20240522_DMND_Pemanggilan RUPS_31642157_lamp2.pdf

     buku yang berakhir      pada   tanggal   31       of the Company for the financial year ended on
     Desember 2024.                                    December 31, 2024.

Penjelasan mata acara Rapat:                       Explanation regarding the Meeting agenda:
a. Mata acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan     a. The 1st, 2nd, 3rd and 5th of the agenda are the
    kelima merupakan mata acara yang rutin            regular agendas to be discussed and decided
    diadakan dalam Rapat Umum Pemegang                in every Annual General Meeting of
    Saham Tahunan, hal ini guna memenuhi              Shareholders of the Company, this is in order
    ketentuan dalam Undang-Undang No. 40              to comply with the provision of Law No. 40 of
    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan         2007 regarding Limited Liability Company
    Anggaran Dasar Perseroan;                         and Articles of Association of the Company;
b. Terkait laporan realisasi penggunaan dana       b. Related to the realization report of the initial
    hasil penawaran umum perdana Perseroan            public offering fund which include in the first
    yang akan disampaikan pada mata acara             Meeting Agenda shall be conducted in order to
    Rapat pertama, dilaksanakan guna memenuhi         fulfil Financial Services Authority Regulation
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor            No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on
    30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi         the Realization of the use of proceeds from the
    Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;             Public Offering;
c. Mata acara Rapat keempat diadakan               c. The 4th Agenda of the Meeting was held in
    sehubungan dengan ketentuan Pasal 16 dan          connection with the provisions of Article 16
    Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, yang           and Article 19 of the Company's Articles of
    mengatur pengangkatan dan pemberhentian           Association, which regulates appointment and
    anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris          dismissal members of the Board of Directors
    oleh RUPS.                                        and/or Board of Commissioners by the GMS.

Catatan:                                       Notes:
1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham          invitation to each Shareholder. This Invitation
   Perseroan. Panggilan ini berlaku sebagai       to the Meeting is an official invitation to the
   undangan resmi Rapat. Panggilan ini dapat      Shareholders of the Company. This Invitation
   dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI,    can also be seen on the eASY.KSEI
   web Bursa Efek Indonesia dan situs web         application, the Indonesia Stock Exchange
   Perseroan (www.diamondfoodindonesia.com).      website and the Company’s website
                                                  (www.diamondfoodindonesia.com).

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu 2. The Meeting was held with reference to the
   kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Financial Services Authority Regulation No.
   15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan         15/POJK.04/2020 concerning Plans and
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang         Implementation of General Meeting of
   Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan      Shareholders of Public Companies and
   Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020  Financial Services Authority Regulation No.
   tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang     16/POJK.04/2020 concerning Implementation
   saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. of Electronic General Meeting of Shareholders
                                               of Public Companies

3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri 3. Shareholders who are entitled to attend the
   Rapat adalah para Pemegang Saham atau    Meeting are the Shareholders or represented
   diwakili dengan Surat Kuasa hanyalah     by a Power of Attorney, only the Shareholders
   Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari  or the legal proxies of the Shareholders whose
   Pemegang Saham yang namanya tercatat     names are registered in the Register of

   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada         Shareholders of the Company on May 21, 2024
   tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.               at 16.00 WIB.

4. Kami sangat merekomendasikan keikutsertaan 4. We       highly    recommend         shareholders'
   para pemegang saham dalam Rapat dapat          participation in the Meeting to be conducted
   dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi para via electronic means. Shareholders intending
   pemegang saham yang akan hadir dan             to attend and cast their votes at the Meeting are
   memberikan suaranya dalam Rapat disyaratkan    required to register through the eASY.KSEI
   untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi   application.
   eASY.KSEI.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham / kuasanya 5. Participation of Shareholders / their proxies in
   dalam Rapat, dapat dilakukan dengan           the Meeting, can be carried out with the
   mekanisme sebagai berikut:                    following mechanism:
   a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau            a. Present alone at the Meeting; or
   b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang              b. In the eASY.KSEI application provided by
       disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek     the   Indonesian     Central    Securities
       Indonesia.                                    Depository.

