Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 740/FCS/SMDM/V/2024
Nama Perusahaan Suryamas Dutamakmur Tbk
Kode Emiten SMDM
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 730/FCS/SMDM/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Manhattan Hotel, Jl. Prof. DR. Satrio No. 19-
diumumkan dan sesuai iklan) 24, Jakarta Selatan 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta
pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris
dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan.
3 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
5 Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan, serta memberi wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan.
6 6. Perubahan kepemilikan Perseroan yang
dilakukan oleh Top Global Limited sebagai Pemegang
Saham Pengendali Perseroan yang mengakibatkan
perubahan pada struktur kepemilikan Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Suryamas Dutamakmur Tbk
Hendri Somadinata
KADIV- ACCT
Suryamas Dutamakmur Tbk
SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta
Telepon : (021) 5793 6733, Fax : (021) 5793 6730, www.rancamaya.com
Nama Pengirim Hendri Somadinata
Jabatan KADIV- ACCT
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 10:40
Lampiran 1. FCS-740.pdf
2. Panggilan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Suryamas Dutamakmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Suryamas Dutamakmur Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 740/FCS/SMDM/V/2024
Issuer Name Suryamas Dutamakmur Tbk
Issuer Code SMDM
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 730/FCS/SMDM/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Manhattan Hotel, Jl. Prof. DR. Satrio No. 19-
24, Jakarta Selatan 12940
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta
pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh Dewan Komisaris
dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang dilakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan.
3 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
5 Pemberian wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan, serta memberi wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan.
6 6. Perubahan kepemilikan Perseroan yang
dilakukan oleh Top Global Limited sebagai Pemegang
Saham Pengendali Perseroan yang mengakibatkan
perubahan pada struktur kepemilikan Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
Suryamas Dutamakmur Tbk
Hendri Somadinata
KADIV- ACCT
Suryamas Dutamakmur Tbk
SPBC, Plaza Marein Lt.16, Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78 Jakarta
Phone : (021) 5793 6733, Fax : (021) 5793 6730, www.rancamaya.com
Sender Name Hendri Somadinata
Function KADIV- ACCT
Date and Time 22-05-2024 10:40
Attachment 1. FCS-740.pdf
2. Panggilan RUPST 2024.pdf
This is an official document of Suryamas Dutamakmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Suryamas Dutamakmur Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Hendri Somadinata KADIV- ACCT Suryamas Dutamakmur Tbk
p.2 ×2
unresolved
—
Hendri Somadinata
· KADIV- ACCT
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.