20240522_DAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642155_lamp1.pdf

4. Komisaris Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui
fasilitas konferensi
video)

5. Komisaris Bapak Scott John
Blakemore (menghadiri
melalui fasilitas
konferensi video)

Direksi

1. Presiden Ibu Lilis Mulyawati

Direktur
2. Direktur Bapak Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

Bapak Erwantho Siregar
Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau
penerima kuasanya) sejumlah 2.235.047.462
saham, yang mewakili kurang lebih 92,34Y6
dari seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Oleh karenanya, korum yang disyaratkan
untuk  dilangsungkannya Rapat telah
terpenuhi.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen Perseroan, yaitu
Ibu Alissa Ootrunnada Munawaroh Wahid.

Ms Edith Shih
(attended by video
conference)

4. Commissioner :

Mr Scott John
Blakemore
(attended by video
conference)

5. Commissioner :

Board of Directors

1. President Mrs Lilis Mulyawati
Director
2. Director Mr Erwantho Siregar

Corporate Secretary

Mr Erwantho Siregar
Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders
(or their proxies) holding 2,235,047,462
shares, representing approximately 92.34Yo of
the total number of shares having valid voting
rights as issued by the Company. Therefore, the
reguired guorum for the Meeting was present.

The Meeting was chaired by the President
Commissioner and Independent Commissioner
of the Company, namely Mrs Alissa @otrunnada
Munawaroh Wahid.

Cc.

MATA ACARA

hi

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
tahun 2023 (termasuk pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023), pelepasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et de charge)
untuk seluruh anggota Direksi atas
tindakan-tindakan pengelolaan mereka
selama tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, dan pelepasan dan
pelunasan tanggung jawab (acguit et de
charge) untuk seluruh anggota Dewan
Komisaris atas tindakan-tindakan
pengawasan mereka selama tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

Penunjukan kantor akuntan publik untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium kepada kantor
akuntan publik tersebut.

Persetujuan pengangkatan — kembali
anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Persetujuan pengangkatan — kembali

anggota Direksi Perseroan.

Penetapan honorarium untuk anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium
bagi anggota Direksi Perseroan hingga
RUPST Perseroan berikutnya yang akan
diselenggarakan pada tahun 2025.

- AGENDA

Approval of the 2023 Annual Report of the
Company (including ratification of the
Financial Statements of the Company for
the year ended 31 December 2023), the
release and discharge (acguit et de charge)
of all members of the Board of Directors
from their managerial actions taken during
the year ended 31 December 2023, and the
release and discharge (acguit et de charge)
of wall members of the Board of
Commissioners from their supervisory
actions taken during the year ended 31
December 2023.

Appointment of a public accountant firm to
audit the financial statements of the
Company for the year ending 31 December
2024 and authorisation of the Board of
Commissioners to determine the
remuneration of the public accountant firm.

Approval of the re-election of the members
of the Board of Commissioners of the
Company.

Approval of the re-election of a member of
the Board of Directors of the Company.

Determination of the remuneration of the
members of the Board of Commissioners of
the Company.

Authorisation — of the Board of
Commissioners to determine the
remuneration of the members of the Board
of Directors of the Company until the next
AGMS of the Company to be held in 2025.

PENGAJUAN PERTANYAAN DAN
MENYATAKAN PENDAPAT

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk
tiap mata acara Rapat. Namun, tidak ada
pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau mengajukan pendapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara
Rapat diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dan dengan memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata
acara dalam Rapat telah disetujui oleh para
pemegang saham Perseroan. Hasilnya adalah
sebagai berikut:

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata
Acara Keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara “Tidak Setuju",

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara “Blanko”
(Abstain),

- Seluruh pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara “Setuju”.

Sehingga, keputusan berdasarkan seluruh
mata acara Rapat disetujui secara
musyawarah untuk mufakat.

D.

OPPORTUNITY TO SUBMIT OUESTIONS
AND EXPRESS OPINIONS

Shareholders and/or their proxies were given
opportunity to ask guestions and express
opinions for every agenda of the Meeting.
However, none of the shareholders or their
proxies asked guestions and/or express
opinions.

MECHANISM FOR ADOPTION OF
RESOLUTIONS

The resolutions under all the agenda items of
the Meeting were adopted on the basis of the
principle of deliberation to reach a consensus
and with due observance of the provisions in the
Articles of Association of the Company. In the
event that a resolution on the basis of the
principle of deliberation to reach a consensus
cannot be met, the resolution should be adopted
through voting.

