20240529_TCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643719_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review TCID

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1 OCR 0.922

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

SURAT KETERANGAN
No. 12/AGS/V/2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

AMBIATI, S.H.
Notaris di Kota Bekasi

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Mei 2024, bertempat di Factory 1, Kawasan Industri
, MM 2100, Jalan Irian Blok PP, Bekasi 17520, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) PT MANDOM INDONESIA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan
di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 10.22 WIB dan ditutup pada pukul 11.10 WIB
dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan
gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu hadir secara fisik sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : SHINICHIRO KOSHIBA
Komisaris 1 KEN NISHIMURA
Komisaris 1 LIE HARJONO

Komisaris Independen : HERI MARTONO
Komisaris Independen : SANYATA ADI SAPUTRA
DIREKSI

Presiden Direktur/CEO 1 MASAHIRO UEDA

Direktur Senior : TIURMA RONDANG SARI
7

Page 2 OCR 0.948

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

Direktur Senior 1 HIROKAZU KAGAMI
Direktur : LIANDHAJANI
Direktur 1 HIDEKI NAKAMURA

b. Direksi Perseroan yaitu hadir secara virtual sebagai berikut:
Wakil Presiden Direktur 1 YASUMASA YOSHIDA
Direktur Senior : NORIHITO AZUMA

c. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 350.712.558 (tiga ratus
lima puluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau
mewakili 87,213Yo (delapan puluh tujuh koma dua satu tiga persen) dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 402.133.334 (empat
ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham.

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General
Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni
PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang
hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat yaitu: Pemegang

saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebesar 0 (nol) suara, suara

ABSTAIN sebesar 165.656 (seratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) suara,

dan suara SETUJU sebesar 350.546.902 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh
z

Page 3 OCR 0.952

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 38860147

enam ribu sembilan ratus dua) saham. Dengan demikian pemegang saham yang ABSTAIN
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan
jumlah suara terbanyak, sehuingga jumlah total suara SETUJU adalah 350.712.558 (tiga ratus
lima puluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar
100” (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui perubahan Pasal 48 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan untuk
mengakomodir perubahan jumlah anggota Direksi sehingga selanjutnya berbunyi
sebagai berikut:
Direksi
Pasal 48
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya
4 (empat) anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang Presiden Direktur,
b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih, jika ada, dan
c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi,
untuk melakukan perubahan, penyusunan, serta menyatakan kembali isi keseluruhan
Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan
Notaris, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Neraca serta
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari
tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut
terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acguit et de charge) dan tidak bertentangan

Page 4 OCR 0.939

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan
pidana.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp38.116.002.992

(tiga puluh delapan miliar seratus enam belas juta dua ribu sembilan ratus sembilan puluh

dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. a. sebesar Rp.37.800.533.396,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta lima ratus
tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau Rp.94,- (sembilan
puluh empat Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023
kepada para pemegang saham Perseroan,

b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih
lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan
peraturan Bursa Efek Indonesia, dan

2. sisanya sebesar Rp.315.469.596,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus enam puluh
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan.

Perseroan tidak menyisihkan laba bersih tahun buku 2023 sebagai cadangan mengingat

persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah
terpenuhi.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat sehubungan dengan telah berakhirnya masa

jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini yaitu:

MASAHIRO UEDA, selaku Presiden Direktur/CEO Perseroan,
YASUMASA YOSHIDA, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan:
NORIHITO AZUMA, selaku Direktur Senior Perseroan:
TIURMA RONDANG SARI, selaku Direktur Senior Perseroan,
HIROKAZU KAGAMI, selaku Direktur Senior Perseroan:
LIANDHAJANI, selaku Direktur Perseroan,
HIDEKI NAKAMURA, selaku Direktur Perseroan,
SOSEI ITO, selaku Direktur Perseroan:
SANYATA ADI SAPUTRA, selaku Komisaris Independen Perseroan,
teihiirtng sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya atas seluruh tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka sepanjang hal tersebut tercermin
dalam buku-buku Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui dalam RUPS
Tahunan.

