20240528_TRON_Pemanggilan RUPS_31643398_lamp1.pdf

The Linga

@ Kecamata:

Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timu
Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jaka

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Penjelasan:

1. Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,
persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. Disini Perseroan akan
memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait penentuan remunerasi untuk
Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15/2020”), penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan
usulan Dewan Komisaris.

5. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 20 April 2020 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No.30/2015”), Perusahaan Terbuka
wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam
setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah
direalisasikan. Mata Acara RUPST ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham
Perseroan.

Agenda RUPSLB yang akan disampaikan yaitu:
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus Perseroan
2. Persetujuan dan pengesahan terkait perubahan alamat domisili PT Teknologi Karya Digital
Nusa Tbk

Penjelasan:

1. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”), serta Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka
Direksi dan anggota Dewan Komisaris di angkat oleh RUPSLB.

2. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas Juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian,
perubahan dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas.

The Ling at Central Kemayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timu
2 Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena
undangan ini dianggap sebagai undangan resmi:

2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa
elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 27 Mei
2024 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”):

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia
Untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.tkdn.co.id. Materi
tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan
tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy:

4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), karena adanya pembatasan kehadiran pemegang saham
secara fisik. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat

pada situs web www.easy.ksei.co.id,

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada
fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat,

b. Pemegang Saham yang akan hadir secara-elektronik atau-memberikan kuasanya. secara:
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
iii.” Proses Pemungutan Suara/Voting:

iv. Tayangan RUPS.

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa
kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora,
dengan menggunakan:

a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi
@ASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id:

b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan:
www.tkdn.co.id:

The Ling at Ce
@ Kecamatan Pa

Kernayoran, Jl. Trembesi No.826, Pademangan Timu
angan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

c. jika pihak BAE sebagai penerima kuasa Fisik, maka Salinan Surat Kuasa Konvensional
dapat dikirimkan ke email Opr @adimitra-ik.co.id dan asli surat kuasa diserahkan kepada
BAE sebelum pelaksanaan Rapat di mulai,

d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib
diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai,

e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan
menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara
tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara termaksud.

7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa
dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang
saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk
menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.

8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar
dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan
pengurus harus — dilengkapi dengan bukti — Salinan persetujuan — atau
pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang
berwenang.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam
Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan
termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai
protokol pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan www.tkdn.co.id.

Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya
diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat,

dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.

10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website
Perseroan www.tkdn.co.id.

Jakarta 28 Mei 2024
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Direksi Perseroan