Back to announcement
20240528_BLTZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643438_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BLTZSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Tempat : CGV Central Park Mall – Lantai 8
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470
Waktu : 10.11 WIB – 10.56 WIB
Mata Acara :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan
dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Melakukan
Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk Menetapkan Jumlah Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya;
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2024;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Direksi:
Direktur : Tuan Park Seong Ho
Direktur : Nyonya Haryani Suwirman
Direktur : Tuan Tan Boon Shing *)
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana
Komisari Independen : Tuan Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurchayo, Magister Sains
*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webminar Zoom KSEI.
Page 3
B. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
795.283.392 saham atau 91% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Mata Acara Pertama sampai Kelima :
i. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara abstain/blanko;
ii. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju;
iii. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
iv. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat
1. Agenda Pertama:
a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PWC”), serta memberikan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Agenda Kedua
Menyetujui tidak adanya Pembagian Keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih
mencatatkan akumulasi kerugian.
Page 4
3. Agenda Ketiga:
a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit, yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
melakukan penggantian Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar,
dan/atau menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
pengganti (bilamana diperlukan).
b. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.
4. Agenda Keempat:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris, serta menetapkan remunerasi Dewan
Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000 net (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2024
serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2023.
5. Agenda Kelima:
a. Mengangkat Kembali :
- Tuan PARK SEONG HO selaku Direktur Perseroan;
- Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK selaku Direktur Perseroan;
- Tuan TAN BOON SHING selaku Direktur Perseroan;
- Nyonya HARYANI SUWIRMAN selaku Direktur Perseroan;
- Tuan BRATANATA PERDANA selaku Komisaris Utama Perseroan;
- Tuan Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains, selaku Komisaris Independen
Perseroan;
Mengangkat :
- Tuan NAH JEEONGHUN selaku Direktur Utama Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu
dua puluh enam), adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains.
Direksi:
Direktur Utama : Tuan NAH JEONGHUN
Direktur : Tuan PARK SEONG HO
Direktur : Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK
Direktur : Tuan TAN BOON SHING
Direktur : Nyonya HARYANI SUWIRMAN
Page 5
c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di
atas, termasuk tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian,
surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang
termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan
pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Jakarta, 22 Mei 2024
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi
Page 6
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk (the ”Company”) domiciled in South Jakarta, hereby
announce that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on:
Day/Date : Wednesday, May 22, 2024
Venue : CGV Central Park – 8th Floor
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470
Time : 10.11 WIB - 10.56 WIB
Agenda :
1. Approval on the Company’s Annual Report including Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report
and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year Ending on
31 December 2023.
2. Determination of the Company’s Net Profit Distribution for the Fiscal Year Ending on 31 December
2023.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm that will
audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2024 and grant authority to
Board of Directors to determine the Honorarium Amount as well as its appointment terms.
4. Determination of the Remuneration/Honorarium and other Allowances for Members of the
Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2024.
5. Appproval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company.
(hereinafter referred to as the “Meeting”).
The Summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners & Board of Directors of the Company present at the Meeting
Board of Directors:
Director : Mr. Park Seong Ho
Director : Mrs. Haryani Suwirman
Director : Mr. Tan Boon Shing *)
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains
*) also participated in the Meeting through KSEI Zoom Webminar application.
B. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Bratanata Perdana, as a President Commissioner of the Company.
Page 7
C. The Shareholders Attendance Quorum
The Meeting was attended by the Shareholders and their proxy with valid power of attorney that
together represented 795,283,392 shares or 91% of to 873,937,142 shares with valid voting rights that
have been issued by the Company.
D. Opportunity to Raise Question and Opinion
The Shareholders and their proxy were given a chance to ask and/or to express an opinion for each of
the Meeting agenda, but there were no shareholders and their proxy who raised questions and/or
opinions.
E. Casting Vote Mechanism
Resolutions on all Meeting agendas are to be passed through deliberation for a consensus, if the
consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting.
F. Voting Result/Decision
The First to the Fifth Agenda:
i. None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting voted
abstention/blank;
ii. None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted against;
iii. All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agree; and
iv. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.
G. Resolutions of the Meeting
1. First Agenda:
a. Receive the Annual Report of the Board of Directors of the Company as well as the Report of
the Supervisory Duties of the Board of Commissioners regarding the Company's operations for
the Financial Year ending on December 31, 2023.
b. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31
December 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers) (“PWC”), as well as granting full release
of responsibility to the Company’s Board of Directors The Company and the Company's Board
of Commissioners, respectively for the management and supervisory actions taken in the
Financial Year ending on 31 December 2023 (acquit et de charge), as long as these actions are
reflected in the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December
31, 2023, and taking into account the Annual Report of the Company's Board of Directors for
the Financial Year ending on December 31, 2023.
2. Second Agenda:
To approve that there is no distribution of profit for the Fiscal Year Ending on 31 December 2023
since the Company was unable to book a positive balance of profits and recorded accumulated
losses.
3. Third Agenda:
a. To approve the granting of authority to the Company's Board of Directors with the approval of
the Company's Board of Commissioners to appoint the Company's Independent Public
Accountant who will audit the Company's books for the Financial Year ending on December
31, 2024. including replacing the Registered Public Accountant and/or Registered Public
Page 8
Accountant Firm, and/or appointing a replacement Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm (if necessary).
b. Give full authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the
honorarium and other requirements in connection with the appointment and appointment of
the Independent Public Accountant.
4. Fourth Agenda:
To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for
members of the Board of Directors of the Company through a meeting of the Board of
Commissioners and set a maximum remuneration of the Board of Commissioners of
Rp1,000,000,000 net (one billion Rupiah, net) for the 2024 financial year and other facilities equal
to fiscal year 2023.
5. Fifth Agenda:
a. Re-appointment :
- Mr. PARK SEONG HO as Director of the Company;
- Mr. TOBIAS ERNST CHUN DAMEK as Director of the Company;
- Mr. TAN BOON SHING as Director of the Company;
- Mrs. HARYANI SUWIRMAN as Director of the Company;
- Mr. BRATANATA PERDANA as President Commissioners of the Company;
- Mr. Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains, selaku Komisaris
Independen Perseroan.
Appointment :
- Mr. NAH JEONGHUN as President Director of the Company.
since the closing of the meeting.
b. Determine the composition of the member of the Board of Commissioners and Board of
Director of the Company since the closing of the Company’s Annual General Meeting of
Shareholder for the Financial year 2025, which will be held in 2026, as allows:
Board of Commissioners:
President Commissioners : Mr. BRATANATA PERDANA
Independent Commissioners : Mr. Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister
Sains
Board of Director:
President Director : Mr. NAH JEONGHUN
Director : Mr. PARK SEONG HO
Director : Mr. TOBIAS ERNST CHUN DAMEK
Director : Mr. TAN BOON SHING
Director : Mrs. HARYANI SUWIRMAN
c. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company, to take all
necessary actions in order to implement and/or restate the above-mentioned decisions,
including but not limited to making or requesting that all necessary deeds, agreements,
letters, or documents be present before the parties/Authorized official including Notary,
Page 9
submit application for change or notification to authorized party/ official to obtain approval or
receipt of notification, and/or report register such matter to authorized party/official as
referred to in the applicable laws and regulations, one and other things without exception.
Jakarta, May 22, 2024
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2024 · 10:11–10:56 |
| Present | 795,283,392 (91.00%) |
| Chair | Bratanata Perdana |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×5
unresolved
person
Bratanata Perdana Komisari
· Komisaris Utama
p.2 ×15
unresolved
person
Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurchayo
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.3
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.3
unresolved
person
Bratanata Perdana Independent
p.6 ×2
unresolved
person
Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains
· Commissioner
p.6 ×13
unresolved
org
Rintis & Partners
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
920 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Bratanata Perdana',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91',
'shares_present': '795283392',
'shares_total_voting': '873937142',
'time_end': '10:56:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'CGV Central Park Mall – Lantai 8 Jalan Letnan Jenderal Siswondo '
'Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470'}