Back to announcement
20240528_BOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643559.pdf
RUPS minutes Needs review BOLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat BBS/007-CS/V/RUPS/2024
Nama Perusahaan PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Kode Emiten BOLA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SP-058/LEG-BBS/RUPST-RUPSLB/V/24 tanggal 03 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.011.155.860 saham atau
83,519% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda T-1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,519%5.011.11 99,99% 37.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.860
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda T-2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,519%5.011.02 99,99% 0 0% 132.500 0% Setuju
Bersih
3.360
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, dan Perseroan tidak membagikan
laba untuk tahun buku 2023
Page 2
Agenda T-3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali para anggota
Ya 83,519%5.011.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
5.860
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali
- Tuan YABES TANURI, selaku Direktur Utama;
- Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI, selaku Direktur;
- Nyonya KATHARINE WIANNA, selaku Direktur;
- Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA, selaku Direktur;
- Tuan JEMI WIYONO PRIHADI, selaku Komisaris Utama;
- Tuan EDY SOEHARTONO, selaku Komisaris;
- Tuan ANDY FLORES NOYA, selaku Komisaris Independen.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan)
- Direksi
Direktur Utama : Tuan YABES TANURI;
Direktur : Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI;
Direktur : Nyonya KATHARINE WIANNA;
Direktur : Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA
- Komisaris
Komisaris Utama : Tuan JEMI WIYONO PRIHADI;
Komisaris : Tuan EDY SOEHARTONO;
Komisaris Independen : Tuan ANDY FLORES NOYA;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku
Agenda T-4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 83,519%5.010.92 0% 0 0% 229.300 0% Setuju
tunjangan, gaji, bonus
6.560
dan atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp7.000.000.000,00
(tujuh miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 3
Agenda T-5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,519%5.011.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.860
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan/atau kantor
akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan
penggantiannya.
Agenda T-6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,519%5.011.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.860
Hasil Keputusan Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.260.776.560 saham atau 87,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda L-1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pasal 3
Ya 87,68% 5.260.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
6.560
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
terhadap Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha (KBLI) 2020
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau
pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang,
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dikemudian hari sesuai
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut
perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi
yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yabes Tanuri DIREKTUR 12 Februari 2019 27 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Yohanes Ade DIREKTUR 12 Februari 2019 27 Mei 2029 2
Bunian Moniaga
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Katharine Wianna DIREKTUR 12 Februari 2019 27 Mei 2029 2
Ibu Putri Paramita DIREKTUR 12 Februari 2019 27 Mei 2029 2
Sudali
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jemi Wiyono KOMISARIS 12 Februari 2019 27 Mei 2029 2
Prihadi UTAMA
Bapak Edy Soehartono KOMISARIS 12 Februari 2019 27 Mei 2029 2
Bapak Andy Flores Noya KOMISARIS 31 Agustus 2020 27 Mei 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Yohanes Ade Bunian Moniaga
Corporate Secretary
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Jl Pararaton No. 2, Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali 80361
Telepon : 0361-3700019, Fax : 0, www.baliutd.com
Nama Pengirim Yohanes Ade Bunian Moniaga
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 09:07
Lampiran 1. bola_covernote_rupslb_27mei2024.pdf
2. bola_covernote_rupst_27mei2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. BBS/007-CS/V/RUPS/2024
Issuer Name PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Issuer Code BOLA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number SP-058/LEG-BBS/RUPST-RUPSLB/V/24 Date 03 May 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.011.155.860 shares or 83,519%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda T-1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,519%5.011.11 99,99% 37.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.860
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the year 2023, including the
Company's Activity Report, Board of Commissioners, and the Company's Financial Report
for the year 2023. Additionally, to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory actions, provided these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda T-2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,519%5.011.02 99,99% 0 0% 132.500 0% Setuju
Bersih
3.360
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the Company's Profit and Loss for the year 2023, with no profit distribution for
the year 2023
Page 6
Agenda T-3 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali para anggota
Ya 83,519%5.011.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
5.860
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Re-appointing
- Mr. YABES TANURI as President Director;
- Mrs. PUTRI PARAMITA SUDALI as Director;
- Mrs. KATHARINE WIANNA as Director;
- Mr. YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA as Director;
- Mr. JEMI WIYONO PRIHADI as President Commissioner;
- Mr. EDY SOEHARTONO as Commissioner;
- Mr. ANDY FLORES NOYA as Independent Commissioner.
effective upon the conclusion of this Meeting.
b. Determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective from the conclusion of this Meeting until the conclusion of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows
- Board of Directors
President Director : Mr. YABES TANURI
Director : Mrs. PUTRI PARAMITA SUDALI
Director : Mrs. KATHARINE WIANNA
Director : Mr. YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA
- Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. JEMI WIYONO PRIHADI
Commissioner : Mr. EDY SOEHARTONO
Independent Commissioner : Mr. ANDY FLORES NOYA
c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to formalize and declare the decisions concerning the composition of the Board
of Directors and Board of Commissioners in a deed executed before a Notary, to notify the
relevant authorities, and to take all necessary actions related to these decisions in
accordance with applicable laws and regulations.
Agenda T-4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 83,519%5.010.92 0% 0 0% 229.300 0% Setuju
tunjangan, gaji, bonus
6.560
dan atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the compensation and additional benefits for the members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2024, with a
maximum limit of Rp7,000,000,000.00 (seven billion Indonesian Rupiah), and granting
authority to the President Commissioner to distribute it, taking into consideration the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
b. Granting the Company's Board of Commissioners to set the salary and other
allowances for the members of the Company's Board of Directors, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda T-5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,519%5.011.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.860
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Aproving and authorizing the Company's Board of Commissioners to select an independent
public accountant and/or public accounting firm, registered with the Financial Services
Authority, to audit the Company's Financial Statements for the year ending on December 31,
2024. This decision is made in light of ongoing considerations and evaluations for further
appointments of public accountants and/or public accounting firms. Furthermore, the Board
is tasked with deciding on the compensation of the chosen public accountant and/or public
accounting firm, including the terms of their engagement, including termination and
substitution.
Page 7
Agenda T-6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 83,519%5.011.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.860
Hasil Keputusan Approving the report and accountability for the utilization of funds from the Company's Public
Offering.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.260.776.560 share of 87,68% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda L-1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pasal 3
Ya 87,68% 5.260.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
6.560
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
terhadap Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha (KBLI) 2020
Hasil Keputusan 1. Approving to revise Article 3 of the Company's Articles of Association concerning its
Purpose, Objectives, and Business Activities to align with the 2020 Standard Classification of
Indonesian Business Fields, as discussed and determined by the relevant authority during
the Meeting.
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution
rights, to undertake all necessary actions related to the aforementioned decision. This
includes but is not limited to formalizing the decision in deeds before a Notary, adjusting
Article 3 of the Company's Articles of Association in line with the 2020 Standard
Classification of Indonesian Business Fields, as well as any subsequent changes determined
by the competent authority and in compliance with relevant laws and regulations.
Additionally, they are authorized to seek approval and notify relevant authorities of this
Meeting's decisions and any resulting amendments to the Company's Articles of Association,
and to act in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yabes Tanuri PRESIDENT 12 February 2019 27 May 2029 2
DIRECTOR
Bapak Yohanes Ade DIRECTOR 12 February 2019 27 May 2029 2
Bunian Moniaga
Ibu Katharine Wianna DIRECTOR 12 February 2019 27 May 2029 2
Ibu Putri Paramita DIRECTOR 12 February 2019 27 May 2029 2
Sudali
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jemi Wiyono PRESIDENT 12 February 2019 27 May 2029 2
Prihadi COMMISSIONER
Bapak Edy Soehartono COMMISSIONER 12 February 2019 27 May 2029 2
Bapak Andy Flores Noya COMMISSIONER 31 August 2020 27 May 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Yohanes Ade Bunian Moniaga
Corporate Secretary
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Jl Pararaton No. 2, Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali 80361
Phone : 0361-3700019, Fax : 0, www.baliutd.com
Sender Name Yohanes Ade Bunian Moniaga
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 09:07
Attachment 1. bola_covernote_rupslb_27mei2024.pdf
2. bola_covernote_rupst_27mei2024.pdf
This is an official document of PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
ANDY FLORES NOYA
· Komisaris Independen
p.2 ×6
unresolved
person
EDY SOEHARTONO Independent
· Komisaris
p.6 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
818 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.519',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5011'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.519',
'seq': 3,
'votes_abstain': '229300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5010'},
{'pct_for': '87.68',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '5260776560'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.519',
'seq': 8,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5011'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.519',
'seq': 10,
'votes_abstain': '229300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5010'},
{'pct_for': '87.68', 'seq': 13, 'votes_for': '5260776560'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.519',
'shares_present': '5011155860'}