Back to announcement
20240527_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642601_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.945
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 62418: E-mail : hannywatigunawat mail.com Jakarta, 22 Mei 2024 No: 135/N/V/2024 Kepada Yth Hal — : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Rabu, 22 Mei 2024 berada di Lantai 58, Sahid Sudirman Center, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat dari pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 11.15 (sebelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 Mei 2024, Nomor : 203. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 2.198.033.971 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau 92,05 Yo (sembilan puluh dua koma nol lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 April 2024. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Hadir secara fisik : Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris Utama : Handaka Santosa Hadir secara virtual : Direktur : Sean Gustav Standish Hughes Komisaris : Susiana Latif Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Utama Perseroan. 4 —
Page 2 OCR 0.953
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. 4. Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche 5 ar
Page 3 OCR 0.940
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (O21) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@y mail.com Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata — dalam Laporannya — nomor 00100/2.1265/AU.1/05/0556-2/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : ak Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan mengingat laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku 2023 tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha Perseroan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan menjadi Dana Cadangan Perseroan. . Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1 Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. sa
Page 4 OCR 0.926
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menerima baik pengunduran diri tuan Anthony Cottan selaku Direktur Utama Perseroan dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat: 2. Mengangkat tuan Anthony Valentine Mc Evoy selaku Direktur Utama Perseroan dan nyonya Liryawati selaku Direktur Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, 3. Mengangkat tuan Virendra Prakash Sharma selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, -sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai berikut: Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Liryawati Direktur : Varun Talukdar Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Komisaris : Handaka Santosa Komisaris Independen — : Sandeep Achyut Naik Komisaris : Susiana Latif Komisaris Independen — : Alok Chandra Misra Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Jakarta, 22 Mei 2024 (EL GUNA» Hormat saya, Notaris di Jakarta
Page 5 OCR 0.922
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan @ymail.com Tembusan: 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. PT Bursa Efek Indonesia 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 4. PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×5
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Tohmatsu Limited
p.3
unresolved
person
Anthony Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.4 ×4
unresolved
person
Varun Talukdar
· Direktur
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
136 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Handaka Santosa',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-22',
'meeting_type': 'AGM'}