Back to announcement
20240529_SKRN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643860.pdf
RUPS minutes Needs review SKRNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 062/SMU-DIR/V/2024
Nama Perusahaan PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Kode Emiten SKRN
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/SMU-DIR/IV/2024 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.576.718.800 saham atau 92,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima Menerima baik dan menyetujui Laporan Terintegrasi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laporan Direksi mengenai jalannya
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata
dari Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Maret 2024 nomor:
00549/2.1133/AU.1/03/1655-1/1/III/2024 dengan pendapat wajar.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin
dalam Laporan Terintegrasi Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.
219.848.914.224.- untuk:
a disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 4.500.000.000,- sesuai yang disyaratkan
dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;.
b dan membagikan dividen sebesar Rp 10,- per saham dari yang diperoleh dari laba 2023
dan saldo laba ditahan kepada pemegang saham yang berhak menerimanya
2. Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan sesuai dengan
ketentuan OJK.
3. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
wajib dipotong oleh Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut Dan melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian deviden tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga
tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
pengangkatan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Bapak Irjen Pol (P) Drs Anton Wahono sebagai Komisaris Independen
Perseroan untuk menggantikan Bapak Irjanto Ongko. Dengan demikian susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan
untuk tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan di tahun 2028, namun dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota
Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebagai berikut:
Susunan anggota Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Johannes Wargo
Komisaris Independen : Irjen Pol (P) Drs Anton Wahono
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
gaji,honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku
2024 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besarnya
gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yafin Tandiono Tan DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Linayati DIREKTUR 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johannes Wargo KOMISARIS 24 Mei 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Irjanto Ongko KOMISARIS 28 Mei 2024 30 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Eddy Gunawin
Corporate Secretary
PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B, Jakarta Utara 14130 Indonesia
Telepon : (021) 441 3455 , Fax : (021) 441 8290 , www.superkrane.com
Nama Pengirim Eddy Gunawin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 15:51
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS SKRN Mei 2024.pdf
2. AGM Summary Minutes SKRN May 2024.pdf
3. flowtext_1037612.pdf
4. generalmeetingvotingresults_1716875600047.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Superkrane Mitra Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Superkrane Mitra Utama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 062/SMU-DIR/V/2024
Issuer Name PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Issuer Code SKRN
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 052/SMU-DIR/IV/2024 Date 06 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.576.718.800 shares or 92,4%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Integrated Annual Report of the Board of Directors of the
Company for the financial year ending on December 31, 2023 , the report of the Board of
Directors regarding Company and the financial administration of the Company including the
Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and ratify the Financial
Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2023 which has
been audited fairly and without exception by Auditor Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as evident from the Independent Auditor's Report dated 27
Maret 2024 No:00549/2.1133/AU.1/03/1655-1/1/III/2024 with a fair opinion.
2. Provide exemption and redemption in full (Acquit et de Charge) to the Board of Directors
and Board of Commissioners for the roles of management and supervision during the
financial year 2023 as far as the roles of the management and supervision is not a criminal
offense and is reflected in the Integrated Annual Report and Financial Report of the
Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.800
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company's 2023 net profit of IDR 219,848,914,224 for:
a. set aside as a reserve fund of IDR 4,500,000,000, - as required in the provisions of Article
70 paragraph 1 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
b. and distribute dividends of IDR 10 per share from the profit earned from 2023 to
shareholders who are entitled to receive it
2. The procedure and schedule for dividend distribution will be announced in accordance
with OJK regulations.
3. Dividend payments are subject to tax in accordance with applicable regulations, which
must be withheld by the Company.
4. Give authority to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to
the distribution of dividends and take all necessary actions in connection with the distribution
of
dividends.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the
recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Public Accounting Firm
and/or Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2024 financial
year including appointing a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in
the case of a Public Accounting Firm and/or The Public Accountant appointed for whatever
reason is unable to carry out or complete his work, and gives authority to the Company's
Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,4% 6.576.71 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Appoint Irjen Pol (P) Drs Anton Wahono as Independent Commissioner of the Company to
replace Mr Irjanto Ongko. Thus, the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners from the closing of this Meeting until the Annual GMS for the 2027 financial
year which will be held in 2028, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss
Commissioners at any time before their term of office ends is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
Head Commissioner : Johannes Wargo
Independent Commissioner : Irjen Pol (P) Drs Anton Wahono
2. Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to restate the decision regarding the change in the composition of the
Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company in the deed of statement of
Meeting Resolutions before a Notary and subsequently notify the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and
regulations.
3. Granting authority and power to the Board of Commissioners to determine the amount of
salary, honorarium, allowances, and other facilities for members of the Board of Directors for
the Financial Year 2024 and to the Board of Directors to determine the amount of salary,
honorarium, allowances, and other facilities for members of the Board of Commissioners for
the
Financial Year 2024
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yafin Tandiono Tan PRESIDENT 24 May 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Linayati DIRECTOR 24 May 2023 30 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johannes Wargo PRESIDENT 24 May 2023 30 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Irjanto Ongko COMMISSIONER 28 May 2024 30 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Page 6
Eddy Gunawin
Corporate Secretary
PT Superkrane Mitra Utama Tbk
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 9B, Jakarta Utara 14130 Indonesia
Phone : (021) 441 3455 , Fax : (021) 441 8290 , www.superkrane.com
Sender Name Eddy Gunawin
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 15:51
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS SKRN Mei 2024.pdf
2. AGM Summary Minutes SKRN May 2024.pdf
3. flowtext_1037612.pdf
4. generalmeetingvotingresults_1716875600047.pdf
This is an official document of PT Superkrane Mitra Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Superkrane Mitra Utama Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Drs Anton Wahono
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
person
Johannes Wargo
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Linayati
· DIREKTUR
p.2
unresolved
—
Eddy Gunawin
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
Irjanto Ongko. Thus
· KOMISARIS
p.5 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
355 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': None,
'votes_for': '219848914224'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.4',
'shares_present': '6576718800'}