20260513_MDLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090967_lamp2.pdf

Kehadiran Pemegang Saham                                              Quorum of Attendance
     Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum                       That the quorum provisions applicable to the Meeting are
     sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 angka                   as stipulated under Article 13 paragraph (2) point (1)
     (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86                   letter a of the Company’s Articles of Association, Article
     ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007                       86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning
     tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal                    Limited Liability Companies (“Company Law”), and
     41    ayat   (1)    huruf    (a)   POJK     Nomor                Article 41 paragraph (1) letter (a) of OJK Regulation No.
     15/POJK.04/2020,       berdasarkan      ketentuan-               15/POJK.04/2020. Based on such provisions, the
     ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan                  Meeting may be held if it is attended by shareholders
     apabila dihadiri oleh pemegang saham yang                        representing more than 1/2 (one-half) of the total number
     mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari               of shares with valid voting rights.
     jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
                                                                      In this regard, the shareholders present or represented
          Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat                 by proxy at the Meeting represented a total of
          pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh                11,210,973,400 shares, or 80.0050911% of all shares
          kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili               issued by the Company with valid voting rights.
          sebanyak 11.210.973.400 saham atau mewakili                 Therefore, the quorum requirement for attendance at the
          80,0050911% dari seluruh saham yang telah                   Meeting as stipulated under the aforementioned
          dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara                 provisions has been fulfilled, and accordingly, the
          yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum             Meeting is valid and entitled to adopt binding resolutions.
          kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam
          ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi,
          sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak
          mengambil keputusan yang mengikat.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau                             Question and Answer (Q&A) Session
Pendapat
Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan                      Shareholders and/or their proxies were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau                       opportunity to ask questions and/or provide opinions
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan                     regarding the Meeting agenda items, and one
terdapat pemegang saham yang hadir secara online                      shareholder attending online via the eASY.KSEI system
melalui sistem eASY.KSEI mengajukan pertanyaan.                       submitted a question.

 Mekanisme Pengambilan Keputusan                                      Mechanism of Resolution
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan                    Resolutions at the Meeting were adopted by way of
cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah                     deliberation to reach consensus. In the event that
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui                   consensus could not be reached, decisions were made
pemungutan suara                                                      through voting

Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan                          Voting Results and Resolutions
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara                  The results of the resolutions passed through voting at
dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham                       the Annual General Meeting of Shareholders, as well as
yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan                        the number of shareholders who submitted questions
pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah                       and/or provided opinions for each agenda item of the
sebagai berikut :                                                     Meeting, are as follows:

                                   Tidak                                                                                   Question
                                              Abstain                                                                      Session
                 Setuju           setuju                  Pertanyaan                Agree         Disagree     Abstain
 Mata                                         (lembar                Agenda
             (lembar saham)      (lembar                  Pendapat                 (shares)       (shares)     (shares)
 Acara                                        saham)
                                 saham)

Pertama       11.204.234.100       500        6.738.800     Nihil               11.204.234.100
                                                                       No 1                          500       6.738.800     Nihil

                                             6.738.800                                                         6.738.800
 Kedua        11.204.234.100       500                      Nihil      No 2     11.204.234.100       500                     Nihil
                               157.506.600   6.738.800                                           157.506.600   6.738.800
 Ketiga       11.046.728.000                                Nihil      No 3     11.046.728.000                               Nihil
                                  52.500     6.738.800                                             52.500      6.738.800
Keempat       11.204.182.100                                Nihiln     No 4     11.204.182.100                              Nihiln

 Kelima       11.044.524.300   159.710.300   6.738.800      Nihiln              11.044.524.300   159.710.300   6.738.800
                                                                       No 5                                                 Nihiln
Keenam             Nihil           Nihil         Nihil     Nihilyan                 Nihiln          Nihiln       Nihiln     Nihiln
                                                                       No 6

.   Hasil Keputusan RUPS Tahunan                                 Results of the AGMS are as follows
    Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada             The following resolutions were principally adopted at
    intinya sebagai berikut :                                    the Annual General Meeting of Shareholders:

    Mata Acara Pertama :                                         Agenda Item One :
    - Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan              - To approve and ratify the Board of Directors’ Report on
       Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata        the conduct of the Company’s business and financial
       usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang            administration for the financial year ended 31 December
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta              2025, as well as to approve and ratify the Company’s
       menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan               Financial Statements, including the Balance Sheet and
       Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan                 Profit/Loss Statement for the financial year ended 31
       Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku          December 2025, which have been audited by the Public
       yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang          Accounting Firm Purwanto, Susanti and Surja, including
       telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto,        the Board of Commissioners’ Report on its supervisory
       Susanti dan Surja, termasuk Laporan Dewan                 duties over the Company for the financial year ended 31
       Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap              December 2025.
       Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
       Desember 2025.
    - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung               - To grant full release and discharge (acquit et decharge)
       jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada              to all members of the Board of Directors for their
       seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan          management actions and to the Board of Commissioners
       dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas                 for their supervisory actions carried out during the
       tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama           financial year 2025, insofar as such actions are reflected
       tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut        in the Company’s annual report and consolidated
       tercermin dalam laporan tahunan dan laporan               financial statements for the financial year 2025.
       keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
    - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada            - To approve the granting of authority and power to the
       Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk           Board of Directors of the Company, with the right of
       menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta            substitution, to formalize/declare this resolution in a deed
       yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya     before a Notary, and thereafter to notify the relevant
       memberitahukannya pada pihak yang berwenang,              authorities, as well as to take any and all necessary
       serta melakukan semua dan setiap tindakan yang            actions in connection with the resolution in accordance
       diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut           with the prevailing laws and regulations.
       sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
       berlaku.

    Mata Acara Kedua :                                           Agenda Item Two:
     -   Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk       - To approve the appropriation of the Company’s net
         Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31                  profit for the financial year ended 31 December 2025
         Desember            2025       yaitu        sejumlah      amounting to Rp392,266,488,679 (three hundred
         Rp392.266.488.679,- (tiga ratus sembilan puluh dua        ninety-two billion two hundred sixty-six million four
         miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus         hundred eighty-eight thousand six hundred seventy-
         delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh         nine Rupiah), with the following details:
         sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:             An amount of Rp176,561,595,000 (one
             * sebesar Rp176.561.595.000,- (seratus tujuh                  hundred seventy-six billion five hundred sixty-
             puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu                  one million five hundred ninety-five thousand
             juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)              Rupiah) shall be distributed as cash dividends,
             akan dibagikan sebagai dividen tunai atau                     equivalent to Rp12.6 (twelve point six Rupiah)
             sebesar Rp12,6,- (dua belas koma enam                         per share, to the shareholders of the Company.
             Rupiah) per saham kepada para pemegang                    The remaining amount of Rp215,704,893,679
             saham Perseroan.                                              (two hundred fifteen billion seven hundred four
             * sebesar Rp215.704.893.679,- (dua ratus lima                 million eight hundred ninety-three thousand six
             belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus             hundred seventy-nine Rupiah) shall be
             sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh               recorded as the Company’s retained earnings.
             sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba        - To approve the granting of authority and power to the
             ditahan Perseroan.                                      Board of Directors of the Company to take all
    - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada                necessary actions in relation to the implementation
       Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan             of the above resolutions, including but not limited to
       yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan                    preparing or causing to be prepared any deeds,
       keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi          letters, or documents required, as well as to appear

   tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan          before the relevant authorities/officials, without
   segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-                exception, and thereafter to notify the competent
   dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan              authorities in connection with such resolutions in
   pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa        accordance with the prevailing laws and regulations.
   ada yang dikecualikan dan untuk selanjutnya
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
   sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Mata Acara Ketiga :                                         Agenda Item Three:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan                  To grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk:                                  Commissioners of the Company to:
a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan     a. Appoint a Public Accountant from one of the public
    publik di Indonesia yang akan melakukan audit           accounting firms in Indonesia to audit the Company’s
    laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk          consolidated financial statements for the 2025 fiscal
    tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas      year, provided that the accountant is registered with the
    Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak   Financial Services Authority (OJK), has a good
    memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan      reputation, and has no conflict of interest with the
    afiliasinya.                                            Company or its affiliates; and
b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya            b. Determine the honorarium and other terms related to
   sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik             the appointment of the said Public Accountant, including
   tersebut termasuk pemberhentiannya                       the authority to dismiss them if necessary.
c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada          c. To approve the granting of authority and power to the
   Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk          Board of Directors of the Company to take all necessary
   menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta           actions in relation to the implementation of the above
   yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya    resolutions, including but not limited to preparing or
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang,             causing to be prepared any deeds, letters, or documents
   serta melakukan semua dan setiap tindakan yang           required, as well as to appear before the relevant
   diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut          authorities/officials, without exception, and thereafter to
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang          notify the competent authorities in connection with such
   berlaku.                                                 resolutions in accordance with the prevailing laws and
                                                            regulations.

Mata Acara Keempat :                                        Agenda Item Four:
a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan               a. To grant authority and power to the Board of
  Komisaris dalam rangka pemberian honorarium               Commissioners to determine the honorarium and/or
  dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan            allowances for all members of the Board of
  Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang               Commissioners, and to authorize the President
  kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan         Commissioner to determine the distribution of the
  pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan            honorarium and/or allowances among the members of
  tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris           the Board of Commissioners.
  Perseroan.                                                b. To grant authority to the Board of Commissioners to
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris               determine the salaries and/or allowances for the
    Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan      members of the Board of Directors.
    anggota Direksi Perseroan

Mata Acara Kelima:                                          Agenda Item Five:
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Krestijanto              1. To approve the resignation of Mr. Krestijanto
     Pandji selaku Direktur Utama Perseroan, yang                  Pandji as President Director of the Company,
     berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan               effective as of the closing of this Meeting, and
     memberikan pembebasan pelunasan (acquit et                    to grant full release and discharge (acquit et
     decharge) atas segala tindakan pengurusan yang                decharge) for all management actions carried
     dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang                   out during his tenure, insofar as such actions
     tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam                 are reflected in the Company’s Annual Report
     Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan                          and Financial Statements.
     Perseroan.                                                2. To approve the appointment of Mrs. Juliwaty as
 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Juliwaty sebagai               President Director of the Company, effective
     Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak           as of the closing of this Meeting, for a term of
     ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai               office until the closing of the third Annual

     dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                    General Meeting of Shareholders following her
     Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan                       appointment, without prejudice to the right of
     tersebut, namun demikian tidak mengurangi hak                  the General Meeting of Shareholders to
     Rapat     Umum     Pemegang     Saham   untuk                  dismiss her at any time prior to the expiry of
     memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa                      her term, in accordance with the Company’s
     jabatannya berakhir, dengan memperhatikan                      Articles of Association.
     ketentuan anggaran dasar Perseroan.                           Accordingly, the composition of the Board of
                                                                   Directors and Board of Commissioners of the
       Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota                  Company as of the closing of this Meeting shall
       Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung             be as follows:
       sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
                                                             Board of Directors
       Direksi                                               President Director : Mrs. Juliwaty
       Direktur Utama     : Ibu Juliwaty                     Director : Mr. Edbert Orotodan
       Direktur           : Bapak Edbert Orotodan            Director : Mr. Wimala Widjaja
       Direktur           : Bapak Wimala Widjaja
                                                             Board of Commissioners
       Dewan Komisaris                                       President Commissioner : Mr. Stanley Ch. Budihardja
       Komisaris Utama :Bapak Stanley Ch. Budihardja         Independent Commissioner : Mr. Lukas Setia Atmaja
       Komisaris Independen: Bapak Lukas Setia Atmaja

3.   Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang 3.               To approve the granting of authority and power, with
     dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan            the right of substitution, to the Board of Directors of
     untuk melakukan segala tindakan sehubungan                the Company to take all actions in connection with
     dengan perubahan susunan anggota Direksi dan              the changes in the composition of the Board of
     Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas                Directors and Board of Commissioners as stated
     termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau         above, including but not limited to preparing or
     meminta untuk dibuatkan serta menandatangani              causing to be prepared and signing any deeds
     segala akta yang dibuat di hadapan Notaris,               before a Notary, thereafter notifying the relevant
     selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang              authorities, and taking any and all necessary actions
     berwenang serta melakukan segala tindakan yang            in connection with such resolutions in accordance
     diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut           with the prevailing laws and regulations.
     sesuai dengan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku.

Mata Acara Kelima:                                           Agenda Item Five:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran The Report on the Realization of the Use of Proceeds
Umum Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 adalah from the Company’s Public Offering as of 31 Dec 2025
sebagai berikut:                                             is as follows:
 1. Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi 1. The proceeds from the Public Offering, after
     biaya emisi sebesar Rp635.837.082.321,- (enam               deducting      issuance   costs,      amounted  to
     ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh       Rp635,837,082,321 (six hundred thirty-five billion
     tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh      eight hundred thirty-seven million eighty-two
     satu Rupiah).                                               thousand three hundred twenty-one Rupiah).
 2. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 2. The realization of the use of proceeds from the
     Umum sebesar Rp577.837.082.321,- (lima ratus                Public Offering amounted to Rp577,837,082,321
     tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh     (five hundred seventy-seven billion eight hundred
     juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu       thirty-seven million eighty-two thousand three
     Rupiah).                                                    hundred twenty-one Rupiah).
 3. Sisa sebesar Rp58.000.000.000,- (lima puluh 3. The                      remaining    balance       amounts   to
     delapan miliar Rupiah).                                     Rp58,000,000,000 (fifty-eight billion Rupiah).

                Jakarta, 12 Mei 2026                                       Jakarta, 12 May 2026
               PT Medela Potentia Tbk                                     PT Medela Potentia Tbk
                 Direksi Perseroan                                          Board of Directors