20240521_MLBI_Pemanggilan RUPS_31641576_lamp1.pdf

                             Mata acara ini perlu dibahas untuk memutuskan pengunduran diri Bapak
                             René Sánchez Valle, Dayna Nicole Adelman dan Bapak Celso Ricardo
                             Marciniuk dari jabatan mereka masing-masing sebagai Presiden Direktur,
                             Direktur dan Komisaris Perseroan, dan pengangkatan Bapak Roland Bala
                             dan Radovan Sikorsky masing-masing sebagai Presiden Direktur dan
                             Komisaris Perseroan.
                        5.   Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan
                             Dewan Komisaris Perseroan.
                             Penjelasan:
                             Dalam mata acara ini akan diusulkan juga penetapan gaji dan tunjangan
                             para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
                             2024.

Catatan:
1. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
   pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua
   pemegang saham Perseroan.
2. Materi mata acara RUPST, antara lain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan 2023,
   serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST, termasuk daftar riwayat hidup calon
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, telah tersedia dan dapat diakses serta diunduh
   melalui situs web Perseroan (https://www.multibintang.co.id/) pada fitur: Multi Bintang Indonesia -
   RUPST & RUPSLB sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan tidak
   disediakan dalam bentuk hardcopy pada saat rapat.
3. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham
   Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
   tanggal 20 Mei 2024 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau
   kuasa mereka yang sah.
4. Pemberian Kuasa
   Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scripless), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan
       memberikan suara dalam RUPST kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Raya Saham
       Registra (“BAE”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI
       (electronic general meeting system) yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/
       yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy)
       dalam penyelenggaraan RUPST. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai
       dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
   (b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan
       memberikan suara dalam RUPST kepada:
       (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan
            fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat
            kantornya: Plaza Sentral Building. Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta 12930, Telp.: (021)
            2525-666, Fax.: (021) 2525-028. (”Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
            RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Juni 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
       (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi,
            anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa

            Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan
            penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara
            yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian
            kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah
            sahamnya dengan suara yang berbeda.
       -Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan (https://www.multibintang.co.id/) pada
       fitur: Multi Bintang Indonesia – RUPST & RUPSLB. Jika surat kuasa pemegang saham
       ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar
       Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut
       ditandatangani.
       Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai
       penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
5. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan
    Hukum”) dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai
    kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum
    tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
   Dimohon agar:
   (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST
        diadakan, dan
   (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan
        pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang
        menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran
        pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
   -dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 4.(b).(i) di atas, selambatya 3 (tiga) hari
   kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 7 Juni 2024.
6. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun softcopy dalam
   flash disk, termasuk juga tidak menyediakan buku Laporan Tahunan 2023 kepada pemegang saham
   dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, namun bahan rapat tersebut tersedia untuk
   diunduh di situs web Perseroan (https://www.multibintang.co.id/) pada fitur: Multi Bintang Indonesia –
   RUPST & RUPSLB
7. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan
   pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: melania@registra.co.id
   atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja
   sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Juni 2024. Pertanyaan yang tidak relevan dengan
   mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
8. Untuk kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa
   mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat rapat 30 (tiga puluh menit)
   sebelum RUPST dimulai.

                                         Jakarta, 21 Mei 2024
                                           Direksi Perseroan