Back to announcement
20240528_BOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643559_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BOLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.950
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007, Kei. Karet, Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 27/NOTIV/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa : PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2024. Tempat : Bali United Office Lantai 6, Jalan Panjang Nomor 29, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520 Pukul 1: 10.17 — 11.32 WIB Mata Acara 1. 6. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 27 Mei 2024, dengan nomor 5. f
Page 2 OCR 0.936
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan YABES TANURI Direktur : Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI ") Direktur : Nyonya KATHARINE WIANNA Direktur : Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan JEMI WIYONO PRIHADI Komisaris : Tuan EDY SOEHARTONO Komisaris Independen : Tuan ANDY FLORES NOYA 3) ") turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI. Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan JEMI WIYONO PRIHADI, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.011.155.860 saham atau mewakili 83,519 dari 6.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata Acara Pertama : 3 orang penanya, -Mata Acara Ketiga dan Keenam 11 orang penanya, -Mata Acara Kedua, Keempat dan Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama -Jumlah suara blanko/abstain : - suara. -Jumlah suara tidak setuju 137.000 suara. -Jumlah suara setuju : 5.011.118.860 suara. -Sehingga total suara setuju : 5.011.118.860 suara, atau sebesar
Page 3 OCR 0.934
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com 99,99Yo, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Mata Acara Kedua -Jumlah suara blanko/abstain : 132.500 suara. -Jumlah suara tidak setuju 1 - suara. -Jumlah suara setuju : 5.011.023.360 suara. -Sehingga total suara setuju : 5.011.155.860 suara, atau sebesar 100xx, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Mata Acara Keempat -Jumlah suara blanko/abstain : 229.300 suara. -Jumlah suara tidak setuju ! - suara. -Jumtah suara setuju : 5.010.926.560 suara. -Sehingga total suara setuju : 5.011.155.860 suara, atau sebesar 100X, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Mata Acara Ketiga, Kelima dan Keenam : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Page 4 OCR 0.937
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com Keputusan Mata Acara Kedua : Menyetujui Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, dan Perseroan tidak membagikan laba untuk tahun buku 2023. Keputusan Mata Acara Ketiga : a. Mengangkat kembali - Tuan YABES TANURI, selaku Direktur Utama, - Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI, selaku Direktur: - Nyonya KATHARINE WIANNA, selaku Direktur, - Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA, selaku Direktur, - Tuan JEMI WIYONO PRIHADI, selaku Komisaris Utama, - Tuan EDY SOEHARTONO, selaku Komisaris, - Tuan ANDY FLORES NOYA, selaku Komisaris Independen. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Tuan YABES TANURI, Direktur : Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI: Direktur : Nyonya KATHARINE WIANNA, Direktur : Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan JEMI WIYONO PRIHADI: Komisaris : Tuan EDY SOEHARTONO, Komisaris Independen : Tuan ANDY FLORES NOYA: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Keempat : 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 5 OCR 0.949
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 Telp : 021 - 2309 2269, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Keputusan Mata Acara Kelima : Menyetujui dan mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantian nya. Keputusan Mata Acara Keenam : Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 27 Mei 2024 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, e TOMO w »—— 4 Kp Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Dr. PUTRA HUTOMO
p.1 ×11
unresolved
person
YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
EDY SOEHARTONO
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
person
ANDY FLORES NOYA
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
person
Kp Dr. PUTRA HUTOMO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
185 ms
13 Sep 2026 16:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'JEMI WIYONO PRIHADI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Bali United Office Lantai 6, Jalan Panjang Nomor 29, Kelurahan '
'Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, '
'Indonesia 11520'}