20240522_CITA_Pengumuman RUPS_31641897_lamp1.pdf

                  PENGUMUMAN                                                  ANNOUNCEMENT
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                          ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                      DAN                                                          AND
      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                     EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

            PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                                PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
                      (“Perseroan”)                                                (“the Company”)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham            The Company’s Shareholders are hereby notified that the
Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum           Company will convene an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum          Shareholders Financial Year 2023 and Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Jumat, 28 Juni   General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Friday, 28
2024.                                                          June 2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,              In accordance with the Company’s Articles of Association,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020         Regulation of the Financial Services Authority Regulation
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 Number     15/POJK.04/2020       regarding    Plan   and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan              Implementation of Shareholders’ General Meeting of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020           Public Company (“POJK 15”) and Financial Services
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham                  Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”),              Implementation of Electronic General Meeting of
disampaikan hal-hal sebagai berikut:                           Shareholders of Public Companies (“POJK 16”), hereby
                                                               conveys the following matters:

1. Rapat akan diselenggarakan secara kehadiran fisik dan       1. The Meeting will be held by physical attendance and
   secara elektronik melalui fasilitas Electronic General         electronically through Electronic General Meeting
   Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan              System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian
   oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).             Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web          2. Invitation to the Meeting will be made through the
   KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web          website of KSEI, the website of Indonesia Stock
   Perseroan pada Kamis, 6 Juni 2024.                             Exchange and the Company’s website on Thursday, 6
                                                                  June 2024.

3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan                   3. Names of Shareholders who are entitled to attend
   memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya                 and vote in the Meeting must be recorded in the
   harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                     Register of Shareholders of the Company or in a
   Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada Rabu,           securities account in KSEI on Wednesday, 5 June 2024
   5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.                     until 16.00 Western Indonesia Time.

4. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara                 4. Shareholders may propose Meeting’s agenda
   Rapat dengan memenuhi Pasal 16 POJK 15, usulan                 according to Article 16 of POJK 15, the proposal
   tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan               should be made in writing by the Shareholders and
   diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling            appropriately received by the Board of Directors of
   lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan              the Company no later than 7 (seven) days prior to the
   Rapat.                                                         Invitation to the Meeting.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi              This announcement is made to comply with the POJK 15,
ketentuan POJK 15, POJK 16 dan Anggaran Dasar Perseroan.       POJK 16 and the Company’s Article Association.

                   Jakarta, 22 Mei 2024                                         Jakarta, 22 May 2024
                     Direksi Perseroan                                    Board of Directors of the Company