Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.015.BOD/05.2026
Nama Perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk
Kode Emiten BANK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.041.BOD/04.2026 , Tanggal 28 April 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 04 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 12 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2 Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025
3 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2026
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
5 Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan
6 Pelaporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
Page 2
No Agenda Isi Agenda
7 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Ratna Wahyuni
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Telepon : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Nama Pengirim Ratna Wahyuni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2026 15:33
Lampiran 1. Cover Letter Pemanggilan RUPS Tahunan 4 Juni 2026..pdf
2. Pemanggilan RUPST 4 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Aladin Syariah Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.015.BOD/05.2026
Issuer Name PT Bank Aladin Syariah Tbk
Issuer Code BANK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.041.BOD/04.2026 , dated 28 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 04 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 12 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Persetujuan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2 Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025
3 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2026
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
5 Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan
6 Pelaporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
7 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Ratna Wahyuni
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Phone : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Sender Name Ratna Wahyuni
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2026 15:33
Attachment 1. Cover Letter Pemanggilan RUPS Tahunan 4 Juni 2026..pdf
2. Pemanggilan RUPST 4 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Aladin Syariah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Aladin Syariah Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.