Back to announcement
20240522_DAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642155.pdf
RUPS minutes Needs review DAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/DID-CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan PT Duta Intidaya Tbk.
Kode Emiten DAYA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/DID-CORSEC/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.235.047.462 saham atau 92,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.462
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 (termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Dewan
Komisaris) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers);
dan
2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk
semua anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan yang mereka lakukan selama
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pelepasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et de charge) untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-
tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.462
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi Auditor.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.462
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Persetujuan pengangkatan kembali (a) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai
Komisaris Independen dan (b) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai dan Ibu
Edith Shih sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selanjutnya sejak tanggal 20
Mei 2024 sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan
yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan diselenggarakan pada tahun
2027 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah
sebagai berikut:
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
Komisaris: Bapak Scott John Blakemore
(masa jabatan 13 Mei 2022 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan
Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada
tahun 2025)
Komisaris Independen: Bapak Irwan Bunyamin Afiff
Komisaris: Bapak Sugito Walujo
Bapak Dominic Kai Ming Lai
Ibu Edith Shih
(masa jabatan 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan
Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada
tahun 2027)
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat Ketiga
ke dalam akta notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut di atas melakukan tindakan yang
diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.462
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Persetujuan pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur
Perseroan, untuk masa jabatan selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan
ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah
pengangkatan kembalinya yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai
berikut:
Presiden Direktur: Ibu Lilis Mulyawati
(masa jabatan 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan
Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada
tahun 2027)
Direktur : Bapak Erwantho Siregar
(masa jabatan 15 Mei 2023 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan
Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan beliau yang akan dilaksanakan pada tahun
2026)
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat
Keempat ke dalam akta notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada
instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut di atas melakukan
tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium untuk
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
7.462
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris
sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta
Rupiah) untuk tahun 2024; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi
honorarium tersebut di antara para anggotanya sewajarnya.
Agenda 6 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
7.462
untuk menetapkan
honorarium untuk
anggota Direksi
Perseroan sampai
dengan RUPT
Perseroan berikutnya
yang akan
dilaksanakan pada
tahun 2025
Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota
Direksi hingga rapat umum pemegang saham Perseroan berikutnya yang akan
diselenggarakan pada tahun 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lilis Mulyawati PRESIDEN 20 Mei 2024 20 Mei 2027 4
DIREKTUR
Bapak Erwantho Siregar DIREKTUR 15 Mei 2023 15 Mei 2026 1
Ibu Lilis Mulyawati PRESIDEN 20 Mei 2024 20 Mei 2027 4
DIREKTUR
Bapak Erwantho Siregar DIREKTUR 15 Mei 2023 15 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alissa Qotrunnada PRESIDEN 13 Mei 2022 13 Mei 2025 2
X
Munawaroh Wahid KOMISARIS
Bapak Sugito Walujo KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 4
Bapak Dominic Kai Ming KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 3
Lai
Ibu Edith Shih KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 3
Bapak Scott John KOMISARIS 13 Mei 2022 13 Mei 2025 1
Blakemore
Bapak Irwan Bunyamin KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 3
X
Afiff
Bapak Alissa Qotrunnada PRESIDEN 13 Mei 2022 13 Mei 2025 2
X
Munawaroh Wahid KOMISARIS
Bapak Sugito Walujo KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 4
Bapak Dominic Kai Ming KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 3
Lai
Ibu Edith Shih KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 3
Bapak Scott John KOMISARIS 13 Mei 2022 13 Mei 2025 1
Blakemore
Bapak Irwan Bunyamin KOMISARIS 20 Mei 2024 20 Mei 2027 3
X
Afiff
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Duta Intidaya Tbk.
Erwantho Siregar
Sekretaris Perusahaan
PT Duta Intidaya Tbk.
Gedung EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya
Telepon : 021-2128-3001, Fax : 021-2128-3002, www.watsons.biz.id
Nama Pengirim Erwantho Siregar
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 17:16
Page 5
Lampiran 1. DAYA - Post AGMS Announcement Summary 20 May 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Duta Intidaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Duta Intidaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/DID-CORSEC/V/2024
Issuer Name PT Duta Intidaya Tbk.
Issuer Code DAYA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 029/DID-CORSEC/IV/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.235.047.462 shares or 92,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.462
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended 31
December 2023 (including Report of the Board of Directors and Report of the Board of
Commissioners), and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended
31 December 2023, which were audited by Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network); and
2. Approved the release and discharge (acquit et de charge) of all members of the
Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December
2023 and the release and discharge (acquit et de charge) of all members of the Board of
Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.462
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the re-appointment of Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network) as Auditors to
audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2024, taking
into account the recommendation from the Board of Commissioners; and
2. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners to determine the
remuneration of Auditors.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.462
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the re-election of (a) Mr Irwan Bunyamin Afiff as Independent
Commissioner and (b) Mr Sugito Walujo, Mr Dominic Kai Ming Lai and Ms Edith Shih as
Commissioners of the Company, all for a further term of office from 20 May 2024 until the
conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-
appointment to be held in 2027 without prejudice to the right of the general meeting of
shareholders to dismiss them at any time.