6. Para Pemegang Saham atau kuasa para 6. Shareholders or their proxies who will attend
   Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat    the Meeting are required to submit
   diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP    photocopies of ID or other valid identification
   atau tanda pengenal lain yang masih berlaku  to the registrar before entering the Meeting
   kepada    petugas     pendaftaran    sebelum room. For Shareholders in the Collective
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham    Custody of the Indonesian Central Securities
   dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral   Depository ("KSEI"), in addition to submitting
   Efek Indonesia (“KSEI”), selain menyerahkan  a Written Confirmation for Meetings
   Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)     ("KTUR") which can be obtained from
   yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Exchange members/Custodian Banks holding
   Kustodian pemegang Rekening Efek KSEI.       KSEI Securities Accounts.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang 7. For Shareholders or their proxies who will
   akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham     attend the Meeting or Shareholders who will
   yang akan menggunakan hak suaranya dalam       exercise their voting rights in the eASY.KSEI
   aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan      application, they can inform their presence or
   kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta      appoint their proxies and their votes through
   suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada       the     eASY.KSEI       application   at    the
   tautan https://akses.ksei.co.id/.              https://akses.ksei.co.id/.
   Kehadiran Kuasa Pemegang Saham:                The Presence of Shareholder Proxy:
    a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir      a. Shareholders who are unable to attend the
        dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa        Meeting can be represented by the
        Pemegang Saham. Anggota Dewan                Shareholders proxy. Members of the Board
        Komisaris, Direksi, dan karyawan             of Commissioners, Board of Directors and
        Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa       employees of the Company may act as
        Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi           Shareholders' Proxy at the Meeting, but the
        suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak    votes cast as proxies are not counted in the
        diperhitungkan dalam pemungutan suara;       voting;

    b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya             b. For Shareholders whose addresses are
       terdaftar diluar Indonesia, surat kuasanya        registered outside Indonesia, their power of
       harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh           attorney must be legalized in advance by the

        Kedutaan Besar/Perwakilan     Republik        local Embassy/Representative       of   the
        Indonesia setempat;                           Republic of Indonesia;

   c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan          c. Shareholders in the form of legal entities
      Hukum diwajibkan untuk menyerahkan              are required to submit a photocopy of the
      fotokopi anggaran dasar terakhir serta          latest articles of association and a
      fotokopi akta pengangkatan anggota              photocopy of the latest deed of appointment
      Direksi dan Komisaris terakhir disertai         of the members of the Board of Directors
      fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima            and Commissioners accompanied by a
      Kuasa (bilamana dikuasakan);                    photocopy ID of the Grantor / Proxy (if
                                                      authorized);

   d. Pemegang Saham dapat mengunduh               d. Shareholders can download the Proxy Form
      formulir Surat Kuasa pada situs web             on the Company’s website or at the office of
      Perseroan atau dikantor Biro Administrasi       the Company’s Securities Administration
      Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom,            Bureau: PT Datindo Entrycom, having its
      beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28,          address at Jalan Hayam Wuruk No. 28, 2nd
      lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor       floor, Jakarta 10120, Indonesia, telephone
      telepon (021) 3508077, nomor faksimili          number (021) 3508077, facsimile number
      (021) 35080786;                                 (021) 35080786;

   e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat             e. Furthermore, Shareholders can give proxy
      memberikan       kuasa    kepada     Biro       to the Company's Administrative Bureau,
      Adminsitrasi Perseroan,      PT Datindo         PT Datindo Entrycom, as an Independent
      Entrycom, sebagai Pihak Independen yang         Party appointed by the Company, for
      telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran       attendance and voting, through the
      dan pemilihan suara, melalui aplikasi           eASY.KSEI application or send an original
      eASY.KSEI atau mengirimkan Surat                Proxy Form that has been filled in and
      Kuasa asli yang telah diisi dan                 signed on a Rp. 10,000 stamp duty, as well
      ditandatangani di atas materai Rp 10.000,       as a copy of identity card (ID/Passport) to
      serta copy kartu indetitas (KTP/Paspor)         PT Datindo Entrycom, and send a scanned
      kepada PT Datindo Entrycom, dan                 copy                via               email
      mengirimkan scan copy tersebut melalui          [corporate.secretary@diamond.co.id] and
      email                                           [dm@datindo.com]. The proxy form is
      [corporate.secretary@diamond.co.id] dan         received by the Company and the
      [dm@datindo.com]. Surat kuasa tersebut          Company's      Securities    Administration
      selambat-lambatnya diterima Perseroan           Bureau by Thursday, 13 June 2024 at 12.00
      dan Biro Administrasi Efek Perseroan            WIB at the latest; and
      pada Kamis, 13 Juni 2024 pukul 12.00
      WIB; dan

   f.   Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi         f. Only a validated Proxy Form as a
        sebagai Pemegang Saham Perseroan yang         Shareholder of the Company has the right to
        berhak hadir dalam Rapat dan akan             attend at the Meeting and will be counted as
        dihitung   sebagai     kuorum   untuk         a quorum for decision making.
        pengambilan keputusan.

