Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 003/LP000/22/V/2024
Nama Perusahaan PT Phapros Tbk
Kode Emiten PEHA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 001/HK100/04/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 13 Juni 2024 Waktu : 15:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2023.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023.
3 Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, serta
tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 dan tantiem atas
kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Phapros Tbk
Page 2
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Nama Pengirim Zahmilia Akbar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 16:49
Lampiran 1. Pengantar Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2023 Ind.pdf
3. Pemanggilan RUPST TB 2023 Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Phapros Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Phapros Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/LP000/22/V/2024
Issuer Name PT Phapros Tbk
Issuer Code PEHA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 001/HK100/04/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 13 June 2024 Time : 15:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute, Jl.
Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun
Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2023.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023.
3 Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, serta
tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 dan tantiem atas
kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
4 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Phapros Tbk
Page 4
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Sender Name Zahmilia Akbar
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 16:49
Attachment 1. Pengantar Pemanggilan RUPST TB 2023.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2023 Ind.pdf
3. Pemanggilan RUPST TB 2023 Eng.pdf
This is an official document of PT Phapros Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Phapros Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Zahmilia Akbar
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.