Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 041/MTI/CORSEC/EXT/V/2024
Nama Perusahaan PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Kode Emiten MORA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 036/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 13 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
diumumkan dan sesuai iklan) Jl Kuningan Persada No 2, Guntur,
Setiabudi, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024.
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak.
2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
GRHA 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Telepon : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, www.moratelindo.co.id
Nama Pengirim Henry Rizard Rumopa
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 10:18
Lampiran 1. Penyampaian Pemanggilan RUPST LB 13 Juni 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST LB MORA 13 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mora Telematika Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/MTI/CORSEC/EXT/V/2024
Issuer Name PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Issuer Code MORA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 036/MTI/CORSEC/EXT/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 13 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Rosewood Room 1-3, Royal Kuningan Hotel
Jl Kuningan Persada No 2, Guntur,
Setiabudi, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024.
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak.
2 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Henry Rizard Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia Tbk
GRHA 9 Lt. 6, Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng,
Phone : (021) 31998600, Fax : (021) 3142882, www.moratelindo.co.id
Sender Name Henry Rizard Rumopa
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 10:18
Attachment 1. Penyampaian Pemanggilan RUPST LB 13 Juni 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST LB MORA 13 Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Mora Telematika Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mora Telematika Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Henry Rizard Rumopa
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.