Pp MP App

Page 5 OCR 0.917

AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TeLp. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

»

Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan di bawah
ini yaitu:
a. SHINICHIRO KOSHIBA, selaku Presiden Komisaris Perseroan:
b. KEN NISHIMURA, selaku Komisaris Perseroan:
c. LIE HARJONO, selaku Komisaris Perseroan:
d. HERI MARTONO, selaku Komisaris Independen Perseroan:
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025.
3. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru di bawah ini yaitu:
a. KOICHI WATANABE, selaku Presiden Direktur/CEO Perseroan:
b. TEINI IZAWA, selaku Direktur/SEO Perseroan:
c.  TORU ONISHI, selaku Direktur/SEO Perseroan,
d. SANYATA ADI SAPUTRA, selaku Direktur Perseroan,
e. BOWO PRIYATNO, selaku Komisaris Independen Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025.
4. Menyetujui untuk mengangkat TIURMA RONDANG SARI sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 28 November 2024 untuk jangka waktu
1 (satu) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025.
5. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu masing-masing 1
(satu) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025,
menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur/CEO : KOICHI WATANABE
Direktur/SEO : TENI IZAWA
Direktur/SEO : TORU ONISHI

Direktur : SANYATA ADI SAPUTRA
DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : SHINICHIRO KOSHIBA
Komisaris : KEN NISHIMURA
Komisaris : LIE HARJONO

Komisaris Independen : HERI MARTONO
Komisaris Independen 1 BOWO PRIYATNO

6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan

5

Page 6 OCR 0.952

AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

Teup. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

—

anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan
Notaris, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas
pengangkatan sanggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang
berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Melimpahkan wewenang penetapan jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan
lain bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2024.

2. Menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk tahun buku 2024
untuk semua anggota Dewan Komisaris setelah dipotong pajak adalah maksimum
sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) serta memberikan wewenang kepada
Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji tersebut diantara para
anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keenam :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris terkait dengan

hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dalam
rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023.

2. Penetapan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk
sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat
menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember
2024, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik
tersebut..

Page 7 OCR 0.931

AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 28 Mei 2024 Nomor 118, yang dibuat oleh saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Mei 2024
Notaris di Kota Bekasi

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.17 MB
Published	29 May 2024
Pages	7
Characters	13,780
Text source	OCR
OCR confidence	0.937

Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MANDOM INDONESIA Tbk p.1 ×2

linked person SHINICHIRO KOSHIBA · Presiden Komisaris p.1 ×7

linked person KEN NISHIMURA · Komisaris p.1 ×4

linked person LIE HARJONO · Komisaris p.1 ×4

linked person HERI MARTONO · Komisaris Independen p.1 ×5

linked person SANYATA ADI SAPUTRA · Komisaris Independen p.1 ×7

linked person TIURMA RONDANG SARI · Direktur Senior p.1 ×5

linked person HIROKAZU KAGAMI · Direktur p.2 ×2

linked person KOICHI WATANABE · Presiden Direktur p.5 ×2

linked person TORU ONISHI · Direktur p.5 ×2

linked person BOWO PRIYATNO · Komisaris Independen p.5 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.4

unresolved person AMBIATI p.1 ×8

unresolved person LIANDHAJANI · Direktur p.2 ×2

unresolved person NORIHITO AZUMA · Direktur Senior p.2 ×2

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2

unresolved org PT RAYA SAHAM REGISTRA p.2

unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.3 ×2

unresolved — MASAHIRO UEDA · Presiden Direktur p.4

unresolved — YASUMASA YOSHIDA · Wakil Presiden Direktur p.4

unresolved — HIDEKI NAKAMURA · Direktur p.4

unresolved — SOSEI ITO · Direktur p.4

unresolved — TEINI IZAWA · Direktur p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 177 ms 13 Sep 2026 16:29

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '10:22:00'}

Other files in this announcement 2

20240529_TCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643719.pdf done

20240529_TCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643719_lamp1.pdf done