Back to announcement
20240522_ITIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642310.pdf
RUPS minutes Needs review ITICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/IT-OFFICE/V/2024
Nama Perusahaan PT Indonesian Tobacco Tbk.
Kode Emiten ITIC
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/IT-OFFICE/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 677.541.200 saham atau 72,02%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan sesuai
dengan Laporannya Nomor 0013/2.0826/AU.1/04/0727-3/1/III/2024 tanggal 14 Maret 2024
dengan pendapat Wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur
hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.963.627.275,- (dua puluh enam
miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh
puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan
Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp4.703.600.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu Rupiah)
dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per saham kepada para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 4 Juni 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date), dengan
memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa
Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam
penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 31 Mei 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Juni 2024
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 4 Juni 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 5 Juni 2024.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak
akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
3. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
lain bagi anggota
200
Direksi serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan
usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan
oleh Dewan Komisaris.
Page 3
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
200
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2029, dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama: Bapak Djonny Saksono
- Direktur: Bapak Andre Martinus
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama: Ibu Shirley Suwantinna
- Komisaris Independen: Bapak Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djonny Saksono DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Andre Martinus DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Shirley Suwantinna KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak Drs. Suprihadi, KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
MSA., Ak., MSA.
X
Ap., CPA., CA.,
CTA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Page 4
Djonny Saksono
Direktur Utama
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jalan Letjen S. Parman Nomor 92
Telepon : +62341-491017, Fax : +62341-491407, www.indonesiantobacco.com
Nama Pengirim Djonny Saksono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 17:01
Lampiran 1. ITIC-RingkasanRisalah-RUPST-21052024.pdf
2. ITIC-SP-RingkasanRisalahRUPST-21052024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesian Tobacco Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesian Tobacco Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/IT-OFFICE/V/2024
Issuer Name PT Indonesian Tobacco Tbk.
Issuer Code ITIC
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/IT-OFFICE/IV/2024 Date 29 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 677.541.200 shares or 72,02%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report for the Financial Year ending
December 31, 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year which has
been audited by the Johan Malonda Mustika & Partners Public Accounting Firm in
accordance with Report Number 0013/2.0826/AU.1/04/0727-3/1/III/2024 dated 14 March
2024 with Fair opinion and provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit
et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for management and supervision
actions of the Company which have been carried out during the 2023 Financial Year, as long
as they do not constitute a criminal act or violate applicable legal provisions and procedures
and recorded in the Company's financial statements and does not conflict with statutory
regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Net Profit for the current year for the financial year
ending December 31, 2023 amounting to IDR 26,963,627,275,- (twenty six billion nine
hundred sixty three million six hundred twenty seven thousand two hundred seventy five
Rupiah) as following:
1. An amount of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah) is determined as the
Company's reserve funds in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability
Company Law
2. An amount of IDR 4,703,600,000 (four billion seven hundred three million six hundred
thousand Rupiah) is distributed as a cash dividend of IDR 5,- (five Rupiah) per share to
shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on the
date 4 June 2024 at 16.00 West Indonesia Time (Recording Date), taking into account the
PT Bursa Efek Indonesia Regulations for share trading on the Indonesia Stock Exchange,
noting that for the Company's shares which are in collective custody, the following provisions
apply:
- Cum Cash Dividends in the Regular and Negotiated Markets on May 31, 2024
- Ex Cash Dividend in Regular and Negotiated Markets on June 3, 2024
- Cum Cash Dividends on the Cash Market on June 4, 2024
- Ex Cash Dividend on the Cash Market on June 5 2024.
Payment of cash dividends to eligible shareholders
will be implemented no later than June 26, 2024.
3. The remainder is recorded as profit retained by the Company or retained earnings.
4. Give authority to the Company's Directors to carry out everything related to the distribution
of dividends above in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Penetapan besaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
lain bagi anggota
200
Direksi serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries and other benefits of members of the Company's Board of Directors.
2. Approved to grant authority to the President Commissioner to determine the salary or
honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners by taking into
account the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee to be further determined by the Board of Commissioners.
Page 7
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
200
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for a term of office of 5 (five) years starting from the closing date of this
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029,
with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director: Mr. Djonny Saksono
- Director: Mr Andre Martinus
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner: Mrs. Shirley Suwantinna
- Independent Commissioner: Mr. Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA
2. Grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to carry out
all necessary actions in connection with the re-appointment of members of the Company's
Directors and Board of Commissioners without exception in accordance with applicable laws
and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,02% 677.541. 72,02% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with the provisions in force, as well as
giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djonny Saksono PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2029 2
DIRECTOR
Bapak Andre Martinus DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Shirley Suwantinna PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Drs. Suprihadi, COMMISSIONER 21 May 2024 21 May 2029 2
MSA., Ak., MSA.
X
Ap., CPA., CA.,
CTA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Djonny Saksono
Page 8
Direktur Utama
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jalan Letjen S. Parman Nomor 92
Phone : +62341-491017, Fax : +62341-491407, www.indonesiantobacco.com
Sender Name Djonny Saksono
Function Direktur Utama
Date and Time 22-05-2024 17:01
Attachment 1. ITIC-RingkasanRisalah-RUPST-21052024.pdf
2. ITIC-SP-RingkasanRisalahRUPST-21052024.pdf
This is an official document of PT Indonesian Tobacco Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indonesian Tobacco Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika
p.1
unresolved
person
Andre Martinus
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Shirley Suwantinna
· Komisaris Utama
p.3 ×5
unresolved
person
Drs. Suprihadi
· Komisaris Independen
p.3 ×6
unresolved
person
MSA.
p.3 ×4
unresolved
person
CPA.
p.3 ×4
unresolved
person
MSA. X Ap.
p.3 ×2
unresolved
org
Johan Malonda Mustika & Partners
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1025 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.02',
'seq': 1,
'title': 'lain bagi anggota Direksi serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '677541'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.02',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '677541'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.02',
'seq': 6,
'title': 'lain bagi anggota Direksi serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '677541'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.02',
'seq': 7,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '677541'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.02',
'record_date': '2024-06-04',
'shares_present': '677541200'}