Back to announcement
20240523_MMLP_Pemanggilan RUPS_31642452_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MMLPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan
untukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan
pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Hotel Wyndham Casablanca
Jl. Raya Casablanca No. 18 Jakarta Selatan 12870
Mata Acara Rapat adalah:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023.
Penjelasan : Mata Acara di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan Pasal
21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-
Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tetang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
Penjelasan : Mata Acara di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 70 serta Pasal 71 UUPT.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan
gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.
Penjelasan : Mata Acara di atas sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 18 ayat (8) juncto Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Penjelasan: Mata Acara di atas sesuai dengan Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
CATATAN :
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website
Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 8 Mei 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Panggilan
ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Panggilan
dapat dilihat pada situs Perseroan www.mmproperty.com; situs Bursa Efek Indonesia dan
Aplikasi eASY.KSEI
Page 2
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024
sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat dilakukan dengan
mekanisme berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik;
b. hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id/; atau
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI
https://akses.ksei.co.id/; atau memberikan kuasa secara tertulis.
5. Kehadiran dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id/
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui aplikasi
eASY.KSEI dengan alamat situs web https://akses.ksei.co.id/
b. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan alamat situs web https://akses.ksei.co.id/ wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Menginformasikan kehadiran atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan hal
tersebut paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
2) Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik
memperhatikan hal sebagai berikut :
Proses registrasi.
Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat melalui fitur chat pada kolom
“Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar “E-Meeting Hall”.
Proses Pemungutan Suara / Voting dan pelaksanaan prosedur pemberian hak suara
yang ditetapkan melalui aplikasi yang disediakan.
Menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan RUPS dalam Tayangan RUPS.
3) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan
oleh Perseroan (Independent Representative), yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan (PT. Datindo Entrycom) dalam aplikasi eASY.KSEI.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, wajib mengisi daftar hadir dan
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku
dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat WAJIB mengikuti
arahan panitia Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai
dan pantia Rapat berhak membatasi jumlah peserta Rapat sesuai kuota/ketersediaan tempat.
8. Bahan mata acara Rapat bagi Pemegang Saham atau Kuasanya termasuk laporan tahunan dapat
diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.mmproperty.com dan aplikasi eASY.KSEI.
Bahan mata acara Rapat termasuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud, tersedia sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 23 Mei 2024
PT Mega Manunggal Property Tbk
Direksi
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT. Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.