ESULTS
RESOLUTIONS

THE ADO N OF

The proposed resolutions under all the agenda
items of the Meeting were approved by the
shareholders of the Company. The results were
as follows:

The First Agenda Item until the Sixth Agenda
Item:

- No shareholders and proxies attended the
Meeting, who cast “Against” vote,

- No sharehoiders and proxies attended the
Meeting, who cast “Abstain” vote,

- All shareholders and proxies attended the
Meeting, who cast “For” votes.

Therefore, the resolutions under all the agenda
items of the Meeting were approved with
deliberation to reach a consensus.

G.

KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1.

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 (termasuk

di dalamnya Laporan Direksi dan
Laporan Dewan Komisaris) dan
mengesahkan Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan (anggota jaringan global
PricewaterhouseCoopers), dan

Menyetujui pelepasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et de charge)
untuk semua anggota Direksi atas
tindakan-tindakan pengelolaan yang
mereka lakukan selama tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan pelepasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et de charge)
untuk semua anggota Dewan Komisaris
atas tindakan-tindakan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Mata Acara Kedua

1.

Menyetujui penunjukan — kembali
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (anggota
jaringan global
PricewaterhouseCoopers) sebagai
Auditor yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari
Dewan Komisaris, dan

Menyetujui pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan remunerasi Auditor.

G.

RESOLUTIONS OF THE MEETING

First nda Item

1.

Approved the Annual Report of the
Company for the financial year ended
31 December 2023 (including Report of
the Board of Directors and Report of the
Board of Commissioners), and ratified
the Financial Statements of the
Company for the year ended 31
December 2023, which were audited by
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan (a member of
the PricewaterhouseCoopers global
network), and

Approved the release and discharge
(acguit et de charge) of all members of
the Board of Directors from their
managerial actions taken during the
year ended 31 December 2023 and the
release and discharge (acguit et de
charge) of all members of the Board of
Commissioners from their supervisory
actions taken during the year ended 31
December 2023.

econd Agei Item

1.

Approved the re-appointment of Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan (a member of the
PricewaterhouseCoopers global
network) as Auditors to audit the
financial statements of the Company
for the year ending 31 December 2024,
taking into account the
recommendation from the Board of
Commissioners, and

Approved the grant of authority to the
Board of Commissioners to determine
the remuneration of Auditors.

Mata Acara Ketiga

1.

Persetujuan pengangkatan kembali (a)
Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai
Komisaris Independen dan (b) Bapak
Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai
dan Ibu Edith Shih sebagai Komisaris
Perseroan, untuk masa jabatan
selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2024
sampai dengan ditutupnya rapat umum
pemegang saham tahunan Perseroan yang
ketiga setelah pengangkatan kembali
mereka yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak
rapat umum pemegang saham untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Dewan
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
Rapat ini adalah sebagai berikut:

Presiden Ibu Alissa
Komisaris dan @otrunnada
Komisaris Munawaroh Wahid
Independen

Komisaris Bapak Scott John

Blakemore

(masa jabatan - 13 Mei 2022 hingga
ditutupnya rapat umum pemegang saham
tahunan Perseroan yang ketiga setelah
pengangkatan kembali mereka yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025)

Komisaris 1 Bapak Irwan
Independen Bunyamin Afiff
Komisaris Bapak Sugito Walujo

Bapak Dominic Kai
Ming Lai
Ibu Edith Shih

(masa jabatan - 20 Mei 2024 hingga
ditutupnya rapat umum pemegang saham
tahunan Perseroan yang ketiga setelah
pengangkatan kembali mereka yang akan
dilaksanakan pada tahun 2027)

Third Agenda Item

1.

Approved the re-election of (a) Mr
Irwan Bunyamin Afiff as Independent
Commissioner and (b) Mr Sugito
Walujo, Mr Dominic Kai Ming Lai and Ms
Edith Shih as Commissioners of the
Company, all for a further term of office
from 20 May 2024 until the conclusion
of the third annual general meeting of
shareholders of the Company after their
re-appointment to be held in 2027
without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders to
dismiss them at any time.

