Back to announcement
20240520_JAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641065.pdf
RUPS minutes Needs review JAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/ABT/V/2024
Nama Perusahaan PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Kode Emiten JAYA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/ABT/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 566.922.607 saham atau 71% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
Tahunan Perseroan
595
untuk tahun buku
2023 termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan.
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
dan selama tahun
buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga)
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
bersih Perseroan
595
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sebesar Rp10.232.158.764,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus lima
puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
c. sisanya sebesar Rp9.732.158.764,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua
juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
mengaudit Laporan
595
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar
yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan, sebagaimana telah
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
anggota Direksi dan
595
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
pengurus Perseroan.
595
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah susunan pengurus Perseroan, yaitu dengan:
a. memberhentikan dengan hormat Tuan UMAR ABDULLAH dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) selama masa jabatannya segera setelah
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa
jabatannya tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan yang
telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengangkat kembali:
i. Tuan DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda sebagai Direktur Utama Perseroan;
ii. Tuan BAJA ERIKSON NAIBAHO sebagai Direktur Perseroan;
iii. Nyonya JAP ASTRID PATRICIA sebagai Komisaris Utama Perseroan;
iv. Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN sebagai Komisaris Independen
Perseroan;
sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai
berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda;
Direktur : Tuan BAJA ERIKSON NAIBAHO;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA;
Komisaris Independen : Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN;
-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya
berakhir.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan isi keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan
susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Darmawan Suryadi DIREKTUR 07 Juli 2017 17 Mei 2029 3
SM UTAMA
Bapak BAJA ERIKSON DIREKTUR 19 Juni 2023 17 Mei 2029 2
NAIBAHO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Jap Astrid Patricia KOMISARIS 07 Juli 2017 17 Mei 2029 3
UTAMA
Bapak Reynard Mandra KOMISARIS 20 April 2022 17 Mei 2029 3
X
Poernawan
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Armada Berjaya Trans Tbk.
JAP ASTRID PATRICIA
KOMISARIS UTAMA
PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Green Sedayu Bizpark Cakung GS 7 Nomor 19, Rukun Tetangga 000, RW 006,
Telepon : 021-4609433, 4609403, Fax : 0, www.armadaberjaya.com
Nama Pengirim JAP ASTRID PATRICIA
Jabatan KOMISARIS UTAMA
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 11:15
Lampiran 1. JAYA-COVERNOTE RUPST 2024- ENG.pdf
2. JAYA-Covernote RUPST 2024.pdf
3. WEB JAYA-RISALAH RUPST-2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Armada Berjaya Trans Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Armada Berjaya Trans Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/ABT/V/2024
Issuer Name PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Issuer Code JAYA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/ABT/IV/2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 566.922.607 shares or 71% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
Tahunan Perseroan
595
untuk tahun buku
2023 termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan.
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
Tahun Buku 2023,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
dan selama tahun
buku 2023.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for 2023 (two thousand and twenty three)
including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Duties Report
and Financial Report for the 2023 Financial Year (two thousand and twenty three), as well as
granting full release and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision actions that have been carried out in and during the 2023 financial year (two
thousand twenty three)
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
bersih Perseroan
595
tahun buku 2023.
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year (two thousand
twenty three) amounting to IDR 10,232,158,764.00 (ten billion two hundred thirty two million
one hundred fifty eight thousand seven hundred and sixty four rupiah) as follows:
a. not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
b. Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) is set aside and recorded as a reserve
fund;
c. the remaining amount of IDR 9,732,158,764.00 (nine billion seven hundred thirty-two
million one hundred fifty-eight thousand seven hundred and sixty-four rupiah) was included
and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
mengaudit Laporan
595
Keuangan Perseroan
tahun buku 2024, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Appoint a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants
who join the Registered Public Accounting Firm) which will audit to carry out examination of
the Company's Financial Statements for the 2024 financial year (two thousand and twenty
four) is the Heliantono and Rekan Public Accounting Firm, as stated in consider proposals
from the Company's Board of Commissioners.
2. Give authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accountant or dismiss the Public Accountant who has been appointed, if for any reason
based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the Public Accountant who has
been appointed is unable to carry out/complete his duties.
3. Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant along with the
conditions for appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
anggota Direksi dan
595
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Give authority to the Board of Commissioners to determine other salary allowances for
members of the Board of Directors for the 2024 financial year (two thousand twenty four),
taking into account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration
Committee.
2. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board
of Commissioners for the 2024 financial year (two thousand and twenty-four), and grant
authority and power to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation,
taking into account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration
Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 71% 566.922. 100% 0 0% 12 0% Setuju
pengurus Perseroan.
595
Hasil Keputusan 1. Agree to change the composition of the Company's management, namely by:
a. respectfully dismiss Mr. UMAR ABDULLAH from his position as Independent
Commissioner of the Company, by granting full release and discharge of responsibilities
(acquit et de charge) during his term of office immediately after the closing of this Meeting,
as long as the supervisory actions carried out during his term of office are reflected in the
books and/or the Company's financial reports that have obtained approval from all of the
Company's shareholders and are in accordance with applicable laws and regulations.
b. Re-lifting:
i. Mr. DARMAWAN SURYADI, Bachelor as President Director of the Company;
ii. Mr. BAJA ERIKSON NAIBAHO as Director of the Company;
iii. Mrs. JAP ASTRID PATRICIA as President Commissioner of the Company;
iv. Mr. REYNARD MANDRA POERNAWAN as Independent Commissioner of the Company;
Therefore, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners effective from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine) is
as follows:
Directors:
Main Director : Mr. DARMAWAN SURYADI, Bachelor;
Director : Mr. BAJA ERIKSON NAIBAHO;
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mrs. JAP ASTRID PATRICIA;
Independent Commissioner: Mr. REYNARD MANDRA POERNAWAN;
-Without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of
the Board of Directors and Board of Commissioners at any time before their term of office
ends.
2. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, either individually or
jointly, with the right of substitution, to carry out any and all actions necessary in connection
with the decision, including but not limited to stating/stating the contents of the decision
regarding the composition members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company mentioned above, including confirming the composition of the Company's
shareholders (if necessary) in deeds made before a Notary, as required by and in
accordance with the provisions of applicable laws and regulations, and to further notify
notification of changes Company data to the authorized parties, as well as carrying out all
and any necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Darmawan Suryadi PRESIDENT 07 July 2017 17 May 2029 3
SM DIRECTOR
Bapak BAJA ERIKSON DIRECTOR 19 June 2023 17 May 2029 2
NAIBAHO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Jap Astrid Patricia PRESIDENT 07 July 2017 17 May 2029 3
COMMISSIONER
Bapak Reynard Mandra COMMISSIONER 20 April 2022 17 May 2029 3
X
Poernawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Page 8
JAP ASTRID PATRICIA
KOMISARIS UTAMA
PT Armada Berjaya Trans Tbk.
Green Sedayu Bizpark Cakung GS 7 Nomor 19, Rukun Tetangga 000, RW 006,
Phone : 021-4609433, 4609403, Fax : 0, www.armadaberjaya.com
Sender Name JAP ASTRID PATRICIA
Function KOMISARIS UTAMA
Date and Time 21-05-2024 11:15
Attachment 1. JAYA-COVERNOTE RUPST 2024- ENG.pdf
2. JAYA-Covernote RUPST 2024.pdf
3. WEB JAYA-RISALAH RUPST-2024.pdf
This is an official document of PT Armada Berjaya Trans Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Armada Berjaya Trans Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2
unresolved
person
DARMAWAN SURYADI
· DIREKTUR
p.3 ×6
unresolved
—
Sarjana Muda
· Direktur Utama
p.3
unresolved
person
BAJA ERIKSON NAIBAHO
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
person
Function
· KOMISARIS UTAMA
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
673 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 2,
'title': 'bersih Perseroan tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '0',
'votes_for': '566922'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 3,
'title': 'mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, '
'dan pemberian wewenang',
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '0',
'votes_for': '566922'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '0',
'votes_for': '566922'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 6,
'title': 'bersih Perseroan tahun buku 2023.',
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '0',
'votes_for': '566922'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 7,
'title': 'mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, '
'dan pemberian wewenang',
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '0',
'votes_for': '566922'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 8,
'title': 'anggota Direksi Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '12',
'votes_against': '0',
'votes_for': '566922'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71',
'shares_present': '566922607'}