Back to announcement
20260513_EMAS_Laporan Informasi dan Fakta Material_32091028_lamp2.pdf
Other Text extracted EMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
MATERI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
MATERIAL FOR THE AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
Ketentuan Saat Ini Ketentuan Setelah Penyesuaian
Current Provision Adjusted Provision
Pasal 11 ayat (4)
Article 11 paragraph (4)
Dalam RUPS Tahunan: Dalam RUPS Tahunan:
In an Annual GMS: In an Annual GMS:
a. Direksi menyampaikan antara lain: a. Direksi menyampaikan, antara lain:
- laporan tahunan yang telah - laporan tahunan yang telah
ditelaah oleh Dewan Komisaris ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan untuk mendapat persetujuan
RUPS; RUPS;
- laporan keuangan untuk - laporan keuangan untuk
mendapat pengesahan RUPS; mendapat pengesahan RUPS;
b. laporan tugas pengawasan oleh b. laporan tugas pengawasan oleh
Dewan Komisaris; Dewan Komisaris.
c. penetapan penggunaan laba, jika c. penetapan penggunaan laba, jika
Perseroan mempunyai saldo laba Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif; yang positif
d. penunjukkan Akuntan Publik d. pengangkatan, pemberhentian, dan
terdaftar; penetapan besaran remunerasi
Akuntan Publik terdaftar
dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS;
e. keputusan mata acara RUPS lainnya e. keputusan mata acara RUPS lainnya
yang telah diajukan sebagaimana yang telah diajukan sebagaimana
mestinya dengan memperhatikan mestinya dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar. ketentuan Anggaran Dasar.
a. the Board of Directors shall present a. the Board of Directors shall present
among other things: among other things:
- the annual report, which has been - the annual report, which has been
examined by the Board of examined by the Board of
Commissioners, to be approved in Commissioners, to be approved in
the GMS; the GMS;
- the financial statements to be - the financial statements to be
ratified in the GMS; ratified in the GMS;
b. the report on supervisory duties b. the report on supervisory duties
performed by the Board of performed by the Board of
Commissioners shall be presented; Commissioners shall be presented;
1
Page 2
c. determination of profit utilization shall c. determination of profit utilization shall
be carried out, if the Company has a be carried out, if the Company has a
positive profit balance; positive profit balance;
d. a registered Public Accountant shall d. the appointment, removal and
be appointed; determination of the remuneration
of a registered Public Accountant
shall be voted on;
e. other GMS’ agenda items proposed as e. other GMS’ agenda items proposed as
appropriate, by observing the appropriate, by observing the
provisions of Articles of Association, provisions of Articles of Association,
shall be decided. shall be decided.
Pasal 13 ayat (9)
Article 13 paragraph (9)
N/A Dalam RUPS, para pemegang saham berhak
untuk berbicara, menyampaikan pendapat
dan/atau mengajukan pertanyaan dalam
RUPS serta memberikan suara atas setiap
mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk ketentuan dan peraturan
otoritas pasar modal yang mengawasi
Perseroan.
During the GMS, the shareholders have the
right to speak, express opinions and/or ask
questions at the GMS and vote on each agenda
of the GMS in accordance with the prevailing
laws and regulations, including the
requirements and regulations of the capital
market authorities that the Company is subject
to.
Pasal 15 ayat (1)
Article 15 paragraph (1)
Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh
persetujuan menteri yang menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham
urusan pemerintahan di bidang hukum, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang
dalam rangka memperpanjang jangka waktu telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara
berdirinya, ditetapkan oleh RUPS, yang yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan RUPS.
2
Page 3
yang mempunyai hak suara yang sah, dan Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan Indonesia.
hak suara yang hadir dalam RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang
memerlukan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
Indonesia.
Any amendment to the Articles of Association Any amendment to the Articles of Association
requiring approval of the minister who must be approved by a GMS attended by the
organizes government affairs in legal field, shareholders representing at least 2/3 (two
except for amendment to the Company's third) of the total number of shares issued
articles of association in order to renew its having valid voting rights, and the decisions
incorporation period, shall be specified by a shall be approved by more than 2/3 (two third)
GMS, attended by the shareholders of the total shares with voting rights present in
representing at least 2/3 (two third) of the the GMS.
total number of shares issued having valid
voting rights, and the decisions shall be Such amendment to the Articles of Association
approved by more than 2/3 (two third) of the shall be made by a notarial deed and in Bahasa
total shares with voting rights present in the Indonesia.
GMS.
Amendment to the Articles of Association other
than the one requiring approval of the minister
who organizes government affairs in legal field
shall be carried out while observing the
applicable laws and regulations.