Thus, the composition of the Board of
Commissioners of the Company as of
the conclusion of the Meeting is as
follows:

President 1 Mrs Alissa
Commissioner @otrunnada

and Munawaroh Wahid
Independent

Commissioner

Mr Scott John
Blakemore

Commissioner

(term of office - 13 May 2022 until the
conclusion of the third annual general
meeting of shareholders of the
Company after their appointment to be
held in 2025)

Independent : Mr Irwan Bunyamin
Commissioner Afiff
Commissioners Mr Sugito Walujo
Mr Dominic Kai
Ming Lai

Ms Edith Shih

(term of office - 20 May 2024 until the
conclusion of the third annual general
meeting of shareholders of the
Company after their re-appointment to
be held in 2027)

2. Menyetujui

pemberian kuasa dan
wewenang penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak subsitusi untuk
menyatakan kembali keputusan dalam
Mata Acara Rapat Ketiga ke dalam akta
notaris serta mengajukan semua dokumen
yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak
terbatas kepada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dan untuk maksud tersebut di atas
melakukan tindakan yang diperlukan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
dan/atau peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.

Mata Acara Keempat

1.

Persetujuan pengangkatan kembali Ibu
Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur
Perseroan, untuk masa jabatan
selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2024
sampai dengan ditutupnya rapat umum
pemegang saham tahunan Perseroan yang
ketiga setelah pengangkatan kembalinya
yang akan diselenggarakan pada tahun
2027 dengan tidak mengurangi hak rapat
umum pemegang saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Direksi
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini
adalah sebagai berikut:

Presiden
Direktur

Ibu Lilis Mulyawati

(masa jabatan - 20 Mei 2024 hingga
ditutupnya rapat umum pemegang saham
tahunan Perseroan yang ketiga setelah
pengangkatan kembali beliau yang akan
dilaksanakan pada tahun 2027)

Direktur Bapak Erwantho
Siregar

(masa jabatan - 15 Mei 2023 hingga
ditutupnya rapat umum pemegang saham
tahunan Perseroan yang ketiga setelah
pengangkatan beliau yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026)

Approved the grant of full power and
authority to the Board of Directors of
the Company with the right of
substitution to restate the resolution of
the Third Agenda Item of the Meeting
into a notarial deed and submit all
related documents to any government
agencies or authorities including but
not limited to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of
Indonesia, and to take necessary
actions in order to carry out the above
mentioned purposes in accordance with
the Articles of Association of the
Company and/or the Financial Services
Authority Regulations.

Fou! a TI

Approved the re-election of Mrs Lilis
Mulyawati as the President Director of
the Company for a further term of office
from 20 May 2024 until the conclusion
of the third annual general meeting of
shareholders of the Company after her
re-appointment to be held in 2027
without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders to
dismiss her at any time.

Thus, the composition of the Board of
Directors of the Company as of the
conclusion of this Meeting is as follows:

President Mrs Lilis Mulyawati

Director

(term of office - 20 May 2024 until the
conclusion of the third annual general
meeting of shareholders of the Company
after her re-appointment to be held in
2027)

Director Mr Erwantho Siregar

(term of office - 15 May 2023 until the
conclusion of the third annual general

meeting of shareholders of the Company
after his appointment to be held in 2026)

Menyetujui pemberian kuasa dan
wewenang penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak subsitusi untuk
menyatakan kembali keputusan dalam
Mata Acara Rapat Keempat ke dalam akta
notaris serta mengajukan semua dokumen
yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak
terbatas kepada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dan untuk maksud tersebut di atas
melakukan tindakan yang diperlukan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
dan/atau peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.

Mata Acara Kelima

1.

Menyetujui pembayaran honorarium
kepada para anggota Dewan Komisaris
sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya
sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua
ratus juta Rupiah) untuk tahun 2024, dan

Memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menentukan alokasi
honorarium tersebut di antara para
anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Keenam

Memberi

wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menetapkan honorarium
bagi anggota Direksi hingga rapat umum
pemegang saham Perseroan berikutnya
yang akan diselenggarakan pada tahun
2025.

Approved the grant of full power and
authority to the Board of Directors of
the Company with the right of
substitution to restate the resolution of
the Fourth Agenda Item of the Meeting
into a notarial deed and submit all
related documents to any government
agencies or authorities including but not
limited to the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of
Indonesia, and to take necessary
actions in order to carry out the above
mentioned purposes in accordance with
the Articles of Association of the
Company and/or the Financial Services
Authority Regulations.

Fifth Agenda Item

1.

Approved the payment of remuneration
to the members of the Board of
Commissioners in a total amount not
exceeding Rp1,200,000,000 (one billion
and two hundred million Rupiah) for the
year 2024, and

Authorised the Board of Commissioners
to determine the allocation of such
remuneration among its members as
appropriate.

Sixth Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners to
determine the remuneration of the members
of the Board of Directors of the Company
until the next annual general meeting of
shareholders of the Company to be held in
2025.

Jakarta, 22 Mei/May 2024

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS