20260513_DGNS_Pemanggilan RUPS_32091062_lamp1.pdf

4. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan          4. Approval of the use of the Company’s net profit of the
   untuk Tahun Buku 2025.                                   Financial Year of 2025.


Mata Acara RUPSLB:                             EGMS Agenda:
1. Persetujuan atas perubahan anggota Dewan 1. Approval of changes to the Company’s Board of
   Komisaris Perseroan.                           Commissioners.
2. Persetujuan atas penambahan KBLI Perseroan. 2. Approval of the addition of the Company’s KBLI.


Catatan:                                           Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri 1. The Company does not send a separate invitation letter
    kepada masing-masing pemegang saham Perseroan,    to the Shareholders, so this Invitation advertisement
    sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan      complies with the provisions of Article 18, paragraph
    ketentuan Pasal 18 ayat (27) Anggaran Dasar       (27) of the Company’s Articles of Association and an
    Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi       official invitation for all Shareholders.
    pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:   2. Those entitled to attend or be represented at the
    a. untuk saham-saham Perseroan yang belum               Meeting are:
       dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif                 a. for shares of the Company that have not been
       hanyalah pemegang saham atau para kuasa                   placed in Collective Custody, only shareholders or
       pemegang saham Perseroan yang sah yang                    valid proxies of the Company whose names are
       nama-namanya tercatat dalam Daftar                        recorded in the Company’s Shareholder Register
       Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin,                 by Monday, May 12, 2026, no later than 16.00
       tanggal 12 Mei 2026 selambat-lambatnya                    WIB;
       pukul 16.00 WIB;

     b. untuk saham-saham Perseroan yang berada               b. for shares of the Company held in the Collective
        dalam Penitipan Kolektif hanyalah para                   Custody, only shareholders or their authorized
        pemegang saham atau para kuasa pemegang                  representatives whose names are recorded in the
        saham yang namanya tercatat dalam daftar                 list held by the account holder or custodian bank
        yang terdapat pada pemegang rekening atau                at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on
        bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek              Monday, May 12, 2026, no later than 16.00 WIB;
        Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 12
        Mei 2026 selambat- lambatnya pukul 16.00
        WIB;

     c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam
                                                              c. KSEI securities account holders in Collective
        Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan
                                                                 Custody are required to submit the Shareholder
        Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya
                                                                 List they manage to KSEI to obtain a Written
        kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi
                                                                 Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
        Tertulis untuk Rapat ("KTUR").


3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat 3. Shareholders may participate in the Meeting through
   dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:       the following mechanisms:

   a.   Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan                  a.     By attending the Meeting in person, provided
        ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah                     that the Company limits in-person attendance to
        kehadiran fisik sampai dengan 20 (dua puluh)                   a maximum of 20 (twenty) shareholders or their
        pemegang saham atau kuasa pemegang saham                       proxies who have completed the registration
        yang telah melengkapi formulir pendaftaran                     form                 as                 follows:
        sebagai                              berikut:                  https://tinyurl.com/RUPSTLBDGNS2026 ; or
        https://tinyurl.com/RUPSTLBDGNS2026; atau
   b.   Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui             b.     Attend the Meeting electronically via the
        platform eASY.KSEI                                             eASY.KSEI platform


4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan
                                                     4. Shareholders or their proxies who intend to attend the
   menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk
                                                        Meeting are respectfully requested to bring and submit
   membawa dan menyerahkan kepada petugas
                                                        to the Company’s registration officers a photocopy of
   Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan
                                                        the Collective Share Certificate and a photocopy of their
   fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
                                                        Identity Card (KTP) or other form of identification
   pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran
                                                        before entering the Meeting room. Shareholders in a
   Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk
                                                        Collective Custody arrangement are required to bring a
   pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib
                                                        KTUR Letter, which can be obtained through a stock
   membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui
                                                        exchange member or custodian bank. The rules of
   anggota bursa atau bank kustodian. Tata tertib
                                                        procedure for the Meeting can be accessed on the
   penyelenggaraan Rapat dapat diakses melalui situs
                                                        Company’s website.
   web Perseroan.


5. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir 5. For shareholders who are unable to attend and have
   dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas        not granted a proxy through the eASY.KSEI platform:
   eASY.KSEI:
    a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya     a. Shareholders may be represented by a proxy by
        dengan membawa surat kuasa yang sah                 presenting a valid power of attorney as
        sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan,      determined by the Company’s Board of Directors,
        dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan        provided that members of the Board of Directors,
        Komisaris      dan    karyawan      Perseroan       the Board of Commissioners, and Company
        diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa         employees are permitted to act as proxies for
        pemegang saham dalam Rapat, namun suara             shareholders at the Meeting; however, the votes
        yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam            they cast as proxies at the Meeting shall not be
        Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara         counted in the voting, and for shareholders whose
        dan bagi pemegang saham yang alamatnya              registered addresses are outside the country, the
        terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus         power of attorney must be legalized by a notary or
        dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang         authorized official and the local Embassy of the
        berwenang dan Kedutaan Besar Republik               Republic of Indonesia;
        Indonesia setempat;

   b.   Perseroan meminta agar para pemegang saham         b.        The Company requests that shareholders use the
        menggunakan fasilitas surat kuasa dari Biro                  proxy form provided by the Securities
        Administrasi Efek atau yang disediakan oleh                  Administration Bureau or by the Company on the
        Perseroan di situs www.diagnos.co.id yang                    website www.diagnos.co.id, which can be
        dapat    diisi   dan   dikirimkan    beserta                 completed and submitted along with the required

       kelengkapannya       melalui     Kantor     Biro           supporting documents through the Securities
       Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora,               Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora,
       Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue            Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III
       III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221                  Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Tel: +6221 29745222,
       29745222, Fax: +6221 29289961, Email:                      Fax: +6221 29289961, Email: opr@adimitra-
       opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya 3                jk.co.id, no later than 3 (three) business days prior
       (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai             to the date of the Meeting by 16.00 WIB.
       dengan pukul 16.00 WIB.


                                                          6. From the date of the notice of this Meeting until the
6. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan
                                                             date of the Meeting, the materials to be discussed
   tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang
                                                             under the Meeting Agenda are available at the
   akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di
                                                             Company’s Head Office.
   Kantor Pusat Perseroan.


                                                          7. Shareholders of the Company that are legal entities,
7. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan
                                                             such as limited liability companies, cooperatives,
   hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi,
                                                             foundations, or pension funds, are requested to bring a
   yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi
                                                             complete copy of their articles of association, along
   anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat
                                                             with the official approval/authorization letter from the
   keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
                                                             competent authority and the most recent certificate of
   berwenang dan akta susunan pengurus terakhir.
                                                             management composition.


                                                          8. To ensure the smooth and orderly conduct of the
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya
                                                             Meeting, shareholders or their proxies are respectfully
   Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta
                                                             requested to be present at the Meeting venue 30
   dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga
                                                             (thirty) minutes before the Meeting begins.
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



                                  Jakarta, 13 Mei 2026/ Jakarta, May 13th, 2026
                                      Direksi Perseroan / Board of Director