Back to announcement
20260831_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32143602_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KANTOR NOTARIS. PPAT
Leslln layayantl,SH., M.Kn
.Jakarta
Jl, Pulo RayaVl/1, Keb, Baru 12170
Telp, 021 . 727 87 232' !3, Fax, 021 - 7B 46A7
SURAT KETERANGAN
154/NOT/vilt/2026
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hariJumat, tanggal 28 Agustus 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:
"PT CITA MINERAL INVESTINDO ThK' .
("Perseroan")
- Bahwa Rapat dilangsungkan pada pukul 14.17 WIB - L4.25 WlB, secara online bertempat di Le
Meridien Hotel Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta LO22O.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris lndependen : Bp. Darjoto Setyawan;
Direksi:
Utama
Direktur : Bp. Harry Kesuma Tanoto;
Direktur : Bp. Yusak Lumba Pardede.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadirioleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah sebanyak 3.648.843.454 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,L3Y" dari
3.950.361.250 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat
pada satu-satunya mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan pada mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah'untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suarafvoting, jumlah suara
dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
Mata Acara Jumlah Suara
Rapat Setuiu Tidak Setuiu Abstain (Ahstain + Setuiu)
Mata Acara 3.648.843.454 0 0 3.648.843.454
Tunggal (1oo%) (o,oo%\ (0,a0%) \oa%)
rl
Page 2
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
a. Menyetujui, untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2025. Adapun
penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian administratif dan tidak dikategorikan sebagai
perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. t7/PAJK.A4/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Agustus 2026
Notaris di Jakarta
LEOLTN JAYAYANTT, SH., M.Kn
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CITA MINERAL INVESTINDO ThK'
p.1
unresolved
person
Harry Kesuma Tanoto
p.1
unresolved
person
Yusak Lumba Pardede.
p.1
unresolved
person
LEOLTN JAYAYANTT
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
211 ms
12 Sep 2026 21:40
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-08-28',
'meeting_type': 'EGM'}