Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 027/ALMI/CS/V/2024
Nama Perusahaan Alumindo Light Metal Industry Tbk
Kode Emiten ALMI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/ALMI/CS/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 13 Juni 2024 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sky Lounge -Fave Hotel,
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Pregolan No.1, Surabaya
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan remunerasi bagi dewan Komisaris dan
Direksi
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam
hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam
rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee). Transaksi
bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya
sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi,
Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi
Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
5 Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam
hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari
dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan
Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas
dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.
Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan
waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi
Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau
Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Wibowo Suryadinata
Corporate Secretary
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Gedung Maspion Lt.7,
Telepon : +62-31-3531445, 3541040, Fax : +62-31-3533055, 3533218, www.
Nama Pengirim Wibowo Suryadinata
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 14:11
Lampiran 1. ALMI Convocation AGM.pdf
2. ALMI Panggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Alumindo Light Metal Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Alumindo Light Metal Industry Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/ALMI/CS/V/2024
Issuer Name Alumindo Light Metal Industry Tbk
Issuer Code ALMI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 025/ALMI/CS/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 13 June 2024 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sky Lounge -Fave Hotel,
Jl. Pregolan No.1, Surabaya
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Persetujuan remunerasi bagi dewan Komisaris dan
Direksi
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam
hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam
rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee). Transaksi
bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya
sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi,
Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi
Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
5 Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam
hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari
dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan
Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas
dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.
Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan
waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi
Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau
Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Wibowo Suryadinata
Corporate Secretary
Alumindo Light Metal Industry Tbk
Gedung Maspion Lt.7,
Phone : +62-31-3531445, 3541040, Fax : +62-31-3533055, 3533218, www.alumindo.
Sender Name Wibowo Suryadinata
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 14:11
Attachment 1. ALMI Convocation AGM.pdf
2. ALMI Panggilan RUPS.pdf
This is an official document of Alumindo Light Metal Industry Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Alumindo Light Metal Industry Tbk is fully responsible
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Suryadinata Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Wibowo Suryadinata
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.