Back to announcement
20240522_WEGE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642396.pdf
RUPS minutes Needs review WEGESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page Nomor Surat SE.01.01/A.DIR.WG.07289/2024 Nama Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Kode Emiten WEGE Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.025.634.100 saham atau 73,3978% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 73,398%7.024.33 99,982% 200 0% 1.294.60 0,018% Setuju
Pengurus Perseroan.
9.300 0
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sumadi sebagai Komisaris
Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di
hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto. S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak
tanggal 15 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan
pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Syailendra Ogan sebagai
Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta
Nomor 27 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta Selatan,
terhitung sejak 17 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga
dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota
Direksi Perseroan, dan mengesahkan serta menerima segala tindakan-tindakan yang telah
dilakukan oleh yang bersangkutan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung
sejak 21 Maret 2019 sampai dengan 17 Mei 2024 .
3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur
Operasi II yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 April 2022, dibuat dihadapan
Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., di Jakarta Selatan terhitung sejak ditutupnya
RUPS ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang
diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
4. Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo yang diangkat berdasarkan Akta
Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.
H., Notaris di Jakarta dari semula Direktur Quality, Helath, Safety, Environment, dan
Pemasaran menjadi Direktur Operasi II, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang berssangkutan tanpa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan
sebagai berikut :
a. Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan
Manajemen Risiko;
b. Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan
Pemasaran
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan,
penugasan, dan pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
a. Sdr. Joseph Prajogo
sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama;
b. Sdri. Suli Fatimah
sebagai Komisaris;
c. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga
sebagai Komisaris;
d. Sdr. Taufan Gestoro
sebagai Komisaris Independen;
Page 3
99,982% 0% 0,018% Direksi : a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko; c. Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran; d. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I; e. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II. 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 73,398%7.025.05 99,992% 200 0% 331.800 0,005% Setuju
termasuk Laporan
7.100
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023 (dua ribu dua
puluh tiga), serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember
dua ribu dua puluh
tiga) Sekaligus
Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2023 (dua ribu dua
puluh tiga);
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor: 00296
2.1030 AU.1 03 0501-3 1 III 2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Dalam
Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan
Gedung Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan.
Page 5
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,398%7.025.30 99,995% 200 0% 331.800 0,005% Setuju
Bersih Perseroan
2.100
untuk Tahun Buku
2023 (dua ribu dua
puluh tiga);
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yaitu sebesar Rp. 46.702.158.528 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus
Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ,dengan rincian sebagai
berikut :
a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp 9.380.560.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus
Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai
Tahun Buku 2023.
b. Sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp. 4.700.000.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus
Juta Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas.
c. Sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp. 32.621.598.528 (Tiga Puluh Dua Miliar
Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Dua Puluh Delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian
Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke
atas untuk pembayaran dividen per saham.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 73,398%7.025.30 99,995% 200 0% 331.800 0,005% Setuju
Akuntan Publik (KAP)
2.100
untuk Mengaudit
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk
memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 73,398%7.024.05 99,978% 288.800 0,004% 1.294.60 0,018% Setuju
Tunjangan dan
0.700 0
Fasilitas Lainnya
Tahun 2024 dan
Tantiem atas Kinerja
Tahun 2023 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham
Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan
Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk
menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan
fasilitas bagi Direksi untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 73,398%7.025.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
4.100
Umum;
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan,
sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan
sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan atas
Ya 73,398%7.024.33 99,982% 200 0% 1.294.60 0,018% Setuju
Penggunaan Dana
9.300 0
Hasil Penawaran
Umum;
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut
menjadi sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan
dan infrastruktur sosial, dan bangunan kepariwisataan yang semula direncanakan sebesar
50,80% atau sebesar Rp. 411,412 Miliar (Empat Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Dua
Belas Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarannya menjadi 32,47%
atau sebesar Rp. 262,980 Miliar (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Ratus
Delapan Puluh Miliar Rupiah)
2. Menyutujui untuk kegiatan Investasi berupa pengembangan entitas anak, dan
usaha konstruksi modular, tetap sesuai rencana awal yaitu sebesar 13,09% atau sebesar
Rp. 106,011 Miliar (Seratus Enam Koma Sebelas Miliar Rupiah)
3. Menyetujui untuk pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT,
Perseroan tidak memiliki usulan perubahan atau dengan kata lain besarannya tetap sesuai
rencana awal, yaitu sebesar 10% atau sebesar Rp 80,987 Miliar (Delapan Puluh Koma
Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
4. Menyetujui untuk Modal Kerja yang semula direncanakan sebesar 26,11% atau
sebesar Rp 211,456 Miliar (Dua Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar
Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarannya menjadi 44,44% atau
sebesar Rp. 359,888 Miliar (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Ratus Delapan
Puluh Delapan Miliar Rupiah).
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengukuhan/Ratifikas
Ya 73,398%7.024.29 99,981% 43.800 0,001% 1.294.60 0,018% Setuju
i Kebijakan Tata
5.700 0
Kelola Terintegrasi
serta Pedoman
Prinsip Pengelolaan
Anak Perusahaan
dan Tata Kelola
Terintegrasi PT
Wijaya Karya
(Persero) Tbk;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola
Terintegrasi sebagaimana dalam Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman
Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam
dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev.01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu
ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan;
2. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas
penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan
oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan untuk dilaporkan kepada PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HADIAN DIREKTUR 19 April 2022 19 April 2027 1
PRAMUDITA UTAMA
Bapak BAGUS TRI DIREKTUR 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
SETYANA
Bapak TOMO DWI DIREKTUR 20 Mei 2024 20 Mei 2029 1
HASPUTRO
Bapak DWI PURNOMO DIREKTUR 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
Bapak HARTANTO DIREKTUR 20 Mei 2024 20 Mei 2029 1
KARTIRAHARJO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOSEPH KOMISARIS 28 Juli 2020 28 Juli 2025 1
X
PRAJOGO
Bapak DANIS HIDAYAT KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
SUMADILAGA
Ibu SULI FATIMAH KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2028 1
Bapak TAUFAN KOMISARIS 29 Februari 2024 28 Februari 2029 1
X
GESTORO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Page 8
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Telepon : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Nama Pengirim Syailendra Ogan
Jabatan Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 18:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. SE.01.01/A.DIR.WG.07289/2024 Issuer Name PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Issuer Code WEGE Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number SE.01.01/A.SEKPER.WG.06623/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 May 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.025.634.100 shares or 73,3978% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 73,398%7.024.33 99,982% 200 0% 1.294.60 0,018% Setuju
Pengurus Perseroan.
9.300 0
Hasil Keputusan 1. Approve the honorable dismissal of Mr. Sumadi from his position as President
Commissioner, appointed based on Deed Number 4 dated May 16, 2023, executed before
Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., in South Jakarta, effective from May 15, 2024,
with gratitude for his contributions during his tenure as President Commissioner of the
Company.
2. Approve the honorable dismissal of Mr. Syailendra Ogan from his position as Director of
Finance, Human Capital, and Risk Management, appointed based on Deed Number 27
dated March 21, 2019, executed before Fathiah Helmi, S.H., in South Jakarta, effective from
May 17, 2024, with gratitude for his contributions during his tenure as a Member of the Board
of Directors of the Company, and acknowledge and accept all actions taken by him while
carrying out his duties and responsibilities as Director of Finance, Human Capital, and Risk
Management of the Company from March 21, 2019, to May 17, 2024.
3. Honorably discharge Mr. Akhmadi Tricahyono from his position as Director of Operations
II, appointed based on Deed Number 6 dated April 21, 2022, executed before Diah Guntari
Listianingsih Soemarwoto, S.H., in South Jakarta, effective immediately after the conclusion
of this GMS, with gratitude for his contributions during his tenure as a Member of the Board
of Directors of the Company.
4. Transfer the assignment of Mr. Dwi Purnomo, appointed based on Deed Number 4 dated
May 16, 2023, executed before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in
Jakarta, from his previous position as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and
Marketing to Director of Operations II, with the term of office continuing the remaining term
based on the GMS appointment without prejudice to the GMS's right to dismiss him at any
time.
5. Appoint the following individuals as Members of the Board of Directors of the Company:
a. Mr. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
b. Mr. Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and
Marketing, effective immediately after the conclusion of this GMS, with the term of office in
accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, considering the
prevailing laws and regulations, and without prejudice to the GMS's right to dismiss them at
any time.
6. With the endorsement of the dismissals, transfers, assignments, and appointments of the
Board of Directors mentioned above, the composition of the Company's Board of
Commissioners and Directors is as follows:
Board of Commissioners:
a. Mr. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner;
b. Ms. Suli Fatimah as Commissioner;
c. Mr. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
d. Mr. Taufan Gestoro as Independent Commissioner.
Board of Directors:
a. Mr. Hadian Pramudita as President Director;
b. Mr. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
c. Mr. Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and
Marketing;
d. Mr. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I;
e. Mr. Dwi Purnomo as Director of Operations II.
7. Authorize the President Director and/or other Directors of the Company, with substitution
rights, to take all necessary actions related to the decisions of this agenda item in
accordance with applicable laws and regulations, including stating it in a separate Deed
executed before a Notary and informing the composition of the Company's Board of
Directors and Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with
prevailing regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 73,398%7.025.05 99,992% 200 0% 331.800 0,005% Setuju
termasuk Laporan
7.100
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023 (dua ribu dua
puluh tiga), serta
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember
dua ribu dua puluh
tiga) Sekaligus
Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2023 (dua ribu dua
puluh tiga);
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including the Supervisory
Report of the Board of Commissioners, and endorse the Consolidated Financial Statements
of the Company for the Fiscal Year 2023, which have been audited by the Public Accountant
Office of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners, as stated in their Report Number:
00296 2.1030 AU.1 03 0501-3 1 III 2024 dated March 28, 2024, with an Unqualified Opinion
on all Material Aspects, the consolidated financial position of PT Wijaya Karya Bangunan
Gedung Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, and its financial performance and
cash flows for the year ended on that date in accordance with the Financial Accounting
Standards in Indonesia.
Approve granting full discharge (volledig acquit et de charge) to the Members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision actions carried out during the Fiscal Year ending on December 31, 2023,
provided that such actions are not criminal acts and are reflected in the Annual Report and
the Consolidated Financial Statements of the Company.
Page 12
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,398%7.025.30 99,995% 200 0% 331.800 0,005% Setuju
Bersih Perseroan
2.100
untuk Tahun Buku
2023 (dua ribu dua
puluh tiga);
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of the allocation of Net Profit attributable to the Owners of the
Parent Entity for the Fiscal Year ended on December 31, 2023, amounting to Rp.
46,702,158,528 (Forty-Six Billion Seven Hundred Two Million One Hundred Fifty-Eight
Thousand Five Hundred Twenty-Eight Rupiah), with the details as follows:
a. 20% of the Net Profit or the amount of Rp 9,380,560,000 (Nine Billion Three Hundred
Eighty Million Five Hundred Sixty Thousand Rupiah) is designated as Cash Dividends for the
Fiscal Year 2023.
b. 10% of the Net Profit or the amount of Rp. 4,700,000,000 (Four Billion Seven Hundred
Million Rupiah) is allocated as Mandatory Reserves in compliance with Article 70 of the
Limited Liability Company Law.
c. 70% of the Net Profit or the amount of Rp. 32,621,598,528 (Thirty-Two Billion Six Hundred
Twenty-One Million Five Hundred Ninety-Eight Thousand Five Hundred Twenty-Eight
Rupiah) is designated as Other Reserves.
2. Approve granting authority and power to the Board of Directors, with the right of
substitution, to further regulate the procedures and implementation of Cash Dividend
distribution in accordance with applicable regulations, including rounding up for dividend
payments per share.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 73,398%7.025.30 99,995% 200 0% 331.800 0,005% Setuju
Akuntan Publik (KAP)
2.100
untuk Mengaudit
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Approve the reappointment of the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan (RSM Indonesia) to perform audit services for the Company's Consolidated
Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Audit ending on
December 31, 2024.
2. Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of audit fees, additional scope of work required, and other reasonable requirements
for the aforementioned public accounting firm.
3. Authorize the Board of Commissioners of the Company, subject to prior approval by the
Majority Shareholders, to terminate and appoint a replacement Public Accounting Firm in the
event that the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM
Indonesia) is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the
Fiscal Year 2024 due to any reason, including determining the audit fees and other
requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Page 13
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 73,398%7.024.05 99,978% 288.800 0,004% 1.294.60 0,018% Setuju
Tunjangan dan
0.700 0
Fasilitas Lainnya
Tahun 2024 dan
Tantiem atas Kinerja
Tahun 2023 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Approve granting Authority and Power to the Majority Shareholders to determine the
amount of Bonuses for the Fiscal Year 2023, as well as to determine the Honorarium,
Allowances, and facilities for members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year
2024.
2. Approve granting authority and power to the Board of Commissioners, subject to prior
written approval from the majority shareholders, to determine the amount of Bonuses for the
Fiscal Year 2023, as well as to determine the salaries, allowances, and facilities for the
Board of Directors for the Fiscal Year 2024.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 73,398%7.025.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
4.100
Umum;
Hasil Keputusan The Utilization Report of the Proceeds from the Public Offering is a report and therefore no
decision-making is involved. The Company's Board of Directors has submitted the Utilization
Report of the Proceeds from the Public Offering, as required for a Public Company under
Article 6, Paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.4/2015
concerning the Utilization Report of the Proceeds from the Public Offering."
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan atas
Ya 73,398%7.024.33 99,982% 200 0% 1.294.60 0,018% Setuju
Penggunaan Dana
9.300 0
Hasil Penawaran
Umum;
Hasil Keputusan Approve the change in the utilization of funds from the Initial Public Offering of Shares as
follows:
1. Approve the allocation for activities related to urban infrastructure provision, social
infrastructure, and tourism buildings, which originally planned at 50.80% or Rp. 411.412
billion, the Company proposes to adjust it to 32.47% or Rp. 262.980 billion.
2. Approve the allocation for investment activities such as the development of subsidiaries
and modular construction, which remains as originally planned at 13.09% or Rp. 106.011
billion.
3. Approve the allocation for the purchase of construction production equipment and IT
system development, with no proposed change from the original plan, remaining at 10% or
Rp. 80.987 billion.
4. Approve the allocation for Working Capital, originally planned at 26.11% or Rp. 211.456
billion, the Company proposes to adjust it to 44.44% or Rp. 359.888 billion."
Page 14
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengukuhan/Ratifikas
Ya 73,398%7.024.29 99,981% 43.800 0,001% 1.294.60 0,018% Setuju
i Kebijakan Tata
5.700 0
Kelola Terintegrasi
serta Pedoman
Prinsip Pengelolaan
Anak Perusahaan
dan Tata Kelola
Terintegrasi PT
Wijaya Karya
(Persero) Tbk;
Hasil Keputusan 1. Approve the endorsement/ratification of the implementation of the Integrated Governance
Policy as outlined in Document Number WIKA-SUB-KP.01.01 and the Guidelines for the
Management Principles of Subsidiaries and Integrated Governance as outlined in Document
Number WIKA-SUB-QM.01.01 Rev.01, along with its subsequent amendments from time to
time, as the Integrated Governance Guidelines of the Company.
2. Request the Board of Commissioners of the Company to oversee the implementation of
the Company's Integrated Governance Policy and Guidelines by the Board of Directors, and
subsequently report the results of the implementation periodically to PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk as the Majority Shareholder.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HADIAN PRESIDENT 19 April 2022 19 April 2027 1
PRAMUDITA DIRECTOR
Bapak BAGUS TRI DIRECTOR 28 July 2020 28 July 2025 1
SETYANA
Bapak TOMO DWI DIRECTOR 20 May 2024 20 May 2029 1
HASPUTRO
Bapak DWI PURNOMO DIRECTOR 10 May 2023 10 May 2028 1
Bapak HARTANTO DIRECTOR 20 May 2024 20 May 2029 1
KARTIRAHARJO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOSEPH COMMISSIONER 28 July 2020 28 July 2025 1
X
PRAJOGO
Bapak DANIS HIDAYAT COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2028 1
SUMADILAGA
Ibu SULI FATIMAH COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2028 1
Bapak TAUFAN COMMISSIONER 29 February 2024 28 February 2029 1
X
GESTORO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Syailendra Ogan
Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Page 15
Gedung WIKA, Lantai 8-10
Phone : (021) 8590 8862, Fax : (021) 8590 4146, www.wikagedung.co.id
Sender Name Syailendra Ogan
Function Direktur Keuangan, HC, Manajemen Risiko
Date and Time 22-05-2024 18:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST WEGE TB 2023.pdf
This is an official document of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Wijaya Karya Bangunan
· Nama Perusahaan
p.1 ×25
unresolved
person
Fathiah Helmi
p.2 ×2
unresolved
person
Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S. H.
· Notaris
p.2 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.4 ×2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.5 ×4
unresolved
person
HADIAN
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
TOMO DWI
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
HARTANTO
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
JOSEPH
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
TAUFAN
· KOMISARIS
p.7
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.10
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13
unresolved
person
Function
· Direktur
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
3103 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.398',
'seq': 2,
'votes_abstain': '331800',
'votes_against': '200',
'votes_for': '7025'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.398',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik (KAP)',
'votes_abstain': '331800',
'votes_against': '200',
'votes_for': '7025'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '73.398',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1294',
'votes_against': '288800',
'votes_for': '7024'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.398',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7025'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.398',
'seq': 10,
'votes_abstain': '331800',
'votes_against': '200',
'votes_for': '7025'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.005',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.398',
'seq': 12,
'title': 'Akuntan Publik (KAP)',
'votes_abstain': '331800',
'votes_against': '200',
'votes_for': '7025'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '73.398',
'seq': 14,
'votes_abstain': '1294',
'votes_against': '288800',
'votes_for': '7024'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.398',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7025'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.3978',
'shares_present': '7025634100'}