asriani Natong
p.1 ×2
unresolved
person
Danny Eugene Diepenhorst
p.1 ×4
unresolved
person
Budiharto
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak & Rekan
p.3
unresolved
person
ASRULLAH Direktur Bapak BUDIHARTO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
181 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '210300',
'votes_for': '2165959000',
'votes_in_favor_total': '2165959000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '210300',
'votes_for': '2165748700',
'votes_in_favor_total': '2165748700'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '400',
'votes_for': '2165959000',
'votes_in_favor_total': '2165959000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '13:46:00'}