Back to announcement
20240521_MAXI_Pemanggilan RUPS_31641571_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Whereas in order to comply with the provisions
Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa of Article 52 paragraph (1) Financial Services
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning the Plan and the Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK the General Meeting of Shareholders of Public
No. 15/2020”), maka Direksi PT MAXINDO Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of
KARYA ANUGERAH Tbk (“Perseroan”) dengan Directors of PT MAXINDO KARYA ANUGERAH
ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Tbk (the "Company") hereby conveys the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Invitation to the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan attend the Annual General Meeting of
(selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan Shareholders (hereinafter referred to as
diselenggarakan pada: "Meeting"), which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024; Day/Date : Wednesday, June 12, 2024;
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai; Time : 2PM Western Indonesia Time –
onwards;
Tempat : Favehotel Gatot Subroto, Venue : Favehotel Gatot Subroto,
Jl. Kartika Candra Kav A9, Karet Jl. Kartika Candra Kav A9, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Semanggi, Setiabudi, South Jakarta
Selatan 12930. 12930.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Approval and ratification of the Annual Report
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 for the financial year ended December 31, 2023,
Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari: which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan a. Report on the management of the Company
oleh Direksi dan Laporan jalannya by the Board of Directors and the Report on
pengawasan Perseroan oleh Dewan the supervision of the Company by the
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Board of Commissioners for the financial
pada tanggal 31 Desember 2023; year ended on December 31, 2023;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca b. Financial Statements and ratification of the
serta perhitungan laba rugi untuk tahun balance sheet as well as the calculation of
buku yang berakhir pada tanggal 31 profit and loss for the financial year ended
Desember 2023 serta pemberian dan on December 31, 2023 as well as granting
pembebasan serta pelunasan sepenuhnya and release and full acquittal (acquit et de
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi charge) to all members of the Board of
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Directors and members of the Board of
1
Page 2
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Commissioners of the Company for the
yang telah mereka lakukan untuk tahun management and supervision actions they
buku yang berakhir pada tanggal 31 have taken for the financial year ended on
Desember 2023. December 31, 2023.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat with the provisions of (i) Article 66 paragraph
(1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah 40 of 2007 concerning Limited Liability
diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor Companies as partially amended by Law number
6 tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah 6 of 2024 concerning Government Regulations in
Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2023 Lieu of Law number 2 of 2024 concerning Job
tentang Cipta Kerja (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 Creation (“Company Law”) and (ii) Article 41
ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa paragraph (1) letter a Financial Services
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum concerning the Plan and the Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK the General Meeting of Shareholders of Public
No. 15/2020”). Company (“POJK No. 15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku Determination of the Company's profit and loss
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. for the financial year ended on December 31,
2023.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU with the provisions of (i) Article 70 and Article 71
PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. paragraph (1) of the Company Law and (ii)
15/2020. Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya Determination of the amount of salary and other
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan benefits for members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan. and members of the Board of Commissioners of
the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 U UPT dan with the provisions of (i) Article 70 and Article 71
(ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. paragraph (1) of the Company Law and (ii)
Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.
2
Page 3
Mata Acara Keempat: Forth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan Appointment of Public Accountant who will audit
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2024.
Desember 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Explanation: the above agenda is in accordance
(i) Pasal 68 UU PT (ii) Pasal 13 POJK No. with the provisions of (i) Article 68 of the
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Company Law and (ii) Article 13 of POJK No.
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public
dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) Pasal 41 Accountants and Public Accounting Firms in
ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Financial Services Activities and (iii) Article 41
paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Accountability for the realization of the use of
hasil Penawaran Umum. proceeds from the Public Offering.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Explanation: the above agenda is in accordance
ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa with the provisions of Article 6 of Financial
Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Services Authority Regulation Number
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Penawaran Umum. Realization of the Appropriation of Fund
Resulting from Public Offering.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan 1. In relation to the holding of the Meeting, the
Rapat, Perseroan tidak mengirimkan Company does not send a separate
undangan tersendiri kepada Pemegang invitation to the Shareholders of the
Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini Company, therefore this Invitation is an
merupakan undangan resmi bagi Pemegang official invitation for the Shareholders of
Saham Perseroan. the Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who entitled to attend or be
diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah represented at the Meeting are
Pemegang Saham Perseroan, baik yang Shareholders of the Company, both those
sahamnya dalam bentuk warkat maupun whose shares are in the form of documents
yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang or those in Collective Custody, whose
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang names are recorded in the Company’s
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja Shareholders Register 1 (one) business day
sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada before the Invitation of the Meeting, namely
tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul on May 20, 2024 until 4PM Western
16.00 WIB. Indonesia Time.
3
Page 4
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien 3. The Meeting will be held as efficiently as
mungkin tanpa mengurangi keabsahan possible without reducing the validity of
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan the Meeting in accordance with the
POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang provisions of POJK No. 15/2020. The
tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau Shareholders who are unable to attend the
untuk memberikan kuasa untuk hadir Meeting can provide power of attorney to
dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai attend the Meeting, with the following
berikut: conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh a. The format of the power of attorney
pada situs web Perseroan terhitung can be downloaded on the Company's
sejak tanggal pemanggilan Rapat dan website as of the date of the invitation
surat kuasa wajib diisi sesuai dengan to the Meeting and the power of
petunjuk yang terdapat didalamnya attorney must be filled in according to
dan diserahkan kepada Direksi the instructions stipulated therein and
Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA submitted to the Board of Directors of
selaku Biro Administrasi Efek the Company through PT BIMA
Perseroan (“BAE”), paling lambat REGISTRA as the Company's Securities
sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Administration Bureau (“BAE”), no
tanggal 11 Juni 2024, yaitu 1 (satu) hari later than before 4PM on 11 June 2024,
kerja sebelum Rapat diselenggarakan; namely 1 (one) business day before the
Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku b. The granting of power of attorney to
penerima kuasa perwakilan BAE as the independent representative
independen yang ditunjuk oleh appointed by the Company, can be
Perseroan dapat dilakukan dengan done by following the Attendance
mengikuti panduan Attendance Procedures guide which can be
Procedures yang dapat diunduh pada downloaded on the page
laman https://www.ksei.co.id/data/downloa
https://www.ksei.co.id/data/downloa d-data-and-user-guide, with reference
d-data-and-user-guide, yang merujuk to the KSEI Regulation.
pada Peraturan KSEI;
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang c. The Company’s Shareholders who
menandatangani surat kuasa di luar signed the power of attorney abroad,
negeri, maka surat kuasa tersebut the pertaining power of attorney must
wajib di Apostille/dilegalisasi oleh be Apostilled/legalized by the
Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Indonesian Embassy/Consulate
Negara Republik Indonesia di negara General of the Republic of Indonesia in
setempat; the local country;
Jangka waktu Pemegang Saham dapat The period of time for a Shareholder to
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, declare his/her proxy and vote, make
4
Page 5
melakukan perubahan penunjukan changes to the appointment of the
kepada Penerima Kuasa dan/atau Proxy and/or change the choice of
mengubah pilihan suara untuk mata votes for Meeting agenda, revoke the
acara Rapat, melakukan pencabutan power of attorney, is from the date of
kuasa, adalah sejak tanggal the Invitation of Meeting until no later
Pemanggilan Rapat hingga selambat- than 1 (one) business day prior to the
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Meeting date at 12PM Western
tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 Indonesian Time;
WIB;
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan d. The guidance for registration, use, and
penjelasan lebih lanjut mengenai further explanation regarding
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan 4. Shareholders (individual/legal entity)
hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik /Proxies who are physically present, are
dimohon untuk membawa dokumen requested to bring the following
sebagai berikut: documents:
a. Untuk Pemegang Saham individu, a. For individual Shareholder, copy of
fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP personal identification (valid E-KTP or
atau paspor yang masih berlaku); passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk b. For legal entity Shareholder, copy of
badan hukum, fotokopi fotokopi tanda personal identification from the
pengenal diri dari Direktur/yang Director/authorized representative
berwenang mewakili (E-KTP atau (valid E-KTP or passport), copy of
paspor yang masih berlaku), fotokopi Articles of Association and any
Anggaran Dasar dan perubahan- amendments thereto, together with
perubahannya berikut susunan the latest composition of the
pengurus terakhir; management;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah c. For Proxy, a valid power of attorney
dengan melampirkan fotokopi bukti enclosed with a copy of respective
identitas diri masing-masing (E-KTP personal identification (valid E-KTP or
atau paspor yang masih berlaku) dari passport) of the authorizer and the
pemberi kuasa dan penerima kuasa. proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) 5. In accordance with Article 30 paragraph (3)
POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota POJK No. 15/2020, members of the Board of
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan Directors, members of the Board of
tidak boleh bertindak sebagai penerima Commissioners, and employees of the
5
Page 6
kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara Company may not act as the proxy based on
elektronik. electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 6. In accordance with the provisions of Article
15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of
berhak memberikan kuasa kepada lebih the Company are not entitled to grant
dari seorang kuasa untuk sebagian dari power of attorney to more than one proxy
jumlah saham yang dimilikinya dengan for a portion of the total shares they own
suara yang berbeda, kecuali: with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek a. Custodian Bank or Securities Company
sebagai Kustodian yang mewakili as Custodian representing its clients
nasabah-nasabahnya pemilik saham who own the shares of the Company;
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili b. Investment Managers who represent
kepentingan Reksa Dana yang the interests of the Mutual Funds they
dikelolanya. manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak 7. Each shareholder/proxi has the right to
hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat attend and cast votes at the Meeting with
dengan memperhatikan ketentuan due observance of the provisions stipulated
sebagaimana diatur dalam UU PT, in UU PT, particularly Article 52 paragraph
khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 (1) and Article 85 paragraph (1).
ayat (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam 8. Materials related to the Meeting and Annual
Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia Report are available on the Company's
di situs web Perseroan sejak tanggal website from the date of the Invitation until
Pemanggilan sampai dengan the Meeting is held. The Company does not
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak provide materials of the Meeting and
menyediakan bahan mata acara Rapat dan Annual Report in the form of hardcopy
Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy during the Meeting event.
pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan 9. To facilitate the arrangement and orderly
tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para implementation of the Meeting, therefore
Pemegang Saham/Kuasa yang hendak the Shareholders/Proxies who intend to
menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada physically attend the Meeting must be at
di tempat pelaksanaan Rapat selambat- the Meeting venue no later than 13.45’
lambatnya pada pukul 13.45’ WIB. Western Indonesia Time.
6
Page 7
Jakarta, 21 Mei 2024 Jakarta, May 21, 2024
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
7
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MAXINDO
p.1
unresolved
org
KARYA ANUGERAH Tbk
p.1
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.4
unresolved
org
PT BIMA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.