Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat DU/L-050/IDX/V/2024
Nama Perusahaan PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Kode Emiten DMND
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor DU/L-044/IDX/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Cendana 1 & Cendana 2
diumumkan dan sesuai iklan) Double Tree by Hilton Jakarta Kemayoran
Lt. 2
Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung,
Tanjung Priok, Jakarta 14350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak dan Pengesahan Laporan
Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta penyampaian Laporan
Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Perseroan.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
3 Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan
honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5 Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Page 2
Dimass Anugrah Argo Atmaja
Corporate Secretary
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Telepon : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com
Nama Pengirim Dimass Anugrah Argo Atmaja
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 17:05
Lampiran 1. Cover Letter Pemanggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diamond Food Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diamond Food Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DU/L-050/IDX/V/2024
Issuer Name PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Issuer Code DMND
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. DU/L-044/IDX/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Cendana 1 & Cendana 2
Double Tree by Hilton Jakarta Kemayoran
Lt. 2
Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung,
Tanjung Priok, Jakarta 14350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak dan Pengesahan Laporan
Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta penyampaian Laporan
Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Perseroan.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
3 Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan
honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya
4 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5 Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Page 4
Dimass Anugrah Argo Atmaja
Corporate Secretary
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05. Jl. KH Mas Mansyur Kav.
Phone : (021) 6405678, Fax : (021) 6452945, www.diamondfoodindonesia.com
Sender Name Dimass Anugrah Argo Atmaja
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 17:05
Attachment 1. Cover Letter Pemanggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPST.pdf
This is an official document of PT Diamond Food Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diamond Food Indonesia Tbk. is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.2 ×2
unresolved
—
Dimass Anugrah Argo Atmaja
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.