20240522_GWSA_Pemanggilan RUPS_31641974_lamp2.pdf

                                           PANGGILAN
                               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                              DAN
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                   PT GREENWOOD SEJAHTERA TBK
Direksi PT Greenwood Sejahtera Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”),
yang akan diselenggarakan pada:

    Hari & tanggal             : Jumat, 14 Juni 2024
    Pukul                      : 10.30 WIB s/d selesai
    Tempat                     : Gedung TCC Batavia Tower One Lantai 35
                                 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
   Tahun Buku 2023;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
   memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan
   Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:
Mata Acara nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:
Pengangkatan/Perubahan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(Untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”)

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Panggilan
   ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman
   situs web Perseroan (www.greenwoodsejahtera.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi
   eASY.KSEI.
2. Untuk bahan Rapat, kami sediakan di laman situs web Perseroan (www.greenwoodsejahtera.com), terhitung sejak
   tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
4. Bagi pemegang rekening efek.
   a. Dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diwajibkan memberikan Daftar
       Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
       (“KTUR”) dan menyerahkan asli KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
   b. Yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Surat
       Kolektif Saham dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang
       masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 serta
   mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Perseroan akan
   menyelenggarakan Rapat dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah, sebagai berikut: