Back to announcement
20240529_IMAS_Pemanggilan RUPS_31643856_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted IMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(”Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi 5) Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024 menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari
Waktu : pukul 15.00 s/d 16.00 WIB Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
Tempat : Indomobil Tower lantai 13 b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330 elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-
hal berikut:
Mata Acara 1:
1) Proses Registrasi;
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha
Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
Mata Acara 2: 4) Tayangan RUPS;
Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.indomobil.com
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun 6) Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan
Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General
(acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
Penjelasan Mata Acara 1 dan 2 pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Direksi serta Perhitungan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan 7) Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI,
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan wajib diajukan ke RUPS maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai
Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS. berikut:
Mata Acara 3: a) Pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023. (www.indomobil.com)
Penjelasan Mata Acara 3 b) Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra,
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi akan Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
mengusulkan penggunaan dari laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu
mendapatkan persetujuan penggunaannya. hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir
Mata Acara 4:
dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun
yang diambil.
Buku 2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
d) Pemegang saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan
Penjelasan Mata Acara 4 pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat,
Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat
Komisaris Perseroan. termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan
Mata Acara 5: dalam Risalah Rapat.
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 8) Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka
Penjelasan Mata Acara 5 wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada
Perubahan ini sehubungan dengan meninggalnya Bapak Soebronto Laras selaku gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib
Komisaris Utama Perseroan mengikuti prosedur sebagai berikut:
a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung sesuai protokol keamanan
Mata Acara 6:
pemilik gedung.
Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan
b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya
Komisaris Perseroan.
yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau
Penjelasan Mata Acara 6 kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penetapan c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri
Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum
besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
kepada Dewan Komisaris Perseroan. Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili
CATATAN : atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar
1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang
Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi). diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang diminta untuk memperlihatkan KTUR.
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada
tanggal 28 Mei 2024. di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
3) Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan 9) Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen
mekanisme sebagai berikut: pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.indomobil.com.
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau 10) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI). Jakarta, 29 Mei 2024
4) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses Direksi
menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.