Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 018/MHI-DIR/V/2024
Nama Perusahaan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Kode Emiten CARE
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 015/MHI-DIR/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Westin Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
5 Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum
6 Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun
setelah RUPSLB ini dalam rangka fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau entitas anak, ataupun perpanjangan maupun
refinancing(berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya).
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Telepon : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.
Nama Pengirim Henry Kembaren
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 10:31
Lampiran 1. 3. CARE- pemanggilan RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/MHI-DIR/V/2024
Issuer Name PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Issuer Code CARE
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 015/MHI-DIR/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Westin Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
5 Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum
6 Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun
setelah RUPSLB ini dalam rangka fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau entitas anak, ataupun perpanjangan maupun
refinancing(berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya).
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly. Respectfully, PT Metro Healthcare Indonesia Tbk Henry Kembaren Direktur Utama PT Metro Healthcare Indonesia Tbk Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001, Phone : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.metrohealthcareindonesia. Sender Name Henry Kembaren Function Direktur Utama Date and Time 21-05-2024 10:31 Attachment 1. 3. CARE- pemanggilan RUPS 2024.pdf This is an official document of PT Metro Healthcare Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Henry Kembaren
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.