Thus, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the conclusion
of the Meeting is as follows:
President Commissioner and Independent Commissioner : Mrs Alissa Qotrunnada
Munawaroh Wahid
Commissioner : Mr Scott John Blakemore
(term of office 13 May 2022 until the conclusion of the third annual general meeting of
shareholders of the Company after their appointment to be held in 2025)
Independent Commissioner: Mr Irwan Bunyamin Afiff
Commissioners : Mr Sugito Walujo
Mr Dominic Kai Ming Lai
Ms Edith Shih
(term of office 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of
shareholders of the Company after their re-appointment to be held in 2027)
2. Approved the grant of full power and authority to the Board of Directors of the
Company with the right of substitution to restate the resolution of the Third Agenda Item of
the Meeting into a notarial deed and submit all related documents to any government
agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia, and to take necessary actions in order to carry out the above
mentioned purposes in accordance with the Articles of Association of the Company and/or
the Financial Services Authority Regulations.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.462
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the re-election of Mrs Lilis Mulyawati as the President Director of the
Company for a further term of office from 20 May 2024 until the conclusion of the third
annual general meeting of shareholders of the Company after her re-appointment to be held
in 2027 without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to dismiss her at
any time.
Thus, the composition of the Board of Directors of the Company as of the conclusion of this
Meeting is as follows:
President Director: Mrs Lilis Mulyawati
(term of office 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of
shareholders of the Company after her re-appointment to be held in 2027)
Director: Mr Erwantho Siregar
(term of office 15 May 2023 until the conclusion of the third annual general meeting of
shareholders of the Company after his appointment to be held in 2026)
2. Approved the grant of full power and authority to the Board of Directors of the
Company with the right of substitution to restate the resolution of the Fourth Agenda Item of
the Meeting into a notarial deed and submit all related documents to any government
agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia, and to take necessary actions in order to carry out the above
mentioned purposes in accordance with the Articles of Association of the Company and/or
the Financial Services Authority Regulations.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium untuk
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
7.462
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of
Commissioners in a total amount not exceeding Rp1,200,000,000 (one billion and two
hundred million Rupiah) for the year 2024; and
2. Authorised the Board of Commissioners to determine the allocation of such
remuneration among its members as appropriate.
Agenda 6 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 92,34% 2.235.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
7.462
untuk menetapkan
honorarium untuk
anggota Direksi
Perseroan sampai
dengan RUPT
Perseroan berikutnya
yang akan
dilaksanakan pada
tahun 2025
Hasil Keputusan Authorised the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of
the Board of Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders
of the Company to be held in 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lilis Mulyawati PRESIDENT 20 May 2024 20 May 2027 4
DIRECTOR
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erwantho Siregar DIRECTOR 15 May 2023 15 May 2026 1
Ibu Lilis Mulyawati PRESIDENT 20 May 2024 20 May 2027 4
DIRECTOR
Bapak Erwantho Siregar DIRECTOR 15 May 2023 15 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alissa Qotrunnada PRESIDENT 13 May 2022 13 May 2025 2
X
Munawaroh Wahid COMMINSSIONER
Bapak Sugito Walujo COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 4
Bapak Dominic Kai Ming COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 3
Lai
Ibu Edith Shih COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 3
Bapak Scott John COMMISSIONER 13 May 2022 13 May 2025 1
Blakemore
Bapak Irwan Bunyamin COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 3
X
Afiff
Bapak Alissa Qotrunnada PRESIDENT 13 May 2022 13 May 2025 2
X
Munawaroh Wahid COMMINSSIONER
Bapak Sugito Walujo COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 4
Bapak Dominic Kai Ming COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 3
Lai
Ibu Edith Shih COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 3
Bapak Scott John COMMISSIONER 13 May 2022 13 May 2025 1
Blakemore
Bapak Irwan Bunyamin COMMISSIONER 20 May 2024 20 May 2027 3
X
Afiff
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Duta Intidaya Tbk.
Erwantho Siregar
Sekretaris Perusahaan
PT Duta Intidaya Tbk.
Gedung EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya
Phone : 021-2128-3001, Fax : 021-2128-3002, www.watsons.biz.id
Sender Name Erwantho Siregar
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 22-05-2024 17:16
Attachment 1. DAYA - Post AGMS Announcement Summary 20 May 2024.pdf
Page 10
This is an official document of PT Duta Intidaya Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Duta Intidaya Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1 ×4
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
Irwan Bunyamin Afiff
· Komisaris Independen
p.2 ×8
unresolved
person
Edith Shih
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
Scott John Blakemore
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
person
Sugito Walujo Bapak Dominic Kai Ming Lai
· KOMISARIS
p.2 ×16
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Lilis Mulyawati
· Presiden Direktur
p.3 ×9
unresolved
person
Erwantho Siregar
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian
p.3
unresolved
person
Sugito Walujo Mr Dominic Kai Ming Lai
p.7
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1054 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2235'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2235'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2235'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2235'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.34',
'shares_present': '2235047462'}