20240522_MINA_Pengumuman RUPS_31642037_lamp1.pdf

Lampiran I




               PENGUMUMAN                                                  ANNOUNCEMENT OF THE
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) dengan         Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Company”)
ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham akan              hereby informs all Shareholders that the Company will
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham                 hold the Annual General Meeting of Shareholder on
Tahunan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024.               Friday, June 28, 2024.

Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan      In accordance with Article 52 of The Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                    Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                    Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan                   Public Companies, the summons of the Meeting will be
diumumkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pada situs     announced on Thursday, June 6, 2024 on the website of the
web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral     Indonesia Stock Exchange, the website of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), dan situs web   Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI"), and the
Perseroan (www.sanurhastamitra.com).                         Company's website (www.sanurhastamitra.com).


Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah           Those entitled to attend or be represented in the
Para Pemegang Saham yang namanya tercantum                   Meeting are the Shareholders whose names are listed in
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal           the Shareholders Registration of the Company on June
5 Juni 2024 sampai dengan          pukul 16.00 WIB.          5, 2024 until 16.00 Western Indonesian Time.
Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam                    Shareholders whose shares are in the collective custody
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia       of PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI")
(“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat               intending to attend the Meeting must register through
harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk                   KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat                  ("KTUR").
(“KTUR”).


Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar         Pursuant to Article 21 paragraph 8 of the Company’s
Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang           Articles of Association and Article 16 of POJK 15, 1 (one) or
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah    more Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat               more of the number of shares with valid voting rights can
menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis         propose for Meeting agenda in writing to the Company’s
kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh)        Board of Directors by 7 (seven) days prior to the Meeting
hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan               Invitation date, under the condition that the proposed
ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut (a) harus         Meeting agenda (a) must be made under good faith, (b) by
dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan           considering the Company’s interests, (c) are agenda
kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang         needing a GMS resolution, (d) by including the reason(s)
membutuhkan keputusan RUPS, (d) menyertakan alasan           and materials for the proposed Meeting agenda, and (e)
dan            bahan             usulan              mata    not in any violation of the applicable regulatory
acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan             requirements or the Company’s Articles of Association.
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan

                  Jakarta, 22 Mei 2024                                         Jakarta, May 22, 2024
                PT Sanurhasta Mitra Tbk.                                      PT Sanurhasta Mitra Tbk.
                         Direksi                                                       Direksi