Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 027/CORSEC/DGNS/V/2026
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 022/CORSEC/DGNS/IV/2026 , Tanggal 28 April 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Lantai 8, BMHS Diagnos Tower,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 12 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku 2026.
4 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
2 Persetujuan Rencana Perubahan dan atau
penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi
Material)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Page 2
Stefanus Ivanly
VP Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Stefanus Ivanly
Jabatan VP Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 13-05-2026 17:57
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS DGNS 8 Juni 26.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CORSEC/DGNS/V/2026
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 022/CORSEC/DGNS/IV/2026 , dated 28 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 08 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Lantai 8, BMHS Diagnos Tower,
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 12 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku 2026.
4 Approval of the Use of Net Profit
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Amendment to the
Board of Commissioners
2 Approval of Amendment and / or addition of Main
Business Activities
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Page 4
Stefanus Ivanly
VP Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Stefanus Ivanly
Function VP Sekretaris Perusahaan
Date and Time 13-05-2026 17:57
Attachment 1. Pemanggilan RUPS DGNS 8 Juni 26.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.