20260513_BVIC_Pemanggilan RUPS_32090870_lamp1.pdf

bank--victoria

Jakarta, 13 Mei 2026
No. 017/DIR-EKS/05/26

Kepada Yth.

Dewan Komisioner

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Panggilan Kepada Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan PT Bank Victoria International Tbk (“RUPST Perseroan”)

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST Perseroan,
akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Waktu 110.00 WIB- Selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt 11

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930

Tanggal Recording Date 112 Mei 2026, Pukul 16.00 WIB
(Pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPST Perseroan)

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1.

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025,

Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil
Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain
para anggota Direksi,

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026
dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik
tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya,

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Tahap | dan II 2025
dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap II Tahun 2025 serta Hasil Exercise
Waran Seri VII dan

Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan KBLI sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Peraturan
BPS No. 7/2(125 atau KBLI 2025). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk. t

Er
he

ACHMAD FRISCANTONO
Direktur Utama

CC:

CSC -

Wakil Direkttir Utama

Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 4-2 - OJK
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
Direktur Pengawasan Transaksi Efek - OJK

PT. Adimitra Jasa Korpora

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

na

FG