Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat CSLM.104/RUPST/V/2024
Nama Perusahaan Goodyear Indonesia Tbk
Kode Emiten GDYR
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor CSLM.095/RUPST/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 13 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero
diumumkan dan sesuai iklan) Bogor, Jl. Padjajaran No 27, Bogor.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. /
To approve the Annual Report and to ratify the Balance
Sheet and Profit Loss Calculation for the accounting
year ended on 31 December 2023.
2 Persetujuan Penetapan penggunaan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023. / To approve the appropriation of
profits/loss of the Company for the accounting year
ended on 31 December 2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya. / To approve appoint the Firm
of Public Accountants to audit the Companys books for
the accounting year 2024 and to give authority to the
Board of Commissioners of the Company to determine
the honorarium of the Public Accountant and other
requirements.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
4 Persetujuan atas rencana Perubahan dan/atau
penetapan komposisi Direksi dan/atau Dewan
Komisaris, Penetapan honorarium, gaji, tunjangan,
bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan
Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan
honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi / To approve the plans of
the change and/or appointment the composition of the
Directors and/or Board of Commissioners, determination
of the honorarium, salary, benefits, bonuses and / or
other remuneration for the Board of Commissioners and
the granting of power and authority to the Company's
Board of Commissioners for the determination of the
honorarium, salary, benefits, bonuses and / or other
remuneration for members of the Board of Directors.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Telepon : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 16:17
Lampiran 1. Cover Letter_Panggilan RUPST 2024.pdf
2. Panggilan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Goodyear Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Goodyear Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSLM.104/RUPST/V/2024
Issuer Name Goodyear Indonesia Tbk
Issuer Code GDYR
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. CSLM.095/RUPST/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 13 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero
Bogor, Jl. Padjajaran No 27, Bogor.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. /
To approve the Annual Report and to ratify the Balance
Sheet and Profit Loss Calculation for the accounting
year ended on 31 December 2023.
2 Persetujuan Penetapan penggunaan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2023. / To approve the appropriation of
profits/loss of the Company for the accounting year
ended on 31 December 2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya. / To approve appoint the Firm
of Public Accountants to audit the Companys books for
the accounting year 2024 and to give authority to the
Board of Commissioners of the Company to determine
the honorarium of the Public Accountant and other
requirements.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
4 Persetujuan atas rencana Perubahan dan/atau
penetapan komposisi Direksi dan/atau Dewan
Komisaris, Penetapan honorarium, gaji, tunjangan,
bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan
Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan
honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi / To approve the plans of
the change and/or appointment the composition of the
Directors and/or Board of Commissioners, determination
of the honorarium, salary, benefits, bonuses and / or
other remuneration for the Board of Commissioners and
the granting of power and authority to the Company's
Board of Commissioners for the determination of the
honorarium, salary, benefits, bonuses and / or other
remuneration for members of the Board of Directors.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Phone : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Sender Name Corporate Secretary
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 16:17
Attachment 1. Cover Letter_Panggilan RUPST 2024.pdf
2. Panggilan RUPST 2024.pdf
This is an official document of Goodyear Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Goodyear Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.