20240529_JSPT_Penyampaian Bukti Iklan_31643645_lamp1.pdf

DD PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (“Rapat”) secara fisik dan elektronik, yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu 110.30 WIB — selesai
Tempat Rapat Fisik : Fraser Place Setiabudi Jakarta, Ruang M2

Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 2
Jakarta Selatan 12920

Kehadiran Elektronik — : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”)

Dengan mata acara sebagai berikut :

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit
Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 serta pemberian pembebasan
tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2023,

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023,

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024,

Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024
serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dan

Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026, yang akan diselenggarakan tahun 2027.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata Acara Rapat ke-1, ke-2 dan ke-4 merupakan mata acara yang disyaratkan dalam pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas,

Mata Acara Rapat ke-3 mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,

Mata Acara ke-5 terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
karena adanya pengunduran diri salah seorang anggota Komisaris Perseroan dan akan berakhirnya
masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023.

DD PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

Catatan:

ls

Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 15 dan Pasal 8 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak
menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saldo
rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2024,
pukul 16.00 WIB.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk 'memberikan kuasa melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https.//akses.ksei.co.id yang
disediakan oleh KSEI sebagai mekasnisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.

Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat
mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan wwwjsi.co.id dan mengirimkan
melalui email ke dm@datindo.com, dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas
meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt-2 Jakarta 10220 paling
lambat tanggal 19 Juni 2024.

Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum
memasuki Ruang Rapat, registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum
penyelenggaraan Rapat yakni pukul 10.00 WIB.

Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs
web Perseroan www.jsi.co.id pada tanggal Panggilan Rapat ini, Para Pemegang Saham yang berhak
hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan
corp sec@jsi.co.id dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa
dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut
akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut,
termasuk berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI
sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan
elektronik/cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta
Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan
protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta,29 Mei 2024
Direksi Perseroan