Such amendment to the Articles of Association
shall be made by a notarial deed and in Bahasa
Indonesia.
Pasal 17 ayat (2)
Article 17 paragraph (2)
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-
masing untuk jangka waktu terhitung sejak masing untuk jangka waktu terhitung sejak
3
Page 4
pengangkatannya sampai penutupan RUPS pengangkatannya sampai penutupan RUPS
Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. memberhentikannya sewaktu-waktu.
Members of the Board of Directors shall be Members of the Board of Directors shall be
appointed by the GMS, respectively for the appointed by the GMS, respectively for the
period effective from their appointment until period effective from their appointment until
the closing of the fifth Annual GMS, without the closing of the third Annual GMS, without
prejudice to the GMS’ right to dismiss them at prejudice to the GMS’ right to dismiss them at
any time. any time.
Pasal 20 ayat (1)
Article 20 paragraph (1)
Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang
(dua) orang atau lebih anggota Dewan atau lebih anggota Dewan Komisaris, di mana
Komisaris (di mana seorang diantaranya seorang di antaranya dapat diangkat sebagai
dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris) Presiden Komisaris. Sekurang-kurangnya
termasuk Komisaris Independen yang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan keseluruhan anggota Dewan Direksi dan
dalam peraturan perundang-undangan yang Dewan Komisaris wajib merupakan Komisaris
berlaku di bidang pasar modal. Independen yang memenuhi persyaratan
independensi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang pasar modal.
Mayoritas anggota Dewan Komisaris wajib
merupakan Komisaris Independen yang
memenuhi persyaratan independensi sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang
pasar modal.
Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris
Independen wajib memiliki kualifikasi
profesional yang memadai atau keahlian di
bidang akuntansi atau pengelolaan keuangan
lainnya yang relevan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan prinsip tata kelola perusahaan yang
berlaku.
The Board of Commissioners shall consist of at The Board of Commissioners shall consist of 2
least 2 (two) or more members of the Board of (two) or more members of the Board of
4
Page 5
Commissioners (one of them may be appointed Commissioners, one of whom may be appointed
as the President Commissioner), including as the President Commissioner. At least 30%
Independent Commissioners of the number (thirty percent) of the total combined number
adjusted to the requirements in the laws and of members of the Board of Directors and the
regulations applicable in capital market. Board of Commissioners shall consist of
Independent Commissioners who meet the
independence requirements under the
prevailing capital market regulations.
The majority of the Board of Commissioners
shall consist of Independent Commissioners
who meet the independence requirements
under the prevailing capital market
regulations.
At least one (1) Independent Commissioner
shall possess the appropriate professional
qualifications or accounting or related
financial management expertise, in accordance
with applicable regulatory and governance
requirements.
Pasal 20 ayat (3)
Article 20 paragraph (3)
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS pengangkatannya sampai penutupan RUPS
tahunan kelima berikutnya dengan tidak tahunan ketiga berikutnya dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu. Setelah memberhentikan sewaktu-waktu. Setelah
masa jabatan berakhir, anggota Dewan masa jabatan berakhir, anggota Dewan
Komisaris tersebut dapat diangkat kembali Komisaris tersebut dapat diangkat kembali
oleh RUPS. oleh RUPS.
Members of the Board of Commissioners shall Members of the Board of Commissioners shall
be appointed by the GMS for the period effective be appointed by the GMS for the period effective
from their appointment until the closing of the from their appointment until the closing of the
next fifth Annual GMS, without prejudice to the next third Annual GMS, without prejudice to
GMS’ right to dismiss them at any time. After the GMS’ right to dismiss them at any time.
the term of office ends, such members of the After the term of office ends, such members of
Board of Commissioners may be reappointed by the Board of Commissioners may be
the GMS. reappointed by the GMS.
5
Page 6
Pasal 22 ayat (10)
Article 22 paragraph (10)
N/A Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan
berhak mengambil keputusan apabila dihadiri
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan
ketentuan bahwa mayoritas dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat
tersebut wajib merupakan Komisaris
Independen.
The Board of Commissioners’ Meeting shall be
valid and may adopt resolutions if attended by
more than 1/2 (one-half) of the total members
of the Board of Commissioners and the majority
of those attended such meeting must be
Independent Commissioners.
Pasal 22 ayat (12)
Article 22 paragraph (12)
Apabila dalam suatu Rapat Dewan Komisaris, Dihapus
suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris
yang akan menentukan hasil suara.
If in a Board of Commissioners' Meeting, the Removed
votes agreeing and disagreeing are equal, the
meeting chairman of the Board of
Commissioners shall determine the result of
votes.
6
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.