20240522_GMTD_Pemanggilan RUPS_31642428_lamp2.pdf

     4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
        2024.

        Penjelasan:
        Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan,
        bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan
        tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat dengan memperhatikan
        peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
        Komisaris Perseroan.

        Penjelasan:
        Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal
        94 dan Pasal 111 UUPT, serta Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
        Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan :
1.   Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan
     Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
     Umum Pemegang Saham (“POJK No. 15/2020”).
2.   Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri
     Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
3.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
     a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif pada
          PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
          Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya
          tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham
          Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:15 WIB
          atau pukul 17.15 WITA;
     b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:
          Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening
          atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek
          Indonesia tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:15 WIB atau pukul 17.15 WITA;
          Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan
          Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis
          Untuk Rapat (“KTUR”).
4.   Bahwa berdasarkan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang
     Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
     kepada perwakilan independen dari Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT
     Sharestar Indonesia (“BAE”). Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE,
     dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui sarana elektronik yang akan disediakan oleh
     KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas aplikasi eASY.KSEI.
5.   Pemegang Saham dihimbau untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs
     web Perseroan.
6.   Bagi Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara langsung/fisik, maka diminta dengan hormat
     untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas BAE, pada saat registrasi:
     a. Bagi Pemegang Saham perorangan, wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
          atau tanda pengenal lainnya;

     b.  Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
         yayasan atau dana pensiun, wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
         pengenal lainnya, fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir, dan akta yang mencantumkan susunan
         pengurus terakhir, serta harus dilengkapi dengan salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan
         (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan
    c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib membawa Surat Konfirmasi
         Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
         Kustodian.
7. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020
    tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan
    memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
    a. Mekanisme Pemberian Surat Kuasa
           i.   Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
                untuk memberikan e-Proxy kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam aplikasi
                eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI
                (https://akses.ksei.co.id) dan turut memberikan hak suaranya secara elektronik (e-Voting);
          ii.   Selain pemberian e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir
                Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan
                secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE;
         iii.   Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian e-Proxy dapat dilihat pada situs web
                KSEI (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide) dengan judul Panduan
                eASY.KSEI - Pemegang Saham.
    b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan untuk memenuhi seluruh
         prosedur, kebijakan dan pengaturan lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan dan
         manajemen/pengelola bangunan tempat Rapat akan diadakan.
8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah dengan membawa
    Surat Kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas aplikasi
    eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak
    selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak
    diperhitungkan dalam pemungutan suara.
9. Bahan/materi Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diakses dan diunduh dalam situs web Perseroan
    dan/atau situs web Akses KSEI (fasilitas aplikasi eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan sampai
    dengan tanggal Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya
    dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum
    Rapat dimulai.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
    sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
    Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs
    web Perseroan.

                                    Makassar, 22 Mei 2024
                                           Direksi
                          PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk