20240522_MSIE_Pengumuman RUPS_31642422_lamp1.pdf

Nomor        : 13/Ann./CORSEC/V/2024                          Surabaya, 21 Mei 2024
Lampiran     :-
Perihal      : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
               Tahunan dan Luar Biasa PT Multisarana Intan Eduka Tbk.
               ("Perseroan")


Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Kantor Otoritas Jasa Keuangan
GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta




Dengan Hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
maka melalui surat ini Perseroan bermaksud memberitahukan penyelenggaraan Rapat
Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada :

      Hari/ Tanggal : Jumat/ 28 Juni 2024
      Pukul         : 10.00 WIB – selesai

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut kami sampaikan Mata Acara Rapat
Perseroan dengan uraian sebagai berikut :
   1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       a. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
       b. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
       c. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
       d. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
       e. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
       f. Persetujuan penetapan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan,
          dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
          besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

   2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
       a. Persetujuan perubahan penggunaan dana modal.
       b. Rencana pelunasan hutang Bank.


Adapun Pengumuman Rapat tersebut akan kami umumkan pada tanggal 22 Mei 2024,
sedangkan Pemanggilan akan kami umumkan pada tanggal 6 Juni 2024.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.