8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 8. Prior to determining participation in the
   Rapat, para pemegang saham wajib membaca    Meeting, shareholders are required to read the
   ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen   provisions as well as other supporting
   pendukung lainnya (tata tertib Rapat, bahan documents (code of conduct of Meeting,

   mata acara Rapat, lembar pertanyaan, dan surat      agenda of the Meeting, questionnaire, and
   kuasa) atau ketentuan-ketentuan lainnya terkait     power of attorney) or other provisions related
   pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh              to the commencement of the Meeting
   Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya dapat        determined by the Company. Other provisions
   dilihat pada lampiran dokumen di fitur              are accessible in the attachment in the
   ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI              'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI
   dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat            application and/or the invitation Meeting
   pada situs web Perseroan. Perseroan berhak          placed on the Company's website. The
   untuk     menentukan      persyaratan      lain     Company has the right to determine other
   sehubungan dengan keikutsertaan para                requirements in relation to the participation of
   pemegang saham atau penerima kuasanya yang          shareholders or their proxy who will be
   akan hadir dalam Rapat secara fisik                 present in person at the Meeting as described
   sebagaimana dijelaskan dalam Pemanggilan            in this Invitation.
   ini.

9. Satu saham memberikan hak kepada 9. One share entitles its holder to cast 1 (one)
   pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)      vote. If a shareholder has more than 1 (one)
   suara. Apabila seorang Pemegang Saham        share, the votes cast apply to all the shares he
   mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara   owns.
   yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham
   yang dimilikinya.

10. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web 10. All Meeting materials are available on the
    Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com]       Company’s                               website
    dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal           [www.diamondfoodindonesia.com]              and
    Pemanggilan ini.                               eASY.KSEI since the date of this Invitation.

11. Demi        alasan        kesehatan       dan 11. For health reasons and considering the
    mempertimbangkan         kapasitas   ruangan      meeting venue capacity, the Company limits
    penyelenggaraan Rapat, Perseroan membatasi        the number of shareholders or their proxies
    jumlah pemegang saham atau kuasanya yang          who may physically attend to a maximum of ten
    akan hadir secara fisik adalah maksimal 10        (10) individuals based on the order of arrival
    (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran      (first come first served), and the Company will
    (first come first served) dan Perseroan tidak     not     provide      lunch,    product   goody
    menyediakan makan siang, goody bag                bags/souvenirs, and physical meeting
    produk/souvenir, dan tidak menyediakan            materials to shareholders and shareholder
    materi Rapat dalam bentuk fisik kepada            proxies attending the Meeting.
    pemegang saham dan kuasa pemegang saham
    yang hadir dalam Rapat.

12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 12. The procedure or mechanism for the questions
    pemungutan     suara   melalui   aplikasi   and answers and voting through the
    eASY.KSEI diatur terpisah di dalam Tata     eASY.KSEI       application is      separately
    Tertib Rapat.                               regulated in the Meeting Rules of the Meeting.

13. Perseroan akan menyediakan Tata Tertib Rapat 13. The Company will provide a Meeting Rules and
    dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat      question form on the agenda of the Meeting
    yang dapat diunduh dari situs web Perseroan      which can be downloaded from the Company's
    www.diamondfoodindonesia.com            sejak    website       www.diamondfoodindonesia.com
    tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan          from the date of the invitation for the Meeting
    tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang     until the date the Meeting is held. The entitled

   saham yang berhak hadir mempunyai hak             shareholders who are present are authorized to
   menyampaikan pertanyaan(-pertanyaan) atas         submit question(s) relevant to the agenda of the
   mata acara Rapat tersebut dan dapat               Meeting to the Company via email to
   mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan           corporate.secretary@diamond.co.id at the
   melalui               email                 ke    latest on May 29, 2024 at 17.00 Western
   corporate.secretary@diamond.co.id       paling    Indonesia Time. The question will be discussed
   lambat 29 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.               in the Meeting (as long as the question is
   Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat      relevant to the agenda of the Meeting), and
   (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan     recorded in the Minutes of the Meeting
   mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat     prepared by a Notary.
   dalam Risalah Rapat yang disusun oleh
   Notaris.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 14. To facilitate arrangements and for the sake of
    tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa   an orderly Meeting, the Shareholders or their
    Pemegang Saham yang sah dimohon dengan       valid proxies are kindly requested to be at the
    hormat sudah berapa di tempat Rapat 30 (tiga Meeting venue 30 (thirty) minutes before the
    puluh) menit sebelum Rapat dimulai.          Meeting begins.


                                   Jakarta, 22 Mei/May 2024
                                PT Diamond Food Indonesia Tbk
                                 Direksi/The Board of Directors