Back to announcement
20240529_TCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643719_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TCIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
Direksi PT Mandom Indonesia Tbk (“Perseroan”), The Board of Directors of PT Mandom Indonesia Tbk (the
berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan “Company”), domiciled in Central Jakarta, hereby announces
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum that the Company had held the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah Shareholders of the Company (the “Meeting”) with summary
Rapat sebagai berikut: of the Meeting minutes as follows:
A. Penyelenggaraan Rapat A. The Meeting
Hari/Tanggal : Selasa/28 Mei 2024 Day/Date : Tuesday/May 28, 2024
Waktu : 10.22 WIB – 11.10 WIB Time : 10.22 WIB – 11.10 WIB
Tempat : Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Venue : Factory 1, MM 2100 Industrial Estate,
Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520 Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520
B. Mata Acara Rapat B. The Meeting Agenda
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 1. Approval of Amendment of Articles of Association of
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk the Company.
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan 2. Approval of the Company's Annual Report including
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian the Supervisory Report of the BOC and ratification of
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the Company's Consolidated Financial Statements for
tanggal 31 Desember 2023. the financial year ended December 31, 2023.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk 3. Determination of the appropriation of the Company's
tahun buku 2023. net income for the financial year 2023.
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 4. Appointment of the members of the BOD and the
Perseroan. BOC of the Company.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau 5. Determination of the amount of salary and allowances
penghasilan lain dari anggota Direksi dan and/or other income of the members of the BOD and
gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan the salary/honorarium and other allowances of the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. members of the BOC of the Company for the financial
6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit year 2024.
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 6. Appointment of a Public Accountant to audit the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Company's consolidated financial statements for the
financial year ended December 31, 2024.
C. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi C. The BOC and the BOD Attendance
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam The BOC and the BOD of the Company present at the
Rapat adalah sebagai berikut: Meeting are as follows:
DEWAN KOMISARIS: THE BOC
Presiden Komisaris: Bapak Shinichiro Koshiba President Commissioner: Shinichiro Koshiba
Komisaris: Bapak Ken Nishimura Commissioner: Ken Nishimura
Komisaris: Bapak Lie Harjono Commissioner : Lie Harjono
Komisaris Independen: Bapak Heri Martono Independent Commissioner: Heri Martono
Komisaris Independen: Bapak Sanyata Adi Saputra Independent Commissioner: Sanyata Adi Saputra
DIREKSI: THE BOD:
Presiden Direktur/CEO: Bapak Masahiro Ueda President Director/CEO: Masahiro Ueda
Wakil Presiden Direktur: Bapak Yasumasa Yoshida*) Deputy President Director: Yasumasa Yoshida*)
Direktur Senior: Bapak Norihito Azuma*) Senior Director: Norihito Azuma *)
Direktur Senior: Ibu Tiurma Rondang Sari Senior Director: Tiurma Rondang Sari
Direktur Senior: Bapak Hirokazu Kagami Senior Director: Hirokazu Kagami
Direktur: Ibu Liandhajani Director: Liandhajani
Direktur: Bapak Hideki Nakamura Director: Hideki Nakamura
*)melalui video konferensi *)through video conference
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 2
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
D. Mekanisme Penyelenggaraan Rapat D. Meeting Mechanism
Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara The Meeting is held physically and electronically
elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT through an application provided by PT Kustodian
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yaitu Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), namely Electronic
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
(“eASY.KSEI”).
E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan E. Attendance Quorum of the Company’s Shareholders
Berdasarkan daftar hadir para Pemegang Saham Based on the attendance list of the Shareholders of
Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau the Meeting, the number of shares present or
diwakili dalam Rapat adalah sebanyak: represented in the Meeting is:
Jumlah Hadir Elektronik : 170.456 Total Electronic Attendees : 170,456
Jumlah Hadir Fisik : 350.542.102 Total Physical Present : 350,542,102
Jumlah Hadir Total : 350.712.558 Total Number of Attendees : 350,712,558
yang merupakan 87,213% dari seluruh saham which represents 87.213% of the total shares with
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan valid voting rights issued by the Company.
oleh Perseroan.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau F. Opportunity to Propose Question and/or Idea
Pendapat The Company has given the opportunity to
Perseroan telah memberikan kesempatan kepada Shareholders and the Proxies to ask questions
Pemegang Saham dan Kuasa untuk mengajukan and/or provide opinions before adopting a resolution
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat for each agenda item in the Meeting.
sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan
untuk setiap mata acara Rapat.
G. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa yang G. The Number of Shareholders and/of the Proxies who
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Proposed Question and/or Idea
Terdapat pertanyaan yang diajukan pada There was a question conveyed for the second
pembahasan mata acara kedua Rapat. agenda of the Meeting.
H. Mekanisme Pengambilan Keputusan H. Voting Mechanism
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat The mechanism of adopting resolution of the
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Meeting was conducted in amicable manner. In the
Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak event where no amicable decision is reached, voting
tercapai, maka pengambilan keputusan dalam system is implemented in the Meeting through open
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara voting system.
(voting) secara terbuka.
Pemegang Saham diperkenankan memberikan Shareholders were allowed to vote through
suara melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. eASY.KSEI provided by KSEI.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 3
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
I. Hasil Pemungutan Suara I. Voting Result
Dikarenakan tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, Due to the deliberation and consensus is not reached,
maka keputusan ditentukan dengan cara pemungutan therefore the resolution shall be determined by voting.
suara. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Based on Article 47 POJK No. 15/POJK.04/2020
Keuangan No. No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana concerning the Plan and the Implementation of the
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders of Public Companies
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), suara abstain (“POJK 15/2020”), abstentions are deemed to have
dianggap memberikan suara yang sama dengan cast the same vote as the majority of Shareholders who
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. cast votes.
Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
Agenda Against Abstain Agree Total Agree
1 0 (0%) 165.656 (0,047%) 350.546.902 (99,953%) 350.712.558 (100%)
2 0 (0%) 165.656 (0,047%) 350.546.902 (99,953%) 350.712.558 (100%)
3 0 (0%) 165.656 (0,047%) 350.546.902 (99,953%) 350.712.558 (100%)
4 0 (0%) 165.656 (0,047%) 350.546.902 (99,953%) 350.712.558 (100%)
5 0 (0%) 165.656 (0,047%) 350.546.902 (99,953%) 350.712.558 (100%)
6 0 (0%) 165.656 (0,047%) 350.546.902 (99,953%) 350.712.558 (100%)
J. Hasil Keputusan Rapat J. Meeting Resolutions
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui perubahan Pasal 48 ayat (1) Anggaran 1. Approved to amend Article 48 paragraph (1) of the
Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan Company’s Articles of Association in order to
jumlah anggota Direksi sehingga selanjutnya accommodate the change in the number of the BOD
berbunyi sebagai berikut: members so that it reads as follows:
Direksi Board of Directors
Pasal 48 Article 48
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi 1.The Company is managed and chaired by a
yang terdiri dari sedikit-dikitnya 4 (empat) anggota Board of Directors who shall comprise of at least
Direksi dengan susunan sebagai berikut: 4 (four) members with the following composition:
a. 1 (satu) orang Presiden Direktur; a. 1 (one) President Director;
b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau b. 1 (one) Vice President Director or more, if any;
lebih, jika ada; dan and
c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih. c. 1 (one) Director or more.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi 2. Approved to grant power of attorney to the
Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik Company’s BOD and/or other parties appointed,
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak either jointly or individually with the right of
substitusi, untuk melakukan perubahan, substitution, to amend, compose, as well as restate
penyusunan, serta menyatakan kembali isi the overall content of Article 48 of the Company’s
keseluruhan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan Articles of Association in a separate deed before a
tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notary, including submit approval and/or notify the
Notaris, termasuk mengajukan permohonan amendment of the Company’s Articles of
persetujuan dan/atau pemberitahuan atas Association to the Ministry of Law and Human
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Rights of the Republic of Indonesia and other
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia authorized agencies, register as well as conduct
Republik Indonesia dan instansi yang berwenang necessary actions in connection with the above
lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan resolution.
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 4
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. Approved and ratified the Company's Annual Report
Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris including the Report of the Company's BOC for the
Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 period ended December 31, 2023.
Desember 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan 2. Approved and ratified the Consolidated Financial
Konsolidasian dan Neraca serta perhitungan laba rugi Statements and Balance Sheet as well as profit and loss
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 calculations for the financial year ended December 31,
Desember 2023. 2023.
3. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan 3. Agreed to give discharge and release to members of the
pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab BOD from responsibility for management actions of the
atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Company and to members of the BOC for supervisory
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan actions of the Company, as long as all of these actions
Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat are contained in the Company's Consolidated Financial
pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Statements for the financial year ending December 31,
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge) and does not contradict the
2023 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan prevailing laws and regulations and is not a criminal act.
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta bukan merupakan tindakan pidana.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku Approved the appropriation of the Company’s net income
2023 sebesar Rp38.116.002.992 dengan rincian sebagai for the 2023 fiscal year, amounting Rp38,116,002,992 with
berikut: detail as follows:
1. a. sebesar Rp37.800.533.396 atau Rp94 per saham 1. a. Rp37,800,533,396 or Rp94 per share will be
dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 distributed as cash dividend of the 2023 fiscal year to
kepada para pemegang saham Perseroan; the Company’s Shareholders;
b.memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi b.authorized and granted power of attorney to the
Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata Company’s BOD to make further arrangement
cara pembagian dividen tersebut dengan regarding or related to the said dividend distribution by
memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan observing the regulations of the Indonesia Stock
2. Sisanya sebesar Rp315.469.596 akan dibukukan Exchange; and
sebagai laba ditahan. 2. The remaining Rp315,469,596 will be recorded as
retained earning.
Perseroan tidak menyisihkan laba bersih tahun buku 2023 The Company does not record net income of 2023 fiscal
sebagai cadangan mengingat minimum cadangan wajib year as reserve since the requirement of minimum
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi. obligatory reserve as regulated in the Article 70 of the
Company Law is already fulfilled.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 5
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat sehubungan 1. Approved the honorable dismissal in connection with the
dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi expiration of the terms of office of the members of the
dan Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini yaitu: BOD and the BOC of the Company, effective as of the
a. Masahiro Ueda, selaku Presiden Direktur/CEO closing of the Meeting, as follows:
Perseroan; a.Masahiro Ueda as President Director/CEO of the
b.Yasumasa Yoshida, selaku Wakil Presiden Direktur Company;
Perseroan; b.Yasumasa Yoshida as Deputy President Director of the
c. Norihito Azuma, selaku Direktur Senior Perseroan; Company;
d.Tiurma Rondang Sari, selaku Direktur Senior c.Norihito Azuma as Senior Director of the Company;
Perseroan; d.Tiurma Rondang Sari as Senior Director of the
e. Hirokazu Kagami, selaku Direktur Senior Perseroan; Company;
f. Liandhajani, selaku Direktur Perseroan; e.Hirokazu Kagami as Senior Director of the Company;
g.Hideki Nakamura, selaku Direktur Perseroan; f. Liandhajani as Director of the Company;
h.Sosei Ito, selaku Direktur Perseroan; g.Hideki Nakamura as Director of the Company;
i. Sanyata Adi Saputra, selaku Komisaris Independen h.Sosei Ito as Director of the Company;
Perseroan; i. Sanyata Adi Saputra as Independent Commissioner of
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan the Company;
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et effective as of the closing of the Meeting as well as
de charge) sepenuhnya atas seluruh tindakan granted complete discharge and release of responsibility
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh (acquit et de charge) for management and supervisory
mereka sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku- duties conducted given that already reflected in the
buku Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui Company’s books submitted and approved by the
dalam RUPS Tahunan. Annual GMS.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan 2. Approved the reappointment of members of the BOC of
Komisaris Perseroan di bawah ini yaitu: the Company as follows:
a. Shinichiro Koshiba, selaku Presiden Komisaris a.Shinichiro Koshiba as President Commissioner of the
Perseroan; Company;
b.Ken Nishimura, selaku Komisaris Perseroan; b.Ken Nishimura as Commissioner of the Company;
c. Lie Harjono, selaku Komisaris Perseroan; c.Lie Harjono as Commissioner of the Company;
d.Heri Martono, selaku Komisaris Independen d.Heri Martono as Independent Commissioner of the
Perseroan; Company;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu effective as of the closing of the Meeting for the period of
masing-masing 1 (satu) tahun sampai dengan penutupan 1 (one) year respectively until the closing of Annual GMS
RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2025. of the Company in 2025.
3. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan 3. Approved the appointment of new member of the BOD
Dewan Komisaris Perseroan yang baru di bawah ini and the BOC of the Company as follows:
yaitu: a.Koichi Watanabe as President Director/CEO of the
a. Koichi Watanabe, selaku Presiden Direktur/CEO Company;
Perseroan; b.Teiji Izawa as Director/SEO of the Company;
b.Teiji Izawa, selaku Direktur/SEO Perseroan; c.Toru Onishi as Director/SEO of the Company;
c. Toru Onishi, selaku Direktur/SEO Perseroan; d.Sanyata Adi Saputra as Director of the Company;
d.Sanyata Adi Saputra, selaku Direktur Perseroan; e.Bowo Priyatno as Independent Commissioner of the
e. Bowo Priyatno, selaku Komisaris Independen Company;
Perseroan; effective as of the closing of the Meeting for the period of
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 1 (one) year until the closing of Annual GMS of the
1 (satu) tahun sampai dengan penutupan RUPS Company in 2025.
Tahunan Perseroan pada tahun 2025.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 6
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
4. Menyetujui untuk mengangkat Tiurma Rondang Sari 4. Approved the appointment of Tiurma Rondang Sari as
sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak Independent Commissioner of the Company effective as
tanggal 28 November 2024 untuk jangka waktu 1 (satu) of November 28, 2024 for the period of 1 (one) year until
tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan the closing of Annual GMS of the Company in 2025.
Perseroan pada tahun 2025.
5. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi 5. Approved the composition of members of the BOD and
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak the BOC of the Company effective as of the closing of
ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu masing-masing the Meeting for the period of 1 (one) year respectively
1 (satu) tahun sampai dengan penutupan RUPS until the closing of Annual GMS of the Company in 2025,
Tahunan Perseroan pada tahun 2025, menjadi sebagai as follows:
berikut:
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur/CEO Koichi Watanabe President Director/CEO
Direktur/SEO Teiji Izawa Director/SEO
Direktur/SEO Toru Onishi Director/SEO
Direktur Sanyata Adi Saputra Director
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris Shinichiro Koshiba President Commissioner
Komisaris Ken Nishimura Commissioner
Komisaris Lie Harjono Commissioner
Komisaris Independen Heri Martono Independent Commissioner
Komisaris Independen Bowo Priyatno Independent Commissioner
6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi 6.Approved to grant power of attorney to the BOD of the
Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik Company and/or other parties appointed, either jointly or
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak individually with the right of substitution, to state the
substitusi, untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan resolution of the Annual GMS regarding the appointment
mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota of the members of the BOD and the BOC of the
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta Company in a separate deed before a Notary, including
tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan submit approval and/or notify the appointment of
permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas members of the BOD and the BOC of the Company to
pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Indonesia and other authorized agencies, register and
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang conduct necessary actions in connection with the above
berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan resolution.
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas.
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
Page 7
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANDOM INDONESIA Tbk PT MANDOM INDONESIA Tbk
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
1. Melimpahkan wewenang penetapan jumlah gaji dan 1. Delegated the authority to determine the amount of
tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh salaries and allowances and/or other income for all
anggota Direksi untuk tahun buku 2024. members of the BOD for the financial year 2024.
2. Menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan 2. Determined the amount of salary/honorarium and other
lain untuk tahun buku 2024 untuk semua anggota allowances for the financial year 2024 for all members of
Dewan Komisaris setelah dipotong pajak adalah the BOC after tax deduction is a maximum of Rp
maksimum sebesar Rp 5.000.000.000,-, serta 5,000,000,000.- and authorized the President
memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Commissioner to determine the distribution of this salary
untuk menetapkan pembagian jumlah gaji tersebut among members the BOC.
diantara para anggota Dewan Komisaris.
Mata Acara Keenam Sixth Agenda
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Approved to delegate the authority to the Board of
Dewan Komisaris terkait dengan hal-hal sebagai berikut: Commissioners related to matters as follows:
1. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit 1. Appointment of a Public Accountant who will audit the
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun consolidated financial statements of the Company for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, financial year ended December 31, 2024, in order to
dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan comply with applicable regulations and obtain an
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan appropriate Public Accountant, in accordance with the
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan criteria and limitations of the Public Accountant, and
Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Public Accountant Firm who can be appointed are
merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023. referring to the provisions in the POJK 9/2023.
