Back to announcement
20240529_EURO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643775_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EUROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.
PT ESTEE GOLD FEET Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024
di Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan – 12950, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ESTEE GOLD FEET Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST
dibuka pada pukul 13.50 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris :
− Bapak Andi Kurniawan Josdaan, bertindak selaku Komisaris Independen.
Direksi :
− Bapak David Adnan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
− Ibu Lianny Andriani Hermawan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
1
Page 2
➢ Untuk kuorum kehadiran Agenda-Agenda RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No. 15/2020 juncto
Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak
sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham
atau sebesar 57,589% (lima puluh tujuh koma lima delapan sembilan persen) dari 2.548.826.428 (dua miliar lima ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar
Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
C. Agenda – Agenda RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laba
yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya;
3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
2
Page 3
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda-Agenda RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
F. Keputusan RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar Sebanyak 100 (seratus) saham. Tidak ada.
dengan suara bulat empat ratus enam puluh tujuh juta -Sesuai dengan Pasal 47 POJK
delapan ratus lima puluh dua ribu No.15/2020, Pemegang Saham
enam ratus tiga puluh) saham atau dengan hak suara yang sah yang
100% (seratus persen) dari jumlah hadir dalam RUPST namun tidak
3
Page 4
suara yang sah dan dihitung dalam mengeluarkan suara, atau abstain,
RUPST. dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Agenda − Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang
Pertama RUPST telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar Sebanyak 100 (seratus) saham. Tidak ada.
dengan suara bulat empat ratus enam puluh tujuh juta -Sesuai dengan Pasal 47 POJK
delapan ratus lima puluh dua ribu No.15/2020, Pemegang Saham
enam ratus tiga puluh) saham atau dengan hak suara yang sah yang
100% (seratus persen) dari jumlah hadir dalam RUPST namun tidak
4
Page 5
suara yang sah dan dihitung dalam mengeluarkan suara, atau abstain,
RUPST. dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Agenda − Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Kedua RUPST Desember 2023 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan
per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.587.210.452,17 (Empat belas miliar lima ratus delapan
puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen) sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp.11.724.601.569,- (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus satu
ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham
Perseroan sebagai dividen tunai final.
Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar
Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen tunai final.
Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Sisanya Rp.312.608.883,17 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal
5
Page 6
kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar Sebanyak 100 (seratus) saham. Tidak ada.
dengan suara bulat empat ratus enam puluh tujuh juta -Sesuai dengan Pasal 47 POJK
delapan ratus lima puluh dua ribu No.15/2020, Pemegang Saham
enam ratus tiga puluh) saham atau dengan hak suara yang sah yang
100% (seratus persen) dari jumlah hadir dalam RUPST namun tidak
suara yang sah dan dihitung dalam mengeluarkan suara, atau abstain,
RUPST. dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
6
Page 7
Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Agenda − Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison
Keempat RUPST Ksi), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, atau
penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.18 WIB.
Jakarta, 29 Mei 2024
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.
DIREKSI
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2024 · 13:50– |
| Present | 1,467,852,630 (57.59%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,467,852,630
—
Against
—
—
Abstain
100
—
Agenda 2
For
1,467,852,630
—
Against
—
—
Abstain
100
—
Agenda 3
For
1,467,852,630
—
Against
—
—
Abstain
100
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andi Kurniawan Josdaan
p.1 ×2
unresolved
person
Lianny Andriani Hermawan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
654 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara bulat empat '
'delapan enam 100%',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '1467852630'},
{'seq': 2,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara bulat empat '
'delapan enam 100%',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '1467852630'},
{'seq': 3,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara bulat empat '
'delapan enam 100% suara',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '1467852630'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '57.589',
'shares_present': '1467852630',
'shares_total_voting': '2548826428',
'time_start': '13:50:00'}