20240522_SMSM_Pemanggilan RUPS_31642059_lamp1.pdf

UN

” PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office :

Factory 1
Factory 2
Email

2)

? Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

: Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
1 adr@adr-group.com @ corporateOadr-group.com @ export@adr-group.com @ sales.marketingGadr-group.com

Penjelasan:
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi

ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat (1)
dan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”), dimana Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk
memberikan persetujuan dan pengesahan
terhadap Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge)
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan
Dewan Komisaris atas pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseoan dan tercatat pada Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
bukan merupakan tindak pidana dan/atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dapat diunduh dari situs web Perseroan
(www.smsm.co.id).

Persetujuan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023.

Penjelasan:
Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi

ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (b) dari
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat
(1) dari UUPT, dimana penggunaan laba
bersih diputuskan oleh Rapat.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 adalah Rp944.189.160.637,- (sembilan
ratus empat puluh empat miliar seratus

Wisma ADA, Jl. Pluit Raya | No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

2)

@ Phone : (62-21)661 0033 -6690244 @ Fax : (62-21) 669 6237
@ Fax : (62-21)555 1905
@ Fax : (62-21) 598 4415
@ Web : www.smsm.co.id

@ Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting)
» Phone: (62-21) 598 4388 (Hunting)

Explanation:

This agenda is proposed to comply with Article
19 paragraph (2) letter (a) of the Company's
Articles of Association, Article 66 paragraph (1)
and Article 69 paragraph (1) of the Law No.40
of 2007 on Limited Liability Company
(“Company Law”), whereby the Company will
proposes to the Meeting to approve and ratify
the Company's Annual Report including the
Board of Commissioners's Supervisory Report
as well as the Company's Consolidated
Financial Statement and also to grant full
release and discharge (volledig acguit et de
charge) to all members of the Board of
Directors upon the management and the
Board of Commissioners upon the supervisory
conducted in the 2023 financial year, as long as
those actions are reflected in the Company's
Annual Report and recorded in the Company's
Consolidated Financial Statement and not
criminal offense and/or a breach of the
prevailing laws and regulations.

Supporting data/materials for the Company's
Annual Report and the Consolidated Financial
Statement for the financial year ended at
December 314, 2023 can be downloaded from
the Company's website (www.smsm.co.id).

Approval for appropriation of the Company's
net profit for financial year ended December
3154 2023.

This agenda is proposed to comply with Article
19 paragraph (2) letter (b) of the Company's
Articles of Association and Article 71
paragraph (1) of the Company Law, whereby
the use of net profit must be determined by
the Meeting.

The Company's net profit for the financial year
ended at December 31", 2023 is
Rp944,189,160,637.- (nine hundred forty-four
billlon one hundred eighty nine million one

“ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia

Factory 1
Factory 2
Email

3)

4)

|. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

delapan puluh sembilan juta seratus enam
puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh
Rupiah). Pada mata acara ini, Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Data/materi pendukung Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dapat diunduh dari situs web Perseroan
(www.smsm.co.id).
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d)
Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.

Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon
Direksi Perseroan sebagaimana akan
diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini
dapat diunduh dari situs web Perseroan
(www.smsm.co.id).

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan
anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji
dan/atau tunjangan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dari

Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan

113 dari UUPT, dimana,

e Penetapan jumlah gaji dan tunjangan
anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, dan wewenang
tersebut dapat dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris, dan

ompiek Industri ADA, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
2 adr@adr-group.com @ corporateMadr-group.com @ export@adr-group.com @ sales.marketing@adr-group.com

3)

4)

@ Phone : (62-21) 6610033 -6690244 @ Fax : (62-21) 669 6237
@ Phone: (62-21)555 1646 (Hunting) @ Fax : (62-21) 555 1905
@» Phone: (62-21)598 4388 (Hunting) @ Fax : (62-21) 598 4415
@ Web : www.smsm.co.id

hundred sixty thousand six hundred thirty
seven Rupiah). In this agenda item, the
Company will propose to the Meeting to
approve the use of the Company's net profit
for the financial year ended on December 31",
2023.

Supporting data/materials for the Company's
Annual Report and Consolidated Financial
Statement for the financial year ended at
December 314, 2023 can be downloaded from
the Company's website (www.smsm.co.id).

Changes to the composition of the Company's
Board of Directors and Board of
Commissioners.

Explanation:

Pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (d)
of the Company's Article of Association of the
Company, members of the Board of Directors
and/or Board of Commissioners are appointed
and dismissed by the General Meeting of
Shareholders.

The curriculum vitae of the prospective new
members of the Company's Board of Directors
that will be proposed to be appointed at the
Meeting can be downloaded from the
Company's website (www.smsm.co.id).

