20240522_SMSM_Pemanggilan RUPS_31642059_lamp2.pdf

      Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan                     Supporting data/materials for the Company's Annual Report and
      Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang                    Consolidated Financial Statement for the financial year ended at
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh dari               December 31st, 2023 can be downloaded from the Company's
      situs web Perseroan (www.smsm.co.id).                                   website (www.smsm.co.id).


   3) Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.            3) Changes to the composition of the Company’s Board of
                                                                             Directors and Board of Commissioners.

      Penjelasan:                                                             Explanation:
      Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar                  Pursuant to Article 19 paragraph (2) letter (d) of the Company’s
      Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris                     Article of Association of the Company, members of the Board of
      diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang                     Directors and/or Board of Commissioners are appointed and
      Saham.                                                                  dismissed by the General Meeting of Shareholders.

      Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) calon Direksi                   The curriculum vitae of the prospective new members of the
      Perseroan sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam               Company’s Board of Directors that will be proposed to be
      Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan                        appointed at the Meeting can be downloaded from the
      (www.smsm.co.id).                                                       Company's website (www.smsm.co.id).

   4) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan               4) Determination on the honorarium and/or benefit of the Board
      Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota                of Commissioners and determination on the salary and/or
      Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.                               benefit of the Board of Directors of the Company for the 2024
                                                                             financial year.

      Penjelasan:                                                             Explanation:
      Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19               This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2)
      ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96           letter (a) of the Company’s Articles of Association and Article 96
      dan 113 dari UUPT, dimana;                                              and 113 of the Company Law, whereby;
       Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi                    Determination on the salary and benefit for members of the
          ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan                          Board of Directors shall be determined by the General
          wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan                        Meeting of Shareholders, and such authority may be
          Komisaris; dan                                                          delegated to the Board of Commissioners; and
       Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan                         Determination on the honorarium and/or benefit for
          anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum                      members of the Board of Commissioners shall be
          Pemegang Saham.                                                         determined by the General Meeting of Shareholders.


   5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit             5) Appointment of Public Accountant Firm to audit the
      terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun                Consolidated Financial Statement of the Company for the 2024
      buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.               financial year and/or the other audit as required by the
                                                                             Company.

      Penjelasan:                                                             Explanation:
      Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf          This agenda is proposed pursuant to Article 19 paragraph (2)
      (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 dari Peraturan           letter (c) of the Company’s Articles of Association and Article 59
      Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 dan                   of the Regulation of the Indonesian Financial Services Authority
      Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023,                         (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of OJK
      menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau                   Regulation No.9 Year 2023 stipulated that the Appointment of
      Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas              Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will
      informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh               perform audit services on the annual historical financial
      Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris                    information shall determine by the Meeting by taking into
      atas dasar rekomendasi Komite Audit.                                    account the consideration from the Board of Commissioners
                                                                              based on the recommendation from the Audit Committee.

      Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk                           The Company will proposes to the Meeting to approve the
      memberikan persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik                 appointment of the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi,
      Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan                  Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network
      global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Ade Setiawan                and Ade Setiawan Elimin CPA as the Public Accountant, each
      Elimin CPA selaku Akuntan Publik, yang masing-masing                    being a Public Accounting Firm and a Public Accountant
      merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang                 registered with the Financial Services Authority, or another
      terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Akuntan Publik lain           Public Accountant at the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi,
      pada Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan,              Rianto & Rekan - a member firm of the PwC global network, to
      firma anggota jaringan global PwC, untuk melakukan audit                perform audit on the Consolidated Financial Statements of the
      Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku               Company for the 2024 financial year and/or other audit as
      2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.                     deemed required by the Company.

      Profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang                    The Profile of the Public Accounting Firm and Public Accountant
      diusulkan di atas kami sertakan sebagai bagian dalam bahan              proposed above will be provided as part of the Meeting
      Rapat.                                                                  materials.

Catatan:                                                               Notes:
 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi                 1. This Summons shall serves as the official invitation to the
      Pemegang Saham Perseroan.                                             Shareholders of the Company.

2.   Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada                   2.   With reference to the Announcement of the Meeting which was
     Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 7 Mei 2024,                 published on Tuesday, May 7th, 2024, The Shareholders who are
     Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat             entitled to attend or to be represented at the Meeting are those
     adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar               whose names are registered in the Register of Shareholders of
     Pemegang Saham Perseroan atau bagi Pemegang Saham yang                 the Company or the Shareholders, whose shares are registered
     sahamnya tercatat dalam penitipan kolektip PT KSEI pada                in the collective depository of PT KSEI at the closing of shares
     penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 21 Mei 2024              trading on Tuesday, May 21st, 2024 at 04.00 p.m. Western
     pukul 16.00 BBWI.                                                      Indonesian Time.

3.   a.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri            3.   a.   Shareholders or their proxies who will attend the Meeting
          Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk                        are required to present to the registration officer, the
          (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan                         National Identity Card (KTP) or any other identity card and
          menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran                     submit the copy thereof to the registry officials at the
          sebelum memasuki ruang Rapat.                                          registration counter before entering into the Meeting
                                                                                 room.

     b.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan                b.   Shareholders of the Company in the form legal entities are
          hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar                    requested to submit copy(ies) of their latest articles of
          dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan                       associations and its amendment(s), a deed concerning the
          pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau                  latest Board of Directors and/or Board of Commissioners
          Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian                        composition as well as the Decree and/or Receipt of
          Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada petugas                        Acknowledgement from the Ministry of Law and Human
          pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan                          Rights of the Republic of Indonesia to the registry officials
          keabsahan    dokumen        menjadi    tanggungjawab                   at the registration counter before entering into the
          sepenuhnya dari badan hukum tersebut.                                  Meeting room, and such legal entity shall be fully liable for
                                                                                 the legality of the submitted documents.

     c.   Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam                       c.   Shareholders whose shares are registered in collective
          penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan                   custody at KSEI or their proxies, are required to provide a
          memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)                    Written Confirmation for Meetings (“KTUR”) to the
          kepada petugas pendaftaran.                                            registration officer.

4.   Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui    4.   The meeting will be held physically and electronically through
     fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya          KSEI's Electronic General Meeting System facility (hereinafter
     disebut “eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2              referred to as “eASY.KSEI”) with due observance of Article 28
     POJK No.15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan            paragraph 2 of the POJK No.15/2020 and Article 3 in conjunction
     Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang                   with Article 8 paragraph 3 of the Financial Services Authority
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                       Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
     Terbuka      Secara Elektronik.        Selanjutnya,   Perseroan        Performance of the General Meeting of Shareholders of Public
     menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan                            Companies Electronically. In addition, the Company strongly
     memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik                urges the Shareholders to attend the meeting by granting power
     melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI               of attorney and casting votes electronically through the KSEI
     (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai                   Electronic General Meeting System facility (“eASY.KSEI”)
     mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)                provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (“e-Proxy”)
     dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan                   in the Meeting, with the following provisions:
     sebagai berikut:
     a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada                     a) The Company provides 2 (two) types of power of attorney to
          Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang                   Shareholders, among others Conventional Power of Attorney
          dapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan                      which can be can be downloaded from the Company’s
          (www.smsm.co.id) atau melalui e-Proxy yang dapat                     website (www.smsm.co.id) or through e-proxy which can be
          diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.                     accessed electronically on the eASY.KSEI.
     b) Surat Kuasa Konvensional - formulir surat kuasa yang                b) Conventional Power of Attorney - form of power of attorney
          mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat.               which includes voting on each meeting agenda. The Power of
          Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani                Attorney that has been completed and signed by the
          oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen                           Shareholders together with the supporting documents is
          pendukungnya disampaikan kepada Perseroan selambat-                  submitted to the Company on Tuesday, June 18th, 2024 at
          lambatnya pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.00                 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email
          BBWI melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan                  to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of
          semua asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus               attorneys that have been signed must have been received by
          sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan,                The Company's Securities Administration Bureau, or Office
          atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-                     of the Company referred to on Tuesday, June 18th, 2024 at
          lambatnya pada hari Selasa, 18 Juni 2024 pukul 12.00                 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
          BBWI.
     c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai                c) Members of the Board of Directors, members of the Board
          Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa                of Commissioners and the employees of the Company are
          bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan                  not allowed to act as the Shareholders proxies at the
          suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan                 Meeting and to cast their votes at the Meeting. Their votes
          sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah,              addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and
          dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.                      invalid and will not be counted.
     d) E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa            d) E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system
          yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                    provided by KSEI to facilitate and integrate power of
          mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham                     attorney from script less Shareholders whose shares are in
          tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan                    KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The
          Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik.                     Company urges Company's Shareholders who are entitled to
          Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham                           attend the Meeting to delegate their proxies electronically to

        Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk                        the representative of Company’s Securities Administration
        memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan                 Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed
        Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama                 by the Company (“Independent Proxy”) through eASY.KSEI,
        Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan                     by following link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI
        (“Penerima Kuasa Independen”) melalui eASY.KSEI pada                 starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day
        tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI            prior to the Meeting date, i.e., on Thursday, June 20th, 2024,
        sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu)                at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
        hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada
        hari Kamis, 20 Juni 2024, sampai dengan pukul 12.00
        BBWI.
     e) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara              e) For Shareholders who have given their authority
        elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk                       electronically through eASY.KSEI may raise their votes along
        memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan                        with delegation of the proxy to each Meeting agenda
        pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui                through eASY.KSEI.
        eASY.KSEI tersebut.

5.   Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat                   5.   The Company's shareholders or their proxies can view the
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung               ongoing implementation of the Meeting takes place via Zoom
     melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,               webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show
     submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes              submenu located in AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/),
     (https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan:                      provided that:
      Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar             Company’s shareholders or their proxies who have been
         di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Kamis, 20 Juni             registered in the eASY.KSEI application on Thursday, June
         2024 pukul 12.00 WIB.                                               20th, 2024 at 12.00 p.m Western Indonesia Time at the
                                                                             latest.
        Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang                 The Company’s shareholders or their proxies who do not
         tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan                      have the opportunity to view the GMS video streaming are
         pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap               still considered valid to be present electronically and share
         sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan             ownership and voting choices are taken into account at the
         pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang              meeting, as long as their attendance and votes have been
         telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.                        registered in the eASY.KSEI application.
        Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya                Company’s shareholders or their proxies who only view the
         menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS                  GMS video streaming but are not registered and present
         namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada               electronically on the eASY.KSEI application, thus the
         aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau              presence of the shareholders or their proxies are considered
         kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan               invalid and will not be included in the calculation of the
         masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.                      quorum of meeting attendance.
        Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                       To get the best experience in using the eASY.KSEI application
         menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS,              and/or GMS video streaming, shareholders or their proxies
         pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan                 are advised to use the Mozilla Firefox browser.
         perambaan (browser) Mozilla Firefox.

6.   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi       6.   Should there be any changes and/or additional information
     terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan               regarding the procedures for conducting the Meeting in
     adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum                  connection with the latest conditions and developments that
     disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan               have not been conveyed through this summons, it will be
     diumumkan dalam situs web Perseroan (www.smsm.co.id).               announced on the Company’s Website (www.smsm.co.id).
7.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat            7.   Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be
     diunduh di situs web Perseroan di www.smsm.co.id dimulai            downloaded on the Company’s website at www.smsm.co.id
     sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan          starting from the date of this Summons. The Company does not
     makanan, souvenir dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik          provide any meals, souvenirs and/or hard-copy materials of the
     pada tempat Rapat.                                                  Meeting at the Meeting venue.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,              8.   To facilitate the arrangement and for the orderliness of the
     Pemegang Saham dan kuasanya dimohon dengan hormat                   Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to
     hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)            be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes
     menit sebelum Rapat dimulai.                                        prior to the commencement of the Meeting.


                      Jakarta, 22 Mei 2024                                                 Jakarta, May 22nd, 2024
                             Direksi                                                       The Board of Directors