Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240529_MBTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31643727_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review MBTO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                                   PT. Martina Berto Tbk

                         PEMANGGILAN
             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                PT. MARTINA BERTO Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:

        Hari / tanggal   : Kamis, 20 Juni 2024
        Pukul            : 10.00 WIB - selesai
        Tempat           : Ruang Griya Cipta Wanita
                           PT. Martina Berto Tbk
                           Jl. Pulo Kambing II no.1
                           Kawasan Industri Pulogadung
                           Jakarta Timur

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
   Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan
   Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian
   wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta
   persyaratan lainnya.
5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham.
   Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat
   adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
      Pemegang Saham Perseroan Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
      namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal
Page 2 
       28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro
       Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique
       Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
    b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.
       Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
       secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek
       Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari
       Rabu, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan dalam rangka mengedepankan
   kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
   Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
   a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
       1. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang
          sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui
          aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs
          resmi KSEI http://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs
          resmi KSEI (http://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai mekanisme
          pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
       2. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
          memberikan kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI dan surat kuasa harus sudah diterima oleh
          Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat
          Perseroan di Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, PO.
          Box 4080 / JAT 13010.
   b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan
       Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk soft copy dan Perseroan akan
       menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan
       disitus web resmi eASY KSEI dan situs web Perseroan (www.martinaberto.co.id)
4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
   tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada
   Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah
   menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah
   disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
   mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
       menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat
       melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
            i. Proses Registrasi;
            ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
            iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
            iv. Tayangan RUPS.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara
   fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
   a. Untuk Pemegang Saham individu:
       - Fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
Page 3 
     - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih
       berbentuk warkat)
  b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
       - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau
          Kuasanya;
       - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan
          pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan
          susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
       - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih
          berbentuk warkat)
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik
   dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat
   Rapat, sebagai berikut:

   a. Menggunakan masker.
   b. Deteksi pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang
      Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal.
   c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat
      Rapat.

7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham hadir fisik
   dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit
   sebelum Rapat dimulai.



                                     Jakarta, 29 Mei 2024
                                   PT. MARTINA BERTO Tbk
                                        Direksi Perseroan

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.44 MB
Published29 May 2024
Pages3
Characters7,849
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Martina Berto Tbk p.1 ×11
possible org Bursa Efek Indonesia p.2
unresolved org PT. Adimitra Jasa Korpora p.2
unresolved org PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2
unresolved org Sentral Efek Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 597 ms 12 Sep 2026 23:03

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-20',
 'meeting_type': 'AGM',
 'record_date': '2024-05-28',
 'venue': 'Ruang Griya Cipta Wanita PT. Martina Berto Tbk Jl. Pulo Kambing II '
          'no.1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur'}

Other files in this announcement 2

20240529_MBTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31643727.pdf done
20240529_MBTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31643727_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result