2. Penetapan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan 2. Appointment of a substitute Public Accountant in the
Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat event that the Public Accountant who has been
karena alasan apapun tidak dapat appointed in accordance with the Meeting Resolution for
menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan any reason whatsoever cannot complete/carry out an
konsolidasian 31 Desember 2024, termasuk menyetujui audit of the financial statements on December 31, 2024,
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk including approving the granting of authority to the BOC
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang to determine the honorarium and other reasonable
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. requirements for the Public Accountant.
Jakarta, 29 Mei 2024 Jakarta, May 29, 2024
PT Mandom Indonesia Tbk PT Mandom Indonesia Tbk
Direksi Board of Directors
Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
T: 021-29809500 F: 021-29809501 W: www.mandom.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2024 · 10:22–11:10 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
350,546,902
99.95%
Against
0
0.00%
Abstain
165,656
0.05%
Agenda 2
approved
For
350,546,902
99.95%
Against
0
0.00%
Abstain
165,656
0.05%
Agenda 3
approved
For
350,546,902
99.95%
Against
0
0.00%
Abstain
165,656
0.05%
Agenda 4
approved
For
350,546,902
99.95%
Against
0
0.00%
Abstain
165,656
0.05%
Agenda 5
approved
For
350,546,902
99.95%
Against
0
0.00%
Abstain
165,656
0.05%
Agenda 6
approved
For
350,546,902
99.95%
Against
0
0.00%
Abstain
165,656
0.05%
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Masahiro Ueda
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Yasumasa Yoshida
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×6
unresolved
person
Norihito Azuma
· Direktur Senior
p.1 ×3
unresolved
person
Liandhajani
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Hideki Nakamura
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Ministry of Law and Human
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
—
Sosei Ito
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.6
unresolved
org
Kementerian
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1518 ms
12 Sep 2026 23:03
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.047',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tersebut di atas. Wisma 46 Kota BNI, Suite '
'7.01, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, '
'Jakarta 10220 T: 021-29809500 F: 021-29809501 '
'W: www.mandom.co.id PENGUMUMAN RINGKASAN '
'RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT '
'MANDOM INDONESIA Tbk',
'seq': 1,
'votes_abstain': '165656',
'votes_against': '0',
'votes_for': '350546902',
'votes_in_favor_total': '350712558'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.047',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '165656',
'votes_against': '0',
'votes_for': '350546902',
'votes_in_favor_total': '350712558'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.047',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '165656',
'votes_against': '0',
'votes_for': '350546902',
'votes_in_favor_total': '350712558'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.047',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'mengenai pengangkatan anggota Direksi dan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut '
'dalam suatu akta tersendiri di hadapan '
'Notaris, termasuk mengajukan permohonan '
'persetujuan dan/atau pemberitahuan atas '
'pengangkatan anggota Direksi dan anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan instansi yang berwenang '
'lainnya, mendaftarkan serta melakukan '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut di atas. Wisma 46 Kota '
'BNI, Suite 7.01, 7 th Floor Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 T: '
'021-29809500 F: 021-29809501 W: '
'www.mandom.co.id PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH '
'RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MANDOM '
'INDONESIA Tbk',
'seq': 4,
'votes_abstain': '165656',
'votes_against': '0',
'votes_for': '350546902',
'votes_in_favor_total': '350712558'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.047',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '165656',
'votes_against': '0',
'votes_for': '350546902',
'votes_in_favor_total': '350712558'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.047',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.953',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'karena alasan apapun tidak dapat '
'menyelesaikan/melaksanakan audit laporan '
'keuangan konsolidasian 31 Desember 2024, '
'termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada '
'Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium '
'dan persyaratan lainnya yang wajar bagi '
'Akuntan Publik tersebut. Jakarta, 29 Mei 2024 '
'PT Mandom Indonesia Tbk Direksi Wisma 46 Kota '
'BNI, Suite 7.01, 7 th Floor Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 T: '
'021-29809500 F: 021-29809501 W: '
'www.mandom.co.id',
'seq': 6,
'title': '6 J. Hasil Keputusan',
'votes_abstain': '165656',
'votes_against': '0',
'votes_for': '350546902',
'votes_in_favor_total': '350712558'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:10:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi '
'17520 B.'}