20240522_GMTD_Pemanggilan RUPS_31642428_lamp1.pdf

Makassar, 22 Mei 2024
No. Ref. : 028/EXT/GMTD/CORSEC/V/2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

Up. Yth. : Bapak Inarno Djajadi
          Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) PT. Gowa Makassar
          Tourism Development, Tbk. (“Perseroan”)


Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
(“POJK No.15/2020” tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan
RUPSLB pada :

Hari/ Tanggal    : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu            : 09.00 WITA - selesai
Tempat           : Hotel ClaroMakassar
                   Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 3 – Makassar

Dengan mata acara sebagai berikut:
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
       serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
       31 Desember 2023.
   2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
       31 Desember 2023.
   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
       Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
       audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
   4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.
   5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
       Perseroan.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.


Hormat kami,
PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk




Tubagus Syamsul Hidayat
Corporate Secretary