20260512_MAXI_Pemanggilan RUPS_32090657_lamp1.pdf

      yang berakhir pada tanggal 31 Desember           supervision actions they have taken for the
      2025.                                            financial year ended on

Penjelasan:                                       Explanation:
mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i)    the above agenda is in accordance with the
Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-   provisions of (i) Article 66 paragraph (1) and
Undang nomor 40 tahun 2007 tentang                Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah       2007 concerning Limited Liability Companies
sebagian dengan Undang-Undang nomor 6             as partially amended by Law number 6 of 2023
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan            concerning the Stipulation of Government
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2        Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022
tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi            concerning Job Creation into Law (“Company
Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41         Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa          Financial Services Authority Regulation
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang            Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum            Plan and the Implementation of the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                 Meeting of Shareholders of Public Company
(“POJK No. 15/2020”).                             (“POJK No. 15/2020”).

Mata Acara Kedua:                                 Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun         Determination of the Company's profit and
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember       loss for the financial year ended on December
2025.                                             31, 2025.

Penjelasan:                                       Explanation:
mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i)    the above agenda is in accordance with the
Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii)     provisions of (i) Article 70 and Article 71
Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.       paragraph (1) of the Company Law and
                                                  (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
                                                  15/2020.

Mata Acara Ketiga:                                Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya     Determination of the amount of salary and
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan            other benefits for members of the Board of
Komisaris Perseroan.                              Directors and members of the Board of
                                                  Commissioners of the Company.

Penjelasan:                                       Explanation:
mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i)    the above agenda is in accordance with the
Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41    provisions of (i) Article 96 and Article 113 of
ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.                the Company Law and (ii) Article 41 paragraph
                                                  (1) letter a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Keempat:                               Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit     Appointment of Public Accountant who will
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku       audit the Company's financial statements for
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.      the financial year ended on December 31,
                                                  2026.

Penjelasan:                                        Explanation:
mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68   the above agenda is in accordance with the
UU PT (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang   provisions of (i) Article 68 of the Company Law
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor          and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2023
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan        concerning the Use of Public Accountants and
dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.       Public Accounting Firms in Financial Services
15/2020.                                           Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter
                                                   a POJK No. 15/2020.

Mata Acara Kelima:                                 Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana       Accountability for the realization of the use of
hasil Penawaran Umum.                              proceeds from the Public Offering.

Penjelasan:                                        Explanation:
mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6        the above agenda is in accordance with the
POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan           provisions of Article 6 of POJK No.
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran          30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Umum.                                              Realization of the Appropriation of Fund
                                                   Resulting from Public Offering.

Mata Acara Keenam:                                 Sixth Agenda:
Pengangkatan kembali      Direksi   dan   Dewan    Reappointment of the Company's Board of
Komisaris Perseroan.                               Directors and Board of Commissioners.

Penjelasan:                                        Explanation:
mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 3        the above agenda is in accordance with the
juncto Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014           provisions of Article 3 in conjunction with
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau    Article 23 of POJK No. 33/POJK.04/2014
Perusahaan Publik                                  concerning the Board of Directors and Board
                                                   of Commissioners of Issuers or Public
                                                   Companies.

Mata Acara Ketujuh:                                Seventh Agenda:
Perubahan alamat Perseroan.                        Change of Company address.

Penjelasan:                                        Explanation:
mata acara di atas sesuai ketentuan                the above agenda is in accordance with the
Permenkumham nomor 21 tahun 2021 dan               provisions of the Minister of Law and Human
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2025      Rights Regulation number 21 of 2021 and
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha         Government Regulation (PP) number 28 of
Berbasis Risiko.                                   2025 concerning the Implementation of Risk-
                                                   Based Business Licensing.

Catatan:                                           Notes:
1. Sehubungan     dengan    penyelenggaraan        1. In relation to the holding of the Meeting, the
    Rapat, Perseroan tidak mengirimkan                Company does not send a separate
    undangan tersendiri kepada Pemegang               invitation to the Shareholders of the
    Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini         Company, therefore this Invitation is an
    merupakan undangan resmi bagi Pemegang            official invitation for the Shareholders of the
    Saham Perseroan.                                  Company.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau           2.   Shareholders who entitled to attend or be
     diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah               represented at the Meeting are Shareholders
     Pemegang Saham Perseroan, baik yang                  of the Company, both those whose shares
     sahamnya dalam bentuk warkat maupun                  are in the form of documents or those in
     yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang           Collective Custody, whose names are
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang               recorded in the Company’s Shareholders
     Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum          Register 1 (one) business day before the
     Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa,           Invitation of the Meeting, namely on
     tanggal 12 Mei 2026, sampai dengan pukul             Tuesday, May 12, 2026 until 16.00 Western
     16.00 WIB.                                           Indonesia Time.

3.   Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien      3.   The Meeting will be held as efficiently as
     mungkin tanpa mengurangi keabsahan                   possible without reducing the validity of the
     pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan            Meeting in accordance with the provisions of
     POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang                POJK No. 15/2020. The Shareholders who
     tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk          are unable to attend the Meeting can provide
     memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat,            power of attorney to attend the Meeting, with
     dengan ketentuan sebagai berikut:                    the following conditions:

     a.   Format surat kuasa dapat diunduh pada           a.   The format of the power of attorney
          situs web Perseroan terhitung sejak                  can be downloaded on the Company's
          tanggal pemanggilan Rapat dan surat                  website as of the date of the invitation
          kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk             to the Meeting and the power of
          yang     terdapat     didalamnya    dan              attorney must be filled in according to
          diserahkan kepada Direksi Perseroan                  the instructions stipulated therein and
          melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro                 submitted to the Board of Directors of
          Administrasi Efek Perseroan (“BAE”),                 the Company through PT BIMA
          paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB,               REGISTRA as the Company's
          pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026,                 Securities Administration Bureau
          yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat              (“BAE”), no later than before 16:00
          diselenggarakan;                                     WIB, on Wednesday, June 3, 2026,
                                                               namely 1 (one) business day before
                                                               the Meeting is held;

     b.   Pemberian kuasa kepada BAE selaku               b.   The granting of power of attorney to
          penerima kuasa perwakilan independen                 BAE       as     the      independent
          yang ditunjuk oleh Perseroan dapat                   representative appointed by the
          dilakukan dengan mengikuti panduan                   Company, can be done by following
          Attendance Procedures yang dapat                     the Attendance Procedures guide
          diunduh           pada            laman              which can be downloaded on the page
          https://www.ksei.co.id/data/download-                https://www.ksei.co.id/data/download-
          data-and-user-guide, yang merujuk pada               data-and-user-guide, with reference
          Peraturan KSEI;                                      to the KSEI Regulation.

     c.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang              c.   The Company’s Shareholders who
          menandatangani surat kuasa di luar                   signed the power of attorney abroad,
          negeri, maka surat kuasa tersebut wajib              the pertaining power of attorney must
          di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan              be     Apostilled/legalized  by   the
          Besar/Konsulat       Jenderal    Negara              Indonesian          Embassy/Consulate
          Republik Indonesia di negara setempat.               General of the Republic of Indonesia
                                                               in the local country;

     d.   Jangka waktu Pemegang Saham dapat               d.   The period of time for a Shareholder
          mendeklarasikan kuasa dan suaranya,                  to declare his/her proxy and vote,
          melakukan     perubahan    penunjukan                make changes to the appointment of
          kepada Penerima Kuasa dan/atau                       the Proxy and/or change the choice of
          mengubah pilihan suara untuk mata                    votes for Meeting agenda, revoke the
          acara Rapat, melakukan pencabutan                    power of attorney, is from the date of
          kuasa,     adalah    sejak     tanggal               the Invitation of Meeting until no later
          Pemanggilan Rapat hingga selambat-                   than 1 (one) business day prior to the
          lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum                Meeting date at 12.00 Western
          tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00                Indonesian Time;
          WIB;

     e.   Panduan registrasi, penggunaan, dan             e.   The guidance for registration, use,
          penjelasan lebih lanjut mengenai                     and further explanation regarding
          eASY.KSEI dapat dilihat pada situs                   eASY.KSEI is available on website
          https://akses.ksei.co.id/.                           https://akses.ksei.co.id/.

4.   Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan         4.   Shareholders (individual/legal entity)/Proxies
     hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik                 who are physically present, are requested to
     dimohon untuk membawa dokumen sebagai                bring the following documents:
     berikut:

     a.   Untuk Pemegang Saham individu,                  a.   For individual Shareholder, copy of
          fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau             personal identification (valid E-KTP or
          paspor yang masih berlaku);                          passport);

     b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk                  b.   For legal entity Shareholder, copy of
          badan hukum, fotokopi fotokopi tanda                 personal identification from the
          pengenal     diri dari    Direktur/yang              Director/authorized    representative
          berwenang mewakili (E-KTP atau paspor                (valid E-KTP or passport), copy of
          yang masih berlaku), fotokopi Anggaran               Articles of Association and any
          Dasar dan perubahan-perubahannya                     amendments thereto, together with
          berikut susunan pengurus terakhir;                   the latest composition of the
                                                               management;

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah               c.   For Proxy, a valid power of attorney
          dengan melampirkan fotokopi bukti                    enclosed with a copy of respective
          identitas diri masing-masing (E-KTP atau             personal identification (valid E-KTP or
          paspor yang masih berlaku) dari pemberi              passport) of the authorizer and the
          kuasa dan penerima kuasa.                            proxy.

5.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)       5.   In accordance with Article 30 paragraph (3)
     POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota           POJK No. 15/2020, members of the Board of
     Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan               Directors, members of the Board of
     tidak boleh bertindak sebagai penerima               Commissioners, and employees of the
     kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara             Company may not act as the proxy based on
     elektronik.                                          electronic Power of Attorney

6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No.     6.   In accordance with the provisions of Article
     15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak            48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of
     berhak memberikan kuasa kepada lebih dari          the Company are not entitled to grant power
     seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah           of attorney to more than one proxy for a
     saham yang dimilikinya dengan suara yang           portion of the total shares they own with a
     berbeda, kecuali:                                  different vote, except:

     a.   Bank Kustodian atau Perusahaan Efek           a.   Custodian     Bank    or   Securities
          sebagai Kustodian yang mewakili                    Company as Custodian representing
          nasabah-nasabahnya pemilik saham                   its clients who own the shares of the
          Perseroan;                                         Company;

     b.   Manajer Investasi yang mewakili               b.   Investment Managers who represent
          kepentingan  Reksa  Dana yang                      the interests of the Mutual Funds they
          dikelolanya.                                       manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak         7.   Each shareholder/proxi has the right to
     hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat           attend and cast votes at the Meeting with due
     dengan      memperhatikan       ketentuan          observance of the provisions stipulated in
     sebagaimana diatur dalam UU PT,                    UU PT, particularly Article 52 paragraph (1)
     khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85           and Article 85 paragraph (1).
     ayat (1).

8.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam       8.   Materials related to the Meeting and Annual
     Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di        Report are available on the Company's
     situs web Perseroan sejak tanggal                  website from the date of the Invitation until
     Pemanggilan        sampai          dengan          the Meeting is held. The Company does not
     penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak             provide materials of the Meeting and Annual
     menyediakan bahan mata acara Rapat dan             Report in the form of hardcopy during the
     Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy              Meeting event.
     pada acara Rapat.

9.   Untuk memudahkan pengaturan dan               9.   To facilitate the arrangement and orderly
     tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para             implementation of the Meeting, therefore the
     Pemegang Saham/Kuasa yang hendak                   Shareholders/Proxies     who     intend    to
     menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada        physically attend the Meeting must be at the
     di tempat pelaksanaan Rapat selambat-              Meeting venue no later than 13.45’ Western
     lambatnya pada pukul 13.45’ WIB.                   Indonesia Time.

                                   Jakarta, 13 Mei / May 2026
                             PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
                      Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company