Back to announcement
20240527_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642601_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 62418: E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 134/N/V/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Rabu, 22 Mei 2024 Waktu 1 Pukul 10.30 — 11.15 WIB Tempat 1 Lantai 58, Sahid Sudirman Center Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat Acara Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. G1 Pa
Page 2 OCR 0.944
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 4. Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat : Hadir secara fisik : Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris Utama : Handaka Santosa Hadir secara virtual : Direktur : Sean Gustav Standish Hughes Komisaris : Susiana Latif C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.198.033.971 saham dengan hak suara yang sah atau 92,05Yo dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor & P3
Page 3 OCR 0.937
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 00100/2.1265/AU.1/05/0556-2/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 2.198.033.971 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1. Osaham. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : je Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan mengingat laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku 2023 tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha Perseroan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan menjadi Dana Cadangan Perseroan. 3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. —
Page 4 OCR 0.925
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail . hannywatigunawan@ymail.com 5 Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1 2.198.033.971 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 Osaham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 2.198.033.971 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1. Osaham. Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menerima baik pengunduran diri tuan Anthony Cottan selaku Direktur Utama Perseroan dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat: 2. Mengangkat tuan Anthony Valentine Mc Evoy selaku Direktur Utama Perseroan dan nyonya Liryawati selaku Direktur Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, &
Page 5 OCR 0.921
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 3. Mengangkat tuan Virendra Prakash Sharma selaku Komisaris Utama Perseroan dan tuan Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat: -sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai berikut: Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Liryawati Direktur : Varun Talukdar Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Komisaris : Handaka Santosa Komisaris Independen — : Sandeep Achyut Naik Komisaris : Susiana Latif Komisaris Independen — : Alok Chandra Misra » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 2.198.033.971 saham. -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 Osaham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 203, tanggal 22 Mei 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×5
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.2
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.2
unresolved
person
Anthony Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.4 ×4
unresolved
person
Varun Talukdar
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
105 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:15:00',
'time_start': '10:30:00'}