20240527_BEEF_Pemanggilan RUPS_31642735_lamp1.pdf

2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
   Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta
   persyaratan lainnya.

   Penjelasan:
   Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan
   Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
   yang berlaku.

3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024.

   Penjelasan:
   Perseroan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
   gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
   buku 2024.

Mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB adalah:

Persetujuan pemegang saham independen untuk pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi
pengambilalihan (akuisisi) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan
oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International
Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai “Perusahaan Target”), yang merupakan Transaksi
Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan (“POJK No. 42/2020”).

Penjelasan
Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, Perseroan berencana melakukan akuisisi 99% (sembilan
puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Target dari para
pemegang saham yang menjual, yang diantaranya termasuk Hj. Diana Dewi, SE, Aldi Imam Wibowo dan
Dimas Wibowo, yang merupakan pemilik manfaat akhir dan anak-anak dari pemilik manfaat akhir
Perseroan, dengan nilai transaksi yang material (selanjutnya disebut sebagai “Rencana Transaksi”).

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 yang
mengandung transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang semula
menggunakan Laporan Keuangan yang diaudit per tanggal 30 September 2023 diperbaiki dan diubah
dengan menggunakan Laporan Keuangan yang diaudit per 31 Desember 2023. Dengan demikian,
berdasarkan Pasal 14 POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 42/2020, Rencana
Transaksi memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan.

RUPSLB ini merupakan penundaan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang semula
direncanakan untuk diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2024, akan tetapi karena ada
beberapa informasi tambahan yang perlu dilengkapi oleh Perseroan, maka Perseroan melakukan
perubahan penggunaan Laporan Keuangan yang semula menggunakan Laporan Keuangan per
30 September 2023 menjadi menggunakan Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023.

                                                                                                    2

Selanjutnya Perseroan akan melakukan pengumuman kembali Keterbukaan Informasi dalam
rangka memenuhi POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 pada tanggal Pengumuman
RUPSLB, dan apabila terdapat perubahan atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi
Perseroan, maka Perseroan akan melakukan pengumuman perubahan atau tambahan informasi
tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPSLB.

Ralat Pemanggilan ini hanya mengubah ketentuan mengenai tanggal pelaksanaan Rapat. Tidak ada
perubahan informasi lainnya sehubungan dengan Rapat ini, sehingga informasi lainnya tersebut tetap sesuai
dengan ketentuan dalam pemanggilan Rapat yang telah diumumkan pada tanggal 7 Mei 2024.

                                        Jakarta, 27 Mei 2024
                                      PT Estika Tata Tiara Tbk
                                               Direksi




                                                                                                       3