Determination on the honorarium and/or
benefit of the Board of Commissioners and
determination on the salary and/or benefit of
the Board of Directors of the Company for the
2024 financial year.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19

paragraph (2) letter (a) of the Company's

Articles of Association and Article 96 and 113

of the Company Law, whereby,

# Determination on the salary and benefit
for members of the Board of Directors
shall be determined by the General
Meeting of Shareholders, and such
authority may be delegated to the Board

“ PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

FN
MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS AP
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION $—
Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya | No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia & Phone : (62-21) 6B1 0088-6889 0244 @ Fax :(62-21) 689 6237
Factory 1 I. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia @ Phone : (62-21)555 1646 (Hunting) @ Fax : (62-21) 555 1905
Factory2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 -Indonesia — @ Phone : (62-21)5984988 (Hunting) 6 Fax : (82-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com @ corporate@adr-group.com @ exporiGadr-group.com e sales.marketingOadr-group.com —— » Web : www.smsm.co.id

#e Penetapan jumlah honorarium dan/atau
tunjangan anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.

5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk

melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024
dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.

Penjelasan:
Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal

19 ayat (2) huruf (c) dari Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan OJK No.9 Tahun 2023,
menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan wajib diputuskan
oleh Rapat dengan mempertimbangkan
usulan Dewan Komisaris atas dasar
rekomendasi Komite Audit.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat
untuk memberikan persetujuan penunjukan
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto
& Rekan, firma anggota jaringan global PwC
selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade
Setiawan Elimin CPA selaku Akuntan Publik,
yang masing-masing merupakan Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau
Akuntan Publik lain pada Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma
anggota jaringan global PwC, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.

Profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan
Publik yang diusulkan di atas kami sertakan
sebagai bagian dalam bahan Rapat.

of Commissioners: and

# Determination on the honorarium and/or
benefit for members of the Board of
Commissioners shall be determined by the
General Meeting of Shareholders.

5) Appointment of Public Accountant Firm to

audit the Consolidated Financial Statement of
the Company for the 2024 financial year
and/or the other audit as reguired by the
Company.

Explanation:

This agenda is proposed pursuant to Article 19
paragraph (2) letter (c) of the Company's
Articles of Association and Article 59 of the
Regulation of the Indonesian Financial Services
Authority (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 and
Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No.9
Year 2023 stipulated that the Appointment of
Public Accountant and/or Public Accounting
Firm which will perform audit services on the
annual historical financial information shall
determine by the Meeting by taking into
account the consideration from the Board of
Commissioners based on the recommendation
from the Audit Committee.

The Company will proposes to the Meeting to
approve the appointment of the Public
Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan - a member firm of the PwC global
network and Ade Setiawan Elimin CPA as the
Public Accountant, each being a Public
Accounting Firm and a Public Accountant
registered with the Financial Services
Authority, or another Public Accountant at the
Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan - a member firm of the PwC global
network, to perform audit on the Consolidated
Financial Statements of the Company for the
2024 financial year and/or other audit as
deemed reguired by the Company.

The Profile of the Public Accounting Firm and
Public Accountant proposed above will be
provided as part of the Meeting materials.

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk Xp
4

MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia

Factory2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia — » Phone : (62-21) 508 4388 (Hunting)

@ Phone: (62-21)6610033-669 0244 @ Fax :(62-21) 669 6237
@ Phone: (62-21)555 1646 (Hunting) & Fax :(62-21) 555 1905
Fax : (82-21) 508 4415

Email 1 adr@adr-group.com @ corporate@adr-group.com @ export@adr-group.com @ sales.marketing@adr-group.com — 8 Web : www.smsm.co.id

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pemanggilan
Rapat juga telah diumumkan melalui:
(i) situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS)
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (PT KSEI),

(ii) situs web Bursa Efek Indonesia (IDX), dan
(iii) situs web Perseroan (www.smsm.co.id)

dalam dwibahasa pada hari Rabu, 22 Mei 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk

tai PT Tae saran Tbk

Ayana ANDRI PRIBADI
“ Direktur Director

Tembusan Yth | CC:

With this letter we inform that the Summons of the
Meeting published through:

(i) the Electronic GMS (e-GMS) Provider's website
which provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia - Indonesia Central Securities
Depository (PT KSEI),

(ii) the Indonesia Stock Exchange (IDX) website,
and

(iii) the Company's website (www.smsm.co.id)

in bilingual on Wednesday, May 22”4, 2024.

Please be informed accordingly, thank you for your
kind attention.

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, OJK| Chief Executive of Capital Market Supervision -

The Financial Services Authority's (OJK)

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 2 -

Indonesia Stock Exchange

4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
5. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar