Back to announcement
20240522_BBLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642013.pdf
RUPS minutes Needs review BBLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/Corsec-BNF/V/2024
Nama Perusahaan Buana Finance Tbk
Kode Emiten BBLD
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/Corsec-BNF/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.282.910.342 saham atau 77,95%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
0.342
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan sesuai laporan nomor 00479/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/III/2024
tertanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
0.342
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 Perseroan
sebesar Rp.105.012.796.883 (seratus lima miliar dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh
enam ribu
delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp20 per saham atau
seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 32.915.921.080 yang akan dibagikan secara
proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 16:00 WIB (recording date), dengan
ketentuan
dividen tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000 ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan sesuai
ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran
Dasar
Perseroan;
c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen
tunai
tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan
memperhatikan
peraturan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun Buku 2024
0.342
dan persyaratan
penunjukan lainnya
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; dan
menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
0.342
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan
maksimum atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000 gross per tahun dan
memberikan kuasa serta
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya;
2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
0.342
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pemberian Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih
dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam
rangka
transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan
Terkendali, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya
Peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan
sehubungan
transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan syarat-syarat
dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yannuar Alin DIREKTUR 08 Juni 2022 08 Juni 2025 3
UTAMA
Bapak Herman Lesmana DIREKTUR 08 Juni 2022 08 Juni 2025 6
Ibu Mariana Setyadi DIREKTUR 08 Juni 2022 08 Juni 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Siang Hadi Widjaja KOMISARIS 18 Juni 2021 18 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Tjan Soen Eng KOMISARIS 18 Juni 2021 18 Juni 2026 5
Bapak Dani Firmansjah KOMISARIS 18 Juni 2021 18 Juni 2026 2 X
Bapak Pintaro Mulia KOMISARIS 18 Juni 2021 18 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Buana Finance Tbk
Ahmad Khaetami
Corporate Secretary
Buana Finance Tbk
Tokopedia Tower
Telepon : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id
Page 4
Nama Pengirim Ahmad Khaetami
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 17:35
Lampiran 1. Covernot RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (ENG).pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPS (IND).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Buana Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Buana Finance Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/Corsec-BNF/V/2024
Issuer Name Buana Finance Tbk
Issuer Code BBLD
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/Corsec-BNF/IV/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.282.910.342 shares or 77,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
0.342
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2023, including the Company's
Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Task Report; and ratify the Company's
Financial Statement that ended on December 31, 2023, which has been audited by the
Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, based
on Report number 00479/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/III/2024, dated
March 26, 2024, with the opinion present fairly in all material respects. Therefore granting
release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Directors and
Board of Commissioners of the Company from all responsibilities for management and
supervision actions that they have carried out during the fiscal year 2023, insofar as this
action is reflected in the Company's Annual Report and is not a criminal offense
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
0.342
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan 1. Approved the appropriation of net income of the Company for the fiscal year 2023
of Rp.105.012.796.883 (one hundred five billion twelve million seven hundred ninety-six
thousand
eight hundred eighty-three rupiahs) as follows :
a. Distributed as cash dividends in the amount of Rp 20,-per share or a maximum total
of Rp. 32.915.921.080 which will be distributed proportionally to the entitled shareholders in
accordance with the Register of Shareholders on June 3, 2024, at 16:00 WIB
(recording date), provided that the cash dividends are tax-deductible in accordance with the
applicable tax regulations.
b. Rp 1,000,000,000.- is determined and recorded as a reserve to fulfill the provisions
of article 70 of the Law on Limited Liability Companies and Article 23 point 1 of the
Company's
Articles of Association; and
c. The remaining determined and recorded as retained earnings.
2. Approved the granting of power and authority to the Directors of the Company with
the right of substitution to take all actions in carrying out the cash dividend payments to each
shareholder, including but not limited to changing the schedule and procedure for the
distribution of the dividends mentioned above.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun Buku 2024
0.342
dan persyaratan
penunjukan lainnya
Hasil Keputusan Approved the appointment of the Public Accountant Darmenta Pinem S.E,CPA and Public
Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners as
the Public Accounting Firm that will audit the the Companys Financial Statement for the
Fiscal Year 2024; and approved the Granting of Authority and Power to the Company's
Board of Commissioners to determine the Audit Fees and other requirements for the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing the Public Accountant
and/or Substitute Public Accounting Firm in the case of the Public Accounting Firm (KAP)
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners for whatever reason, were
unable to complete the Audit of the Companys Financial Statements for the Fiscal Year
2024.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
0.342
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to determine remuneration of members of the Company's Board of
Commissioners with a maximum of Rp 5,000,000,000.- gross per year and giving authority
and power to the
Board of Commissioners to determine the distribution ;
2. Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of remuneration for each member of the Company's
Directors.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 77,95% 1.282.91 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
0.342
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company to guarantee more than 50% or all of the Company's net
assets to obtain loans facilities that will be received by the Company from bank, venture
capital
companies, finance companies, or infrastructure financing companies, both locally and
abroad, on loans accepted directly by the Company or Controlled Company; with due
observance
of the terms and conditions in the prevailing laws, particularly the Capital Market
Regulations.
2. Approved giving authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of loans to be received by the Company;
3. Approved to grant authority and power to the Directors of the Company with the
right of substitution, to carry out all and every legal action required related to the transaction
as referred to
in number 1, with due observance of the terms and conditions in the prevailing laws,
particularly the Capital Market Regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yannuar Alin PRESIDENT 08 June 2022 08 June 2025 3
DIRECTOR
Bapak Herman Lesmana DIRECTOR 08 June 2022 08 June 2025 6
Ibu Mariana Setyadi DIRECTOR 08 June 2022 08 June 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Siang Hadi Widjaja PRESIDENT 18 June 2021 18 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Tjan Soen Eng COMMISSIONER 18 June 2021 18 June 2026 5
Bapak Dani Firmansjah COMMISSIONER 18 June 2021 18 June 2026 2 X
Bapak Pintaro Mulia COMMISSIONER 18 June 2021 18 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Buana Finance Tbk
Ahmad Khaetami
Corporate Secretary
Buana Finance Tbk
Tokopedia Tower
Phone : 021-50806969, Fax : 021-50806996, www.buanafinance.co.id
Sender Name Ahmad Khaetami
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 17:35
Attachment 1. Covernot RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (ENG).pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPS (IND).pdf
This is an official document of Buana Finance Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Buana Finance Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Buana Finance Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Ahmad Khaetami
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1047 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.95',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1282'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.95',
'seq': 5,
'title': 'Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1282'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.95',
'seq': 7,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1282'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.95',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1282'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.95',
'seq': 12,
'title': 'Tahun Buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1282'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.95',
'seq': 14,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1282'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.95',
'shares_present': '1282910342'}