Back to announcement
20240522_PRAY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641982_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PRAYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk
Direksi PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”),
dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan sebagai berikut :
I. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara
Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
Waktu : 10.15 s/d 10.55 WIB
Tempat : Rumah Raden Saleh, Jalan Raden Saleh No. 40,
Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
Mata Acara sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (PKF), sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan
penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2023.
II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Anggota Dewan Komisaris Perseroan :
Komisaris Utama : Tuan YOS EFFENDI SUSANTO (hadir secara fisik)
Anggota Direksi Perseroan :
Direktur Utama : Tuan ARFAN AWALOEDDIN (hadir secara fisik)
Direktur : Nyonya LEONA AGUSTINE KARNALI (hadir secara fisik)
Direktur : Tuan YOSHEN DANUN, MBA (hadir secara fisik)
Page 2
III. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam
Rapat tersebut adalah sebanyak 12.808.872.543 saham atau mewakili 91,757% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat
terkait Mata Acara Rapat
Sehubungan dengan mata acara Rapat tersebut di atas, para pemegang saham atau
kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan memberikan pendapat dan/atau saran setelah mata acara Rapat
dibicarakan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.
VI. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan
Mata
Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara
1 12.808.872.043 suara atau 500 suara atau
99,9999961% dari seluruh 0,0000039% dari
saham dengan hak suara Nihil seluruh saham dengan
yang hadir dalam Rapat hak suara yang
hadir dalam Rapat
2 12.808.869.743 suara atau 2.800 suara atau
99,9999781% dari seluruh 0,0000219% dari
saham dengan hak suara Nihil seluruh saham dengan
yang hadir dalam Rapat hak suara yang
hadir dalam Rapat
3 12.808.872.043 suara 500 suara atau
atau 99,9999961% dari 0,0000039% dari
seluruh saham dengan hak Nihil seluruh saham dengan
suara yang hak suara yang
hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
4 12.808.829.743 suara 2.800 suara atau
40.000 suara atau
atau 99,9996659% dari 0,0000219% dari
0,0003123% dari seluruh
seluruh saham dengan hak seluruh saham dengan
saham dengan hak suara
suara yang hak suara yang
yang hadir dalam Rapat
hadir dalam Rapat hadir dalam Rapat
5 Dikarenakan sifatnya pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan
keputusan
Page 3
VII. Hasil Keputusan
1. Mata Acara 1 :
− Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di
dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan (PKF), tertanggal 27 Maret 2024, Nomor 00601/2.1133/AU.1/05/1684-
3/1/III/2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mata Acara 2 :
− Menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp224.026.812.560 (dua ratus
dua puluh empat miliar dua puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima
ratus enam puluh Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) disisihkan sebagai
cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai saldo laba.
3. Mata Acara 3 :
− Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
masukan dan usulan dari Komite Audit dalam menunjuk Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit lain yang
dibutuhkan Perseroan.
4. Mata Acara 4 :
− Menyetujui penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada Anggota
Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus untuk
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan jumlah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp5.564.662.810 (lima miliar lima ratus enam puluh empat juta enam
ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) dan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi
Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Mata Acara 5 :
− Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak
diambil keputusan.
Jakarta, 22 Mei 2024
PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 May 2024 · 10:15–10:55 |
| Present | 12,808,872,543 (91.76%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
12,808,872,043
100.00%
Against
0
—
Abstain
500
0.00%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
ARFAN AWALOEDDIN
p.1
unresolved
person
LEONA AGUSTINE KARNALI
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
955 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000039',
'pct_for': '99.9999961',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12808872043'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.757',
'shares_present': '12808872543',
'time_end': '10:55:00',
'time_start': '10:15:00',
'venue': 'Rumah Raden Saleh, Jalan Raden Saleh No. 40, Kel. Cikini, Kec. '
'Menteng, Jakarta